Мошенническая схема в p2p трейдинге «Точки/Запятые»
Я уже неоднократно разбирал здесь мошеннические схемы, с которыми можно столкнуться, торгуя на P2P-платформах. Сегодня же мы затронем опасность, которая подстерегает вас за пределами специализированных площадок.
Когда мы слышим о проведении сделок напрямую, без участия P2P-платформ или каких-то других гарантов, первое, что приходит на ум – мошенничество с предоплатой.
Мол мошенник будет настаивать на том, чтобы вы первые перевели ему крипту или фиатные средства, а после перевода просто раствориться.
Но что, если контрагент готов первый перевести вам криптовалюту? Неужели в таком случае вы не понесете никаких рисков?
Хотелось бы, но нет. Даже в таком случае вас могут обмануть, и сейчас я расскажу про один из способов.
Представим ситуацию, обращается к вам ВЛС-трейдер и предлагает провести сделку напрямую, предположим продать вам 5000 USDT по очень выгодному курсу.
Все ваши сомнения в его честности отметаются важному условием – он готов первый перевести вам USDT, а уже только после получения вы отправите ему деньги или другую криптовалюту.
Недолго думая, вы соглашаетесь и отправляете контрагенту номер своего кошелька. Уже спустя несколько минут мошенник оповещает вас о том, что криптовалюта отправлена, подтверждая свои слова ссылкой на проведенную транзакцию в блокчейне.
Вы все проверяете, и, о чудо, на ваш кошелек и правда были переведены 5001 USDT. Да, возможно, кого-то насторожит, что поступило не ровно 5000, а 5000 с хвостиком.
И, возможно, кто-то даже спросит у контрагента, почему он перечислил больше, чем нужно, на что мошенник может ответить, что он просто ошибся, что он прибавил к сумме отправки комиссию за перевод средств. Что-то он обязательно ответит, и вполне вероятно, что этот ответ вас устроит.
Ну, больше не меньше, подумаете вы, смело передаете контрагенту оплату за полученные 5000 USDT.
Казалось бы, сделка прошла гладко, и вы, наверное, даже сможете заработать за счет выгодного курса, предложенного контрагентом.
Так что же здесь не так?
Все просто, при более детальном изучении перевода вы заметите, что на самом деле, вместо 5001 USDT, мошенник отправил вам 5,001 USDT. Дело в том, что тот самый хвостик, который мошенник якобы прибавил к сумме перевода по ошибке, на самом деле был нужен для того, чтобы на выходе получить сумму очень похожую на 5001 USDT и отличающуюся лишь одним символом.
Как же не попасться на такой развод?
Первый и самый важный пункт, применимый ко многим схемам помимо этой, старайтесь избегать сделок вне P2P-площадок.
Если незнакомый человек предлагает вам провести сделку напрямую, скорее всего, вас пытаются как-то обмануть. Особенно если контрагент предлагает слишком сладкий курс. Посудите сами, стали бы вы напрямую меняться с кем-то по выгодному курсу, имея возможность завести USDT на биржу и провести обмен там, на более комфортных для себя условиях.
Если вы все-таки решились провести сделку таким образом, то обязательно проверьте сумму, переведенную вам контрагентом. Особое внимание уделите точкам и запятым. Надежнее всего будет зайти в свой кошелек и посмотреть, насколько изменился баланс после перевода.
На этом у меня всё.
На связи был Антон Степанов, всем пока!
Больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже в TG канале: Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO