Алё малё или телефонные мошенничества1
По просьбам @StrategS (#comment_254675768), @chiffaspb (#comment_254675910) и тем людям, которые поставили плюсцы на комментарий выше.
Истории на самом деле очень много, какие-то из них не очень веселые, какие-то грустные, но начать не знаю с чего, поэтому в комментариях к этому посту прошу заинтересованных написать какие-нибудь вопросы наводящие (мы же с вами не должностные лица, можно и отступить от постулатов закона).
А начну я в принципе с обещанного - истории связанные с телефонными мошенничествами.
Расследование таких уголовных дел, по моему субъективному мнению, носит чисто формальный характер. Качество расследования и процент раскрытых не так велик, как хотелось бы. На самом деле, со времени моего увольнения с рядов могло что-то изменится, но я не думаю, что шибко что-то поменялось в связи с последними событиями в мире и в стране.
Краткий экскурс для тех, кто не шарит за телефонные мошенничества - звонок, але мале, на вас оформляют кредит/кто-то переводит все деньги со счета и т.д. - делай же что-нибудь, деньги уходят!1! (Самые частые, но бывают и исключения).
Схема простая - втереться в доверие к человеку, навешать лапши на уши, заставить своими руками деньги снять, положить на ячейку "безопасного счёта" и уйти в закат, так как по факту, доступа к деньгам у жуликов нет.
В чем заключается сложность расследования - оперативность, загруженность, нежелание жить на работе, тупость. И нет, это не как в сериале "След" и в другом шлаке про ментов, который люди, вам льют в уши и ссут в глаза с экранов телевизоров через сериалы и новости. Может вы слышали новости на подобии: ветерану ВОВ (они живы и умеют пользоваться телефонами?) /дедушке/бабушке/инвалиду вернули денежные средства украденные мошенниками? Знайте, либо здесь вам врут - вернули часть денег (украли миллионы - вернули проценты), либо выставляют сделанную работу, как будто они герои и сделали подвиг, но скорее всего это реальная ситуация по возвращении денег, но к сожалению возвращают очень малому количеству людей - это же не кража телефона, который сдали в ломбард. (Условно 1 из 1000)
История, которая я хочу рассказать вам достаточно показывает и работу ОВД, и тупость человека в нашей стране.
Дано: поздняя осень. Вечер. Заявление.
Приходит женщина (бабушка, для кого удобнее) лет 50-60. Имена и город опущу. Ситуация у нее такая: сидит она в прекрасный день дома, под чай и просмотр сериалов и ей поступает звонок по вышеуказанной схеме (у вас идёт неправомерные действия с вашим счётом по взятию кредита) на ее сотовый телефон. Лицо представляется сотрудником службы безопасности Сбербанка/ВТБ/Альфы. Самые распространенные на моей памяти банки. Звонят же ей с номеров 8-495, 8-945 и иных номеров, предоставляемых компаниями в качестве услуг IP телефонии их видно сразу, глаз наvыливается на такие номера.
Она, божий одуванчик, молодость и зрелость которого прошла в 90-е (самые честные и правдивые времена :) ) берет идёт в банк, при этом находясь на связи с мошенником все время, снимает кровные накопления с пенсии и подработки уборщиком, кладет на безопасный счёт под номером +7-9**-***-**-**. Те кто понял, молодцы, для тех, кто не понял - это номер телефона, к которому привязан QIWI кошелек или банковская карта/счёт. И, после слов мошенника переводится на линию к сотруднику полиции, который обещает ей помочь в расследовании уголовного дела в отношении того, кто брал кредит, после чего, идёт довольная домой. При этом упомяну: сумма ущерба - пара миллионов рублей, на которые можно купить однушку (пусть будет 2.500.000).
После чего, она придя домой, благополучно забывает про данные обстоятельства и живет своей жизнью.
Эпизод следующий, как правило не происходит с людьми, которые обращались в полицию, на этом все и заканчивается, но именно поэтому данная история здесь.
Спустя непродолжительное время в районе недели, ей поступает ещё один звонок, с тех же номеров, от тех же (по ее словам) людей, которые просят совершить те же действия, которые она делает, беря кредит под залог своей квартиры в ту же сумму и положить на "безопасный счёт" по тем же реквизитам.
Проведя все действия, радостная, что она помогла органам правопорядка деньгами, она приходит домой и понимает, что пара миллионов помощи это многовато и понимает, что ее обманули и идёт в полицию, где мы проводим все мероприятия по суточному дежурству (кому интересно, могу рассказать начинку суток, и возможно, люди начнут понимать, что происходит у них в стране и в ОВД в целом и не будут устраивать истерики при написании заявления).
Отработав бабушку (опрос, заявление, осмотр документов, допрос и иные процессуальные действия), отпустили ее домой и передали дело по суткам.
Примерно через неделю, бабушка приходит опять и пишет заявление. Суть такова: ей позвонили (да, пытливый читатель) с тех же номеров, те же люди, которые попросили ещё денег, на что тут, бабушка, уже поняла ("Готовы?" ©Задорнов), что это мошенники. И что бы вы думали, все, деньги спасены, бабушка вынесла урок? Как бы не так. Грамотные действия со стороны "сотрудников службы безопасности" банка, убедили бабушку в том, что именно полученной пенсии в 20.000 рублей не хватает для поимки преступника, которые она получила на днях. Она, как порядочный гражданин своей страны, проделывает все те действия и кладет на "безопасный счёт".
Поняв, что она опять повелась на удочку, она пришла ещё с одним заявлением, но уже не в мои сутки и это я узнал на следующий день, когда заступал сам.
Да, вы спросите и будете правы: @SkyFun, денег много ушло, сумма большая. Что происходит дальше за кулисами? Отвечаю: бумажная волокита, страдание сотрудников, проведение следственных и процессуальных действий, при взаимодействии с оперативными подразделениями и проведение последними оперативно-разыскных (ага) мероприятий.
Рассказывать секреты расследования я не могу, потому что хотя бы с помощью них, мои бывшие коллеги, у которых осталось желание работать в системе, получается что-то делать и раскрывать хотя бы часть того массива преступлений.
Для особо пытливых я могу сказать так - МВД это железобетонная, монолитная конструкция, а мошенники это вода.
Пока МВД запускает свой ржавый механизм по нахождению денег, мошенники уже в день совершения преступления выводят деньги куда угодно - крипта, карты умерших людей, карты бомжей (которые за бутылку водки обналичивают деньги, отдают их подельникам), карты QIWI кошелька, счета в иностранных банках (которые отвечают только по линии Интерпола) и так далее, и живут припеваючи, сидя по соседству в офисах на территории другой страны (как правило это страна сосед :) ) и нет, это обусловлено тем, что по практике все люди, говорили, что слышали акцент.
Но если этот ржавый механизм находит злодея - то тут, если статья тяжкая, жулик с другого города, да и в целом он Макдак, его задерживают в порядке 91 статьи и через 2-3 суток закидывают чистить стены в СИЗО от говна, крови и блевотины бывших поселенцев (шутка) на ближайшее время (срок расследования).
Есть ли перспектива раскрытия? Да, конечно. Могут найти и мошенников и наказать, но миллионы никто не вернёт с большой долей вероятности, да и мошенников не факт, что найдут. Находят подельников.
Есть ли сложности? Безусловно, такая работа.
Расскажу об этом в отдельном посте.
Для дочитавших до конца - вишенка на торте - бабушка написала жалобу на лицо, в производстве которого, находилось уголовное дело ( 159 ч. 4), которое получило взыскание за волокиту.
Для сотрудников, читающих Пикабу, которые будут разоблачать мои слова по полкам - ст. 51 :)
А в целом, бывшим коллегам - работайте, сохраняйте честь и не дайте системе ломать вас: вы и есть система. Ваши бесонные ночи никто не поймет, бешеные сутки и две пачки сигарет в день, сроки, многоэпизодники, отсутствие личного времени и другие лишения службы - здесь, на гражданке, выглядят дико, но этот драйв не заменит ничто здесь.
За ошибки прошу прощения, телефон, Москва (нет), метро и неудобства.
