264

А был ли мальчик? Или как уголовное дело может рассыпаться после проверки ИФНС!

А был ли мальчик? Или как уголовное дело может рассыпаться после проверки ИФНС! Иванов, Полиция, МВД, Прокуратура, Следственный комитет, Уголовное дело, ФНС, Налоговая инспекция, Длиннопост, Негатив

Начнем как всегда с короткого экскурса. Два крупных бизнесмена Карсаков Р.Е и Дайлиденко И.В. работающие в сфере производства и реализации зерновой продукции, решили разойтись. Являясь учредителями ряда фирм, а в одной из компаний ООО «Фортуна» Дайлиденко И.В. является директором, после неудачных переговоров о причитающихся отступных, один из учредителей решил действовать не по партнерски.


Со стороны Карсакова Р.Е. все выглядело банально, обратились в полицию, предоставили копии накладных ТТН, в которых предприятие под руководством Дайлиденко И.В. якобы произвело растрату. Что самое интересное, оказывается уголовное дело можно возбудить по копиям накладных, при этом даже подпись в которых стоит не руководителя предприятия, а сделано неизвестным лицом. Но увы, получается невозможно сделать экспертизу подписей по копиям документов, а вот бухгалтерскую легко, и полиция изобразив крутое пике делает именно это. В итоге ДайлиденкоИ.В. приобретает в отношении себя уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Самое интересное, что оригиналы документов пропали, а подконтрольный Карсакову Р.Е. бухгалтер, работающий у Дайлиденко И.В. заявила, что забрал документы именно Дайлиденко, а куда их дел она не знает. На данном этапе отсутствие накладных выгодно Карсакову но ни как не выгодно Дайлиденко.


Его доводы и возмущение о факте возбуждения дела по копиям накладных ТТН тоже не нашло отклика в прокуратуре, мвд и следственном комитете. Оно и понятно, ведь со слов Дайлиденко, Карсаков Р.Е. часто хвастался связями с правоохранителями и возможностью решения любых вопросов.


Дайлиденко И.В. был вынужден обратится в ИФНС с просьбой разобраться с его историей. Учитывая, что возглавляемое им предприятие входит в группу компаний ТД «Зерно Заволжье», куда так же входят ООО «Житница» , участник событий и по заявлению руководителя которой уголовное дело было возбуждено. В итоге проверки ИФНС №6 по Волгоградской области, аналогичных событий описываемых Шарапановым С.В. в уголовном деле, выявились разногласия которые противоречат уголовному делу.


Существенным противоречием, является возможная двойная бухгалтерия, а именно, проверкой получены оригиналы накладных ТТН, которые практически аналогичны копиям предоставленным в полицию, при написании заявления на Игоря Дайлиденко. Но в них есть одно но, по факту имея одинаковые номера и даты отгрузки сельхозпродукции, в них указано реальное место загрузки товара, а так же печати и подписи терминала в Ростове на Дону продукцию принявшего. Получается продукция не завозилась на предприятие Дайлиденко И.В. , а уходила с другого предприятия на терминал на прямую.


Игорь Дайлиденко считает, что созданная схема имеет признаки ухода от налогов и незаконного возмещения НДС, с чем и предстоит теперь разобраться налоговым органам. Но бонусом у Дайлиденко И.В. появятся вопросы к правоохранительным органам, прокуратуре и следственному комитету, а как же тогда они возбудили и расследовали уголовное дело в отношении него? Но это уже будет другая история!



P/S Игорь Дайлиденко надеется, что связей его партнёра, не хватит на решение вопросов в ИФНС по Волгоградской области под руководством Иванова Р.А. И ни что не сможет повлиять на результаты проверки!


В статье отражено личное, субъективное мнение Игоря Дайлиденко на происходящие события

Лучшие посты за сегодня
11947

Видеообращение \ верификация

7755

И так бывает...

И так бывает... Медведи, Охота, Депутаты, Черный юмор, Картинка с текстом
Показать полностью 1
7502

Собственница

Собственница Скриншот, Бабка
Показать полностью 1
6726

Ты больше никогда не увидишь моих глаз

Показать полностью
5902

Каков жених!

Каков жених! Знакомства, Tinder, Жених, Ровный, Скриншот, Бродяга, АУЕ, Мат
Показать полностью 1
5775

Ответ на пост «Почувствуйте разницу!»

Ответ на пост «Почувствуйте разницу!» Юмор, Мемы, Картинка с текстом, Ответ на пост, Длиннопост, Пориджи
Ответ на пост «Почувствуйте разницу!» Юмор, Мемы, Картинка с текстом, Ответ на пост, Длиннопост, Пориджи
Ответ на пост «Почувствуйте разницу!» Юмор, Мемы, Картинка с текстом, Ответ на пост, Длиннопост, Пориджи
Ответ на пост «Почувствуйте разницу!» Юмор, Мемы, Картинка с текстом, Ответ на пост, Длиннопост, Пориджи
Ответ на пост «Почувствуйте разницу!» Юмор, Мемы, Картинка с текстом, Ответ на пост, Длиннопост, Пориджи
Показать полностью 5
5473

Больница Новоазовска

Больница Новоазовска Политика, Пленные, Россия и Украина, Новоазовск, Больница, Госпиталь, Солдаты, Сон, Трогательно, Спецоперация, РИА Новости
5449

Описание автора видео:

5081

В здравом уме:)

В здравом уме:) Комментарии на Пикабу, Политика, Турция, Джо Байден, Скриншот
Показать полностью 1
4814

А ведь и правда

А ведь и правда
4681

На стиле

На стиле
4665

За все своя цена

За все своя цена
4635

Отрицательная эвакуация

Отрицательная эвакуация Эвакуация, Плен, Политика
4609

Ванга

4445

Диалог в Ростовском СИЗО

Диалог в Ростовском СИЗО Россия, Украина, Спецоперация, Война, Политика
Показать полностью 1
4431

Доборолась до уголовного дела - в Богородске судят местную жительницу, которая разоблачала аферы домоуправляющей компании

4351

Наконец посмотрела Snatch

4316

Save Azovstal! Right Now!

Save Azovstal! Right Now! Владимир Путин, Ирония, Азовсталь, Азов, Мариуполь, Украина, Политика, Россия, Россия и Украина, Спецоперация, Плен, Юмор, Картинка с текстом
Показать полностью 1
4071

Человек

Человек
3987

Ответ на пост «Эта цитата войдёт в анналы...»

Ответ на пост «Эта цитата войдёт в анналы...» Алексей Арестович, Россия и Украина, Война, Цитаты, Пропаганда, Политика, Ответ на пост, Тень
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: