Даже звери против))
"Волк" - представитель пресс - службы МВД РФ по Челябинской области.
"Волк" - представитель пресс - службы МВД РФ по Челябинской области.
Владельцы ломбардов обнаружили новую схему по обналичиванию денег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на печатные СМИ.
Как стало известно, клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения и через небольшой промежуток времени возвращаются для того, чтобы выкупить залог по кредитной карте. Уточняется, что организация берет за однодневное пользование займом гораздо меньше, чем банк берет за снятие денег с кредитки.
«Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3–0,4%», — сказал гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.
Представители ломбардов пояснили, что в то же время за снятие наличных с кредитных карт банки берут разную комиссию от 1% до 6%. По итогу чего клиент получает на руки наличные деньги за меньшую комиссию.
В прошлом году сообщалось, что Банк России раскрыл главный метод незаконной обналички.
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/04/06/n_9889493.sht...
По сообщению газеты "Коммерсант", в России набирает обороты новая схема отмывания доходов. Основная проблема борьбы с ней в том, что она не противоречит законодательству и даже защищена им.
В сути схемы лежат взыскания фиктивных долгов, которую осуществляют судебные приставы. Сделка происходит между двумя лицами – резидентом и нерезидентом Российской Федерации. Они договариваются между собой о взыскании долга при помощи третейских судов, либо мирового соглашения. Нерезидент требует погашения долга, на что ответчик-резидент соглашается. В большинстве таких случаев суды принимают положительное решение и выдают сторонами исполнительный лист.
При наличии исполнительного листа дальнейшая процедура абсолютно законна: нерезидент подает обращение в ФССП, после чего начинается исполнительное производство. В итоге, средства переводятся на банковский счет нерезидента за границу.
По информации пресс-службы Центробанка России, в 2016 году эта схема помогла вывести около 16 миллиардов рублей.
П.С. т.е. все знают, но молчат...
В 2012 году Леонардо Ди Каприо получил в подарок на день рождения «Оскар», украденный у актёра Марлона Брандо незадолго до его смерти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
По данным издания, «Оскар» за фильм «В порту» (1954) Брандо потерял незадолго до своей смерти в 2004 году. Актёр предпринимал различные попытки найти его, но его расследования постоянно заходили в тупик.
Согласно распространённой теории, сам Брандо выбросил статуэтку в окно, после чего её прибрал к рукам его сын Кристофер, который начал использовать её в качестве молотка для гвоздей при строительстве своего дома на дереве. После этого награда исчезла.
Как утверждает THR, спустя почти десять лет «Оскар» нашёлся у дилера из Нью-Джерси, и его за 600 тысяч долларов приобрела компания Red Granite Pictures, принимавшая участие в создании фильма «Волк с Уолл-стрит».
Украденный «Оскар» был преподнесён Ди Каприо в 2012 году, на его 38-й день рождения, в качестве своеобразной шутки на тему того, что актёр никак не может получить награду самостоятельно.
Статуэтка до сих пор считается пропавшей, и Авра Дуглас (Avra Douglas), архивариус, присматривающий за собственностью Брандо, хотел бы получить её назад.
Пикатности всей этой истории, подчёркивает THR, придаёт от факт, что Red Granite Pictures возглавляет Риза Азиз — пасынок премьер-министра Малайзии.
Азиз, которого часто называют «собутыльником» Ди Каприо, находится в центре расследования хищения порядка трёх миллиардов долларов. Сооснователя Red Granite Pictures подозревают в краже средств из фонда 1MDB, созданного для поддержания экономического развития Малайзии.
К Ди Каприо пока не предъявлено никаких обвинений, однако в Министерстве Юстиции США считают, что Азиз мог использовать благотворительный фонд Ди Каприо для отмывания денег.
В аналогичных схемах мог быть замешан и актёр Роберт Де Ниро, который в этом году несколько раз приезжал к президенту Малайзии. Голливудская звезда свою причастность к мошенническим схемам полностью отрицает.
В конце августа Леонардо Ди Каприо планировал провести сбор средств в поддержку Хиллари Клинтон в своём доме в Лос-Анджелесе (гости должны были платить за вход порядка 33 тысяч долларов). Однако после распространения информации о возможной связи актёра с кражами из фонда 1MDB, он отменил мероприятие, сославшись на занятость.