Антирейдер-36. Сам себе эмиссионный центр. Часть 2.

Антирейдер-36. Сам себе эмиссионный центр. Часть 2. Антирейдер, Бизнес, Преступление, Мошенничество, Схема, Защита, Длиннопост, Текст

Как наиболее продвинутые читатели догадались, в результате нашего уравнения, получился некий документ. Который, несмотря на использование самых высококачественных ингредиентов, пришлось варить дополнительно. То есть просто застарить.

УФ-лампа + парилка обычной бани разогретая под сотню + пара/тройка волшебных порошочков, да в несколько циклов, да помноженные на нашу предусмотрительность = невозможность впоследствии четко и однозначно установить время создания документа. И, как жизнь далее показала, данные хлопоты ни разу не были лишними.

Так ради чего вся эта морока и что же мы так тщательно создавали? А создавали мы простой вексель, датированный периодом директорства нашего деда.

Те читатели, кто в теме, уже улыбаются. Они поняли, что к чему и уже способны прикинуть возможные варианты развития событий. Тем, кто не в теме, поясним базовые постулаты выбранного нами инструмента ломки сложившейся ситуации.

- Само понятие того, что такое вексель и с чем его едят, введено в отечественное право аж в 1937 году за подписью Молотова (да, того самого) и действует до сих пор, кочуя из закона в закон, но не меняя своей сути, о чем ниже.

- Вексель – это ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить векселедержателю сумму, указанную в векселе. Внимательно прочитали? Обращаю ваше самое пристальное внимание на «ничем не обусловленное обязательство». То есть не надо ничего никому доказывать: есть вексель = есть денежное обязательство.

Не то что с остальными основаниями: а докажите факт поставки, а подтвердите факт оплаты, а предоставьте акты и так далее, бррр….. Более того, само желание кого бы то ни было, требовать обоснование выдачи векселя, незаконно по своей сути, ибо противоречит самой правовой природе векселя.

Кстати, это одна из причин, почему в условиях современной дутой экономики, ЦБ и правоохранители разных государств, так не любят вексельные дела. Вторая причина то, что векселедатель становится как-бы сам себе эмиссионным центром. Типа сам себе ЦБ.

Итак, мы создали вексель. Кто-то скажет поддельный. Ха! Самый что ни на есть настоящий! Ну почти. По крайней мере, от настоящего не отличается ничем. (А если нет разницы, зачем… как там дальше? Кто помнит?).

Ненастоящим его могут сделать ровно две вещи: либо мы сами где-то накосячим, либо экспертиза, которая 100% будет впоследствии.

Под все это мероприятие откупили старенькую контору, в момент выдачи векселя уже существующую. Даже не ОООшку. Некоммера. Чисто на всякий случай. И через кучу индоссаментов, делаем его текущим векселедержателем.

Что? Скукотища и хочется экшена? Сейчас будет.

1. В фирму, из-за которой весь сыр-бор, приходит предложение оплатить их старый-старый вексель.

2. Ген бежит к учредителю и совместным решением они шлют векселедержателя на хрен. Даже пытаются вексель чисто физически вместе с охраной отжать, но – вот незадача – на руках не подлинник.

3. Векселедержатель подает в суд.

4. Векселедатель бежит к правоохранителям с заявой о мошенничестве.

5. В ОВД за дело вцепились как тузик в тряпку и в отличии от дела по убийству, с которого собственно все и началось, следственные действия прут одно за другим.

- парочка экспертиз. Безрезультатно. Невозможно, мол, точно установить время создания документа.

- допрос нескольких промежуточных векселедержателей. И тут облом. Все вполне логично рассказывают, как приобретали вексель, как им рассчитывались и почему именно так делали.

- допрос текущего векселедержателя. Кремень! Вот вексель, пусть векселедатель его оплачивает и невыёживается. Да и вообще – все инициативы «потерпевшего» с заявлением о мошенничестве – есть само по себе мошенничество, с целью уклониться от законной выплаты денег, тем самым получив преступную прибыль. Кстати, вот встречное заявление примите.

- допрос деда – подписанта векселя. Да, помню. Да, выдавал. Да подписывал. О чем при передаче дел нового собственника и генерального уведомил и даже копию выданного векселя ему вручил – вот его и допросите. Как убили? Ай-я-яй….

Пока вся эта порнуха происходила, суд, естественно, дело по сути не рассматривал. Ждал результата следствия. Которое через полгода закончилось ничем – нет, мол, признаков преступления, да и данные, указанные заявителем в заявлении не подтвердились – чистой воды спор хозяйствующих субъектов. После чего сразу же:

6. Суд. И еще через три месяца – исполнительный лист.

А вот дальше события пошли совсем не по плану.

7. Неизвестные лица расстреливают генерального директора прямо на выходе из подъезда. Шумно и вызывающе.

8. Текущий собственник/учредитель фирмы стремительно продает продаёт предприятие какому-то кипрскому фонду и исчезает в неизвестном направлении. Причем исчезает на самом деле – его не смогли найти даже через три месяца для устаканивания кое-каких формальностей. То ли в бега отправился, то ли прикопали где-то.

9. "Киприот" назначает нового генерального, которому приставы, описывающее имущество на базе и аресты счета нафиг не нужны и он предлагает договориться.

Все, конец истории и самое время перейти к морали. Которую каждый сам себе сформулирует самостоятельно, независимо от того, что я скажу. Кто-то такую:

- если вы купили готовую фирму, не факт, что ее бывший гендиректор в настоящий момент не подписывает вексель, который вам придется оплатить.

А кто-то такую:

- любой капиталист готов на любое преступление, если оно сулит 300% прибыли. А нет. Стоп. Это вроде Маркс был…

Короче, с моралью давайте заморачиваться не будем, да и поздно уже.

П.С. А то убийство, с которого все началось, так ничем не закончилось и сгинуло глухарем в архивах местного УВД.

Оргинал статьи, точнее ее чуть более полную версию, положил здесь:

http://1w.ru/articles/333-antireider-36-sam-sebe-emissionnyi...

Как и в первой части все по прежнему выдумано, является художественным вымыслом и в действительности никогда не происходило!

16
Автор поста оценил этот комментарий

Без обращения автор на комментарии не отвечает.

@boss1w, тоже любопытно узнать ответы.

раскрыть ветку (1)
26
Автор поста оценил этот комментарий

@Porolonych, да. Пришел по призыву. Итак:

1. Почему следствие так вцепилось в дело о мошенничестве с векселем и почему без такого же энтузиазма расследовало "грабеж с убийством"?

Неужели не очевидно?

а)местные правоохранители сами были в теме и доле от захвата объекта.

б)отсюда: со жмуром должен был быть висяк (так и случилось), а "мошенников" надо посадить (так не случилось).

2. Где взяли промежуточных векселедержателей и почему их показания так четко совпадали краями одно с другим? Ведь смысл допроса именно в том, чтобы выявить несостыковки в мелочах?

За деньги можно найти каких угодно людей с какими угодно показаниями. Далее с ними работают бывшие следаки, строя и ставя им показания именно с разрезе процесса. Это проще чем кажется, если есть выход на соответствующих спецов.

2.1. Если на первые два вопроса ответ "кого надо в органах подмазали" - то откуда у дочери на это деньги, и понимала ли она весь риск сего мероприятия? И не лучше ли было "подмазать" как раз в направлении расследования убийства и поиска убийц, ведь куда копать в данном случае очевидно, а в случае успеха - предприятие все равно отходило бы наследнице, но все было бы гораздо законнее?

Деньги у дочи от папы. Не бедный человек был.

Нет, не лучше. Хуже многократно.

3. Зачем/почему грохнули нового гендиректора - по сути, обычного наемного работника, при этом даже толком не успевшего все разворовать? Не проще ли было его тихонько уволить, не привлекая к этому внимания компетентных органов?

Не оправдал наверное. Я не знаю.

4. Что в итоге получила дочка от "киприота"? Полуразворованное предприятие, которым она все равно не сможет грамотно рулить?

Участок. Его хрен разворуешь. Писал уже в другом месте на эту тему:

Но есть вещи, которые быстро не скинешь. Участок земли, стоимостью несколько ярдов, например. Так одна подготовка документов, кадастр, межевание, определение границ, сети, узаканивание подъездов и их развязки пару лет занимает.

показать ответы
3
Автор поста оценил этот комментарий
В своём рассказе автор умалчивает о том, что делает такие схемы результативными. Если кто-то теоретически решит проделать тоже самое, что описывает автор, то история закончится на том, что заявление о мошенничестве, поступившее от "негодяев", очень активно пойдёт в работу и хитрый предъявитель векселя (либо лицо, представляющее его интересы) отъедет на хранение в не очень уютную камеру, где его ждут не самые приятные дни. А учитывая, что это лицо не является главным выгодоприобретателем данной вексельной схемы, то я с трудом могу представить, что заставит его держаться как кремень и не открыть все карты. Тем более, что по ту сторону далеко не дураки и реальные расклады им известны. И не убеждайте меня, что "они не имеют права, нет доказательств, презумпция невиновности, поправка к конституции, чистая флюрография и хорошие анализв". Для того, чтобы использовать отъезд на кичу как мера воздействия, достаточно только воли определённых лиц, причём не с самыми тяжёлыми погонами. И основная задача антирейдерства - решить именно эту проблему. А уж потом можно упражняться в любых хитросплетениях с каруселями, номиналами, векселями и прочими прелестями. Если ты проигрываешь по админ.ресурсу, то идеальным решением является доставать все, что можно вытащить в предельно короткий срок и радоваться, что "хоть так". Да и из практики, чаще всего перед заходом следует какое-то предложение, причём не всегда смехотворное, т.к сам по себе заход тянет за собой не малые расходы для заходящего. Отмечу, что я не считаю описанную историю вымыслом. Я считаю её крайне не полной. Буду признателен за ответ на это измышение уважаемому @boss1w,
раскрыть ветку (1)
6
Автор поста оценил этот комментарий

@Lehkiy,

я не считаю описанную историю вымыслом. Я считаю её крайне не полной.

Конечно неполной. Полная - это как минимум 12 авторских листов по 40000 знаков в каждом с пробелами. Роман то есть. То что написано - это вводная + внешние раздражители + реакция на них + описание выбранного вектора решения проблемы + чутка приправлено худ.обработкой. Да и то вон народ ругался, что на два поста разбивать пришлось. И это возможный минимум по теме, прошу заметить.

А ежели по тезисам, то

Если кто-то теоретически решит проделать тоже самое, что описывает автор, то история закончится на том, что заявление о мошенничестве, поступившее от "негодяев", очень активно пойдёт в работу

я в первом посте по данной теме говорил, что заходов без коррупционной составляющей просто не бывает. А уж отсюда все остальное.

я с трудом могу представить, что заставит его держаться как кремень и не открыть все карты.

"скажешь - получишь меньше, не скажешь - ничего не получишь". Эту простую истину вдалбливают всем участникам подобных мероприятий и вручают адвоката на весь период проведения мероприятий. А если кипиш все-таки случился, то еще и по братве на тюрьму маляву засылают вместе с гревом, чтобы у пациента там проблем не было. Так что все вдупляемые молчат как из пушки и сидят как на курорте. А на выходе получают денег. А если заговорил, то:

- он не может сказать больше чем знает (а знает он крайне мало),

- он лишается адвоката,

- на тюрьму едет малява с гревом, но уже иным содержанием,

- денег он не получает.

Так что, повторюсь, молчать куда перспективнее, чем болтать по чем зря.

И не убеждайте меня, что "они не имеют права, нет доказательств, презумпция невиновности, поправка к конституции, чистая флюрография и хорошие анализв"

Всем правоохранителям похер на эти материи.

И основная задача антирейдерства - решить именно эту проблему.

Ну нет. Вы примитивизируете. Это одна из проблем. Но только одна - есть еще целый букет иных.

Да и из практики, чаще всего перед заходом следует какое-то предложение, причём не всегда смехотворное, т.к сам по себе заход тянет за собой не малые расходы для заходящего.

Точно! Но, к сожалению, не всегда. Это когда магнит или евросеть отжимают, то сначала предлагают что-то возле 20-30% от реальной стоимости. А если поселковый магазин в 300 км от Москвы и 100 км от областного центра, то сначала могу владельца зарезать, а потом к наследникам придти, типа ваш наследодатель нам денег должен - отдавайте магазин.

показать ответы
6
Автор поста оценил этот комментарий

Чтобы отработать эту схему, всем её участникам со стороны автора нужно быть уверенным на 100% в том, что их тоже "не ограбят" в темном переулке.

Если люди не поленились закопать 3 трупа, ещё пара-тройка сверху разговор ни о чём. Так ведь уважаемый @boss1w :)


Все остальное вполне нормальная схема для грамотного юриста.

Последняя схема, которую я видел - фиктивный договор аренды, подписанный бывшим директором. Кстати в рамках этого процесса я узнал, что печать коммерческих организаций красивая пустышка, которая суду не нужна от слова "совсем".


Новое здесь только привязка к конкретному виду обязательств - вексель.

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

@hosi777, доброго.

Чтобы отработать эту схему, всем её участникам со стороны автора нужно быть уверенным на 100% в том, что их тоже "не ограбят" в темном переулке. Если люди не поленились закопать 3 трупа, ещё пара-тройка сверху разговор ни о чём. Так ведь

Риски конечно есть. Именно поэтому в определенные периоды семья улетает в жаркие страны на пару-тройку месяцев, а без охраны ходим только в туалет. Но это по большому счету перестраховка. Ибо далеко не всегда валить кого-то имеет хоть какой-то смысл. Если правильный процесс уже запущен, то убийство одного из фигурантов роли не играет, а денег стоит. А те, кто этим бизнесом занимаются, деньги и риски считать умеют.

2
Автор поста оценил этот комментарий

boss1w, а вы не работали по кооперативам, особенно потребительским?

лазейка для своих, так сказать.

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

В смысле "работали"? И сейчас активно этот инструмент пользуем. Очень эффективная штука.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

1. Срок предъявления простого векселя к оплате 1 год. Из первой части сказки следует, что старый директор предприятия руководил им 10 лет назад. То есть сроки на предъявление этого векселя были пропущены.

2. В делах о банкротстве суд оценивает экономическую обоснованность выдачи векселя и если установит, что это действительно ничем не обусловленное денежное обязательство, то кредитору отказывают во включении в реестр на основании ст.ст. 10 и 168 ГК РФ - злоупотребление правом.

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

к п.1 - см.картинку - там реальный вексель сбера. Если какие проблемы - читаем закон. Возможные формулировки:

по предъявлению, но не ранее

по предъявлению, но не позднее,

по предъявлению,

конкретная дата.

к п.2 - тоже читаем закон. Там все про обоснованность написано. И это... Причем здесь банкротство? Исключительно спор должника и кредитора.

Вы бы подучились чутка, что ли....

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий

@boss1w а я вот смотрю, ты очень хорошо умеешь ставить себя на место других людей в частности противников и понимаешь как человек будет себя вести, что чувствовать, что испытывать. Без такого невозможно играть в такие игры на конечный результат, ведь случайность и стихийное развитие ситуаций и событий никто не отменял. Если мой вывод о тебе верен, то ты хорош и равных тебе найдется мало, ведь способных на такую работу разума, глубокую работу, единицы.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

@mc.cane, спс за оценку)

Автор поста оценил этот комментарий

Регион - Московская область, к сожалению или к счастью)
А есть сейчас смысл оформлять ккм на эту ооошку? старые косяки то не скроешь, платежи от яндекса все как на ладони. А там за год несколько млн набралось =\ @boss1w

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

М.обл - одна из самых отмороженных на предмет кар налогоплательщика. Это минус. Плюс - она большая.

Я не знаю всего, что там у вас накручено, но я бы текущую ооошку приговорил к утоплению, зарегил новую, а там дальше с нуля делал все как требует текущая обстановка.

Автор поста оценил этот комментарий

@boss1w, Уважаемый boss!
Вопрос не по теме, не могу нигде найти ответ в интернете.

Есть организация (ооо) без онлайн-кассы, но пользуется услугами агрегаторов электронных платежей (яндекс.касса. робокасса). По идее, ооо должно применять онлайн-кассу.

Так вот: какой штраф грозит в случае чего?

Терминала физического для банковских карт у ооо так же нет.

Используется только интернет-эквайринг от сторонних сервисов, на сайте есть платежная форма для оплаты банковскими картами и только так. Но кассовый аппарат к таким платежам по идее всё равно надо было купить и подключить, чего ооо не сделало. Тем не менее, средства, оплаченные клиентами поступают на р/с (правда за вычетом комиссии сервисов).

Но чеки-то не выбиваются всё равно, как положено. Везде в инете написано что-то в духе "за непробитие чеков - штраф 75-100% от суммы, проведённой мимо кассы", точной формулировки, что значит "мимо кассы" нигде нет. Если ооо по итогу получает средства на р/с - это мимо или уже не совсем?

Помогите разобраться, пожалуйста.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

какой штраф грозит в случае чего?

на практике - сумма выявленного, пропущенная мимо кассы.

но практика меняется, да в регионах по разному может быть.

Но кассовый аппарат к таким платежам по идее всё равно надо было купить и подключить, чего ооо не сделало.

Надо. Тянуть не рекомендую. Просто пока до вас руки не дошли, да и никто спецом не мониторит карточные операции физик-юрик, на предмет наложить их на данные ККМ.

точной формулировки, что значит "мимо кассы" нигде нет

это сумма, фактически выявленная при конкретном процессуальном действии.

Если ооо по итогу получает средства на р/с - это мимо или уже не совсем?

Мимо-мимо, не сомневайтесь. Чеки же не били? А деньги получали. Вот и вся математика.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

@boss1w здравствуйте, как с вами связаться? хотелось бы воспользоваться вашими услугами в определенном направлении

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

@jee1989, так е-мейл же на аватарке...