НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ! Самое крупное расследование в даркнете. Welcome to Video | Неразгаданные тайны | Часть 5⁠⁠

ИСТОЧНИК

5. CODA

IRS и прокуратура США в округе Колумбия применили беспрецедентный подход, рассмотрев дело о массовом сексуальном насилии над детьми как финансовое расследование, и оно увенчалось успехом. Среди всей их детективной работы именно блокчейн Биткойнf послужил их истинной путеводной звездой, проведя их через это знаменательное дело. Фаруки утверждает, что без крипто-отслеживания им бы никогда не удалось составить карту и идентифицировать так много пользователей сайта.

«Это был единственный путь сквозь эту тьму, — говорит он. «Чем темнее становится даркнет, тем более явным становится денежный след».

Однако перебрасывание следователей по отмыванию денег в самую глубь интернет-выгребной ямы CSAM имело свои последствия. Почти у каждого члена команды были собственные дети, и почти все они говорят, что в результате своей работы они стали намного больше стараться защищать этих детей. Иногда это доходило до такой степени, что их доверие к некоторым членам собственных семей оказалось значительно подорвано.

Янчевски, который после этого случая переехал из округа Колумбия в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, теперь не позволяет своим детям самостоятельно ездить в школу на велосипедах, как он любил сам делать в детстве. Даже кажущиеся невинными вещи — например, другой дружелюбный родитель, который предлагает понаблюдать за его детьми во время посещения бассейна, — теперь вызывают в его сознании красные сигналы тревоги. Юли Ли, другой следователь по этому делу, говорит, что не позволит своим детям ходить в общественные туалеты без сопровождения. Она также не позволит им играть в доме друга, если его родители не прошли соответствующую проверку.

Фаруки говорит, что около 15 видеороликов, которые он посмотрел в рамках расследования, остаются «непоправимо выжгли» его мозг и навсегда обострили его чувство опасностей, которые мир представляет для его детей. По его словам, он и его жена стали чаще ругаться из-за его склонности к чрезмерной опеке.

Жена Гамбаряна Юки говорит, что дело «Welcome to Video» было единственным случаем, когда ее суровый муж, родившийся в СССР, обсуждал с ней дело и признался, что оно задело его — что он эмоционально боролся с этим. Гамбарян говорит, что, в частности, ему до сих пор не дает покоя тот факт, что в злоупотреблениях на сайте принимали участие самые широкие слои общества.

«Я видел, что на это способны все: врачи, директора, сотрудники правоохранительные органов. Называйте это как хотите, злом или чем бы то ни было: оно есть в каждом — или почти в каждом».

В начале июля 2020 года Сон Чон У вышел из сеульской тюрьмы в черной футболке с длинными рукавами и с зеленым пластиковым пакетом со своими вещами. Из-за мягких законов Кореи о сексуальном насилии над детьми он провел за решеткой всего 18 месяцев.

Прокуроры США, в том числе Фаруки, утверждали, что его следует экстрадировать в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в рамках американской системы правосудия, но Корея отклонила этот запрос. С 2020 года создатель и администратор «Welcome to Video», по меркам корейского уголовного кодекса, полностью искупил свою вину и теперь абсолютно чист перед законом.

Команда следователей из округа Колумбия, которая работала над делом «Welcome to Video», по-прежнему глубоко недовольна загадочно мягким приговором Сона за ведение крупнейшего в истории веб-сайта с материалами о сексуальном насилии над детьми. Но Янчевски говорит, что его утешает возмущение корейского общества по этому делу. Социальные сети страны взорвались гневом из-за быстрого освобождения Сона. Более 400 000 человек подписали петицию, чтобы судья по делу не мог претендовать на место в Верховном суде страны. Один корейский законодатель выдвинул законопроект, разрешающий обжалование решений об экстрадиции, а Национальное собрание страны представило новый закон, ужесточающий наказания за сексуальное насилие в Интернете и загрузку материалов о сексуальном насилии над детьми.

Тем временем в США волновые последствия этого дела продолжались годами. Янчевски, Байс и Саттенберг говорят, что им до сих пор звонят представители правоохранительных органов по собранным ими зацепкам. На компьютере первого подозреваемого из округа Колумбия — бывшего сотрудника Конгресса, покончившего жизнь самоубийством, — следователи нашли доказательства, расположенные на счете биржи криптовалюты, что подозреваемый также платил другому источнику материалов сексуального характера в даркнете. Они отслеживали эти платежи на сайте Dark Scandals (Тёмные скандалы), который оказался меньшим, но не менее тревожным хранилищем записей сексуального насилия в даркнете.

Янчевский, Гамбарян и та же группа прокуроров вели дело о «Dark Scandals» параллельно с завершением расследования «Welcome to Video». Точно так же отслеживание блокчейна позволило отследить выплаты на сайте. С помощью национальной полиции Нидерландов они арестовали предполагаемого администратора сайта в Нидерландах, человека по имени Майкл Рахим Мохаммад, который работал под ником «Mr. Dark» (Мистер Тёмный). Ему были предъявлены уголовные обвинения в США, и его дело продолжается.

С точки зрения агентов и прокуроров, работавших над делом «Welcome to Video», самый интересный из побочных эффектов этого дела связан с судьбой агента HSI (таможенной полиции), которого они арестовали в Техасе незадолго до их поездки в Корею. Техасец применил редкий подход к своей юридической защите: он признал себя виновным в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми, но также обжаловал свой приговор. Он утверждал, что его дело должно быть прекращено, потому что агенты IRS (налогового управления) установили его личность, отслеживая его платежи в биткойнах — без ордера — что, как он утверждал, нарушало его право на неприкосновенность частной жизни согласно Четвертой поправке и косвенно представляло собой незаконный «обыск».

Коллегия судей апелляционной инстанции рассмотрела аргумент и отклонила его. В заключение, на девяти страницах они объяснили свое решение, создав прецедент, который в явной форме показал, насколько далекими от понятий частной жизни они считают транзакции Биткойна.

«Каждый пользователь биткойнов имеет доступ к общедоступной цепочке блоков биткойнов и может видеть каждый биткойн-адрес и соответствующие переводы. Благодаря этой огласке можно определить личности владельцев биткойн-адресов путем анализа цепочки блоков», — говорится в постановлении. «Нет никакого вторжения в конституционно защищенную область, потому что нет конституционного интереса к информации в блокчейне».

Для обыска требуется только ордер, если этот обыск затрагивает область, в которой обвиняемый имеет «разумные ожидания в отношении конфиденциальности». В постановлении судей утверждалось, что здесь не должно было существовать таких ожиданий: агент HSI не был пойман в момент нахождения на сайте «Welcome to Video», тогда бы агенты IRS нарушили его конфиденциальность. Его поймали потому что он ошибочно полагал, что его история биткойн-транзакции были защищёнными.

Крис Янчевски говорит, что в полной мере последствия дела «Welcome to Video» он не осознавал до октября 2019 года, когда о нем наконец было объявлено публично, а уведомление о закрытии было размещено на главной странице сайта. Тем утром Янчевски неожиданно позвонил сам комиссар IRS Чарльз Реттиг.

Реттиг сказал Янчевски, что это дело было «делом Аль Капоне наших дней» — что явилось возможно, лучшим комплиментом, который мог быть сделан в отделе уголовных расследований налогового управления США, где история об аресте Капоне за уклонение от уплаты налогов имеет почти мифический статус.

В тот же день Министерство юстиции провело пресс-конференцию, чтобы объявить результаты расследования. Американский прокурор Джесси Лю выступила перед толпой репортеров с речью о том, что представляло собой это дело — как слежка за деньгами позволила агентам одержать победу над «одной из худших форм зла, которые только можно себе представить».

Джонатан Левин из Chainalysis присутствовал в зале. После этого сотрудник IRS по имени Грег Монахан, который курировал Гамбаряна и Янчевски, подошел, чтобы поблагодарить Левина за его роль в деле. В конце концов, все началось с наводки Левина двум скучающим агентам IRS в аэропорту Бангкока. Монахан сказал Левину, что это было самое важное расследование в его карьере, что теперь он может выйти на пенсию, будучи уверенным, что работал над чем-то действительно стоящим.

Левин пожал руку начальнику отдела уголовных расследований налогового управления. В то время ни он, ни Монахан не могли знать о делах, которые им ещё предстоит раскрыть: что IRS и Chainalysis вместе продолжат препятствовать действиям северокорейских хакеров, кампаниям по финансированию терроризма и двум из крупнейших в мире служб по отмыванию биткойнов. Или что они отследят около 70 000 биткойнов, украденных с silk Road, и еще 120 000, украденных с биржи Bitfinex, на общую сумму более 7,5 миллиардов долларов по сегодняшнему обменному курсу, что является крупнейшей финансовой конфискацией — криптовалютной или иной — в истории департамента юстиции.

Но, отвечая Монахану, Левин снова подумал об изобилии доказательств блокчейна: о бесчисленных делах, которые ещё нужно раскрыть, о миллионах криптовалютных транзакций, которые никак не скрыть, и о золотом веке криминальной экспертизы, который он подарил любому следователю, готовому достать преступника из-под земли.

«Еще столько всего предстоит сделать, — сказал Левин. «Мы только начинаем».
ИСТОЧНИК