Вся моя схема заключалась в построении скам темы, направленной на пользователей даркнета. Суть была в том, чтобы внедрится в круг кардеров. Это был один из популярных ресурсов, где ютились подобные граждане. Так же я выбрал еще две темы, в качестве дополнения. Схема заключалась в атаке на один из американских банков. С банками ситуация обстоит сложней. Там необходима очень длительная подготовка, тестирование и знакомый с ботнетом. Но больше меня привлекали, игрушки с PayPal. На то время отлично заливался PayPal, через кнопку Donate. Американский аккаунт, американская карта, заливалась через пожертвования на суммы около 5000$ в легкую. Заливал я под 30%, на протяжении двух месяцев. В последствии, тема не сдохла. О этой схеме на то время знал мало кто. По факту, мало кому даже приходило такое в голову. Я сам о ней узнал только после того, как внедрился в тот самый круг кардеров. Внедрение осуществлялось путем инвестирования в все различные темы. Тогда народ сразу понял, что у меня есть деньги. Сразу дал понять, что я не какой-то "левый" с окраины. Так же помогал администрации в качестве программирования и защиты самого ресурса. Все внедрение заняло примерно полтора, два месяца упорной работы. Оттуда я и узнал про схему с PayPal. Львиную долю денег я получил именно с него. В этой схеме я учувствовал один. Работал лишь с обнальщиком, который принимал заливы на аккаунты. Я хотел атаковать именно пользователей - воров так сказать.
Украсть у воров. Хороший план.
Но видимо что-то пошло не так. И как-то я о своих принципах позабыл. В качестве второй схемы по банкам, ситуация не обстояла так, как я хотел. Найти аккаунты определенного банка оказалось не так просто. Я эту схему отодвинул на задний план, но вскоре и забыл про нее. В качестве еще одной основной темы, я считался полноправным членом киберпреступной организации. Суть схемы я раскрывать не буду, так как именно этот случай обрел довольно обширный резонанс в свое время.
Во время всей работы и подготовки, у меня дико начала съезжать крыша. Я много вспоминал как грабил завод, о том, что там были обычные работяги. Они не должны были нести за меня наказание.
Если так посудить, я неплохой человек? Ну не считая того, что ограбил завод.
На всю подготовку и работу, у меня ушло порядка полугода. Я заработал более 200.000$. Подсел на успокоительные, сорвал себе психику, подкосило здоровье.
В итоге, все это время, я почти не выходил из квартиры. Выходил за едой, прогуляться изредка, ни с кем не знакомился. Пришло то самое время, которого я ждал. Необходимо было поднять старые связи, и попробовать отмазатся от этого всего. Но были две проблемы: прошло 5 лет, у меня деньги виртуальные, а не наличные. Наличных осталось совсем мало. Первая проблема нашла свое решение. Мне нужно было связаться с тем самым Андреем, который меня предупредил в свое время, что надо валить. Но как это сделать? Не звонить же, с текущего региона. Это глупость. Ехать в другой регион за 1000 км? Сомнительно, да и палится в очередной раз тоже не хотелось. Тогда я предпринял решение, совершить так называемый анонимный звонок через интернет. Поспрашивал гугл. За пару дней, разобрался как можно настроить связку безопасной связи, без возможности отследить откуда был звонок. Я всё-таки набрал его. Телефон он оказывается не менял, и я попал именно на него. В IT отделе он давно не работает, и вовсе покинул службу еще пару лет назад. На мою просьбу помочь, он сказал, что помочь сможет, но будет стоить дорого и долго придется ждать. И тут же попросил меня телефон для связи. Мы сошлись на том, что я сам его наберу через неделю.
Теперь проблема вторая, нужно вытащить все деньги в наличные. Жаль, что на тот момент, я не знал, что такое биткоин. Это значительно затруднило процесс обнала. Было несколько вариантов, воспользоваться сервисами обнала с даркнета. Либо обналичивать самому. Банковскими картами обналичивать - абсурд. Тут нужно делать международные переводы, предварительно загоняв деньги на банковский счет, где-то за океаном. Но это все не подходило.
Тогда я решил обналичивать средства частями, у подобных сервисов, так называемые обменники. Я договаривался об обмене в другом регионе, куда ехать примерно часов 12-14. Было довольно-таки страшно, вдруг они сами под колпаком? Суммы большие - вместо обменника припрется мент. Потом иди доказывай, что не дурак. Я договорился с двумя местными и двумя со стороны, они ко мне сами приехали. Я как прибыл, встретился прямо в банке. За небольшую сумму, в кассе проверяли на фальш. И так четыре встречи, только в разных банках. К концу дня у меня было чуть больше 200к$. За что еще брал страх, это если меня по дороге набьют по голове и заберут весь нал. Поэтому я, начитавшись детективов, решил "сбросить хвост", если он и был. Как в старые добрые времена, в местном ТЦ через служебный вход, по пути поменяв одежду, выбежал, и в такси, которое меня ждало. К ночи у меня был автобус назад. Осталось доехать, насмотреться на свой нал, и дозвонится до Андрея, и услышать вердикт.
Я подождал еще несколько дней, и потом набрал его снова. Существовал такой вариант, решение вопроса займет больше месяца. А может и больше. Будет стоить около трёх миллионов. Я должен найти вариант, как ему передать эти деньги. Утром деньги, вечером стулья. Было предпринято решение ехать в родной регион. Было даже немного забавно, с сумкой наличных, метаюсь туда-сюда, из города в город. Ехать пришлось на поезде, по старой схеме. Забежал под конец, опрятно и хорошо одетый, договорился с проводником. Дал сверху деньжат, и он заселил. Но как я ранее писал, это огромный риск. На ЖД Вокзале куча ментов всегда, с проводником может не прокатить, и он сам ментов вызовет. По приезду в родной регион, нужно было спрятать наличные. Не ходить же с сумкой денег. Связавшись с Андреем, я уточнил, когда он будет дома, без конкретики. Видится с ним лично, я боялся. Поэтому разыграл сцену, чтоб якобы ему передал кто-то другой.
Деньги были отправлены в почтовый ящик, в двух конвертах. С боязнью что они оттуда куда-то денутся, при условии что они еле влезли, благо ящик был не советский.... Проинформировал его по телефону, что деньги доставлены, и я жду результата. Сказал, что буду отзваниваться каждую неделю.
Нужно было спрятаться, ехать к родным не вариант. Я поехал к своему гаражу. Я знал, что туда мать приезжает. Там оставил часть денег на видном месте, и записку. Уехал я в соседний город, километров за 300-400. Там снял квартиру, решил отсидеться месяц, второй. Это время было самое сложное.
Меня преследовали мысли.
Вдруг он меня кинет, вдруг не поможет. Я столько сил положил на эти деньги, и опять рисковал. Я грабил, сидел в квартире без выхода, в намерении заработать.
"Если он меня кинет, я его убью. Я просто приду к нему домой, и убью!", - подумал я. Но я же не убийца. "Что за бред Паша? Ты в кого мать твою превратился. Возьми себя в руки!", - с такими мыслями я прожил почти два месяца.
На очередной мой звонок, Андрей мне сообщил, что я должен явится в прокуратуру, и я пойду свидетелем. Следователь, по моему делу, был назначен свой человек. В прокуратуре, я написал объяснительную. Я такой-то, познакомился в баре с человеком, представился мне как Петр Иванович, выглядел представительно и тд. Тут нужно придумать описание внешности. Мы стали пить пиво с Петров Ивановичем, о жизни общаться. Я ему поведал о своём тяжелом финансовом положении. Он мне предложил помощь, сказал, что является директором компании, и ему нужны работники. Втерся в доверие, и предложил открыть на себя фирму и т.д.
Это лишь пример. При таком раскладе, скорей дадут готовую легенду, небольшую историю, о том, как вас обманул Петр Иванович. Останется только выучить. Следователь делает свидетелем, а Петра Ивановича подозреваемым. Получается висяк - возбуждение уголовного дела по неизвестному лицу.
Дело кладут в пыльный ящик, вы свидетель преступления, а мифического Петра Ивановича никогда не найдут.
Тут стоит учитывать факт. Чтоб разрулить такой вопрос, просто денег не хватит. Нужны еще связи. Благо у Андрея остались подвязки из серьезных людей. Но и помимо, это все стоит очень много. Считая по тому курсу, это вышло почти в четыре миллиона. Мне к тем трём миллионам, которые я оставил, пришлось еще доплачивать.
После всего разбирательства, у меня осталось примерно миллиона три. Хорошо, что осталось.
Вся фишка в чем, просто так дело не закроешь, нужны основания. На начальном этапе, дело могут закрыть из-за отсутствия состава преступления. Например: пришёл потерпевший, написал заявление, а ему отказ в возбуждении уголовного дела. Но это маловероятно. Например у потерпевшего отобрали фирму, путем подделки документов и подписей. Здесь "отказ" не сделаешь.
Обычно, кто придумывает план: как украсть, отжать, сам в стороне остается, ищет "дропа". Если комбинация сорвалась, возбудили дело, великий комбинатор начинает вытаскивать своего дропа. А может и кинуть, все зависит от обстоятельств, и кем является великий комбинатор (личность, деньги, связи).
Как "разваливают" дела?
Обычно делают, "висяк" - возбуждение уголовного дела по неизвестному лицу.
Приходишь в прокуратуру к следователю, пишешь ему объяснительную за 15-20 мин., и гуляй на все четыре стороны.
Кажется, все просто. На самом деле это не так.
1) Следователь вешает на себя нераскрытое дело, за это его могут натянуть или докопаться что дело белыми нитками шито.
2) Потерпевший может пойти выше по инстанциям: следственный комитет, генпрокуратура, в интернете на телевидение давать интервью, общественность привлекать.
Нужно с потерпевшим обязательно договариваться, возмещать ущерб и т.д. Чтобы все это сделать, нужны серьезные связи в МВД или прокуратуре. И, конечно, деньги. Связи нужны еще для того, чтобы следователь имел гарантии, что вы не провокатор, и все будете делать как вам скажут. Непосредственный начальник говорит следователю: надо дело развалить - есть связи. Вы приходите с пакетом денег в кабинет к следователю и пытаетесь договориться (даете взятку) - у вас нет связей.
Техническая сторона.
Например дело завели в районном отделе полиции, его забирают "наверх" в прокуратуру, а там уже начинается. Ставят своего следователя, и процесс пошел. Понятно, что из районного отдела никто возмущаться не будет, им проблемы не нужны.
Все это делается тихо и мирно.
Жесткий случай. Не получается все мирно порешать.
1) Идет психологическое давление на потерпевшего, свидетелей.
2) Уничтожение, фальсификация, подделка: экспертиз, улик.
Психологическое давление: пробивают потерпевшего, свидетелей, ищут их слабые места (семья, дети, уголовное прошлое, наркотики) и начинают давить. Могут "заебать" свидетелей, потерпевшего, вызовами в полицию, прокуратуру, провокации, намеки. Могут свидетелям тупо предложить, денег и дружбу в дальнейшем. Делают так, чтобы человек постоянно был в напряжении, нервы расшатывают не дают передышки.
Жесть:
1) Физическая расправа над потерпевшим - сильное избиение вплоть до реанимации (делается как разбойное нападение с целью ограбления).
Если все доводы исчерпаны, будешь много говорить - можешь и на том свете оказаться.
2) Ликвидация потерпевшего - "нет тела нет дела".
Схема: разбойное нападение, машина сбила, передозировка наркотиками.
3) Ликвидация подозреваемого "дропа", который слишком много знает.
Схема: разбойное нападение, машина сбила, передозировка наркотиками. В СИЗО: повесился, со здоровьем плохо стало и т.д.
Основная задача - остановить следствие, не довести дело до суда.
Я изначально был нужен для дачи показаний. Меня не нашли, и объявили в розыск. Потом сменили следователя на своего. Я приехал и написал объяснительную. Не было никаких следственных действий, все уже было договорено. Я в прокуратуре провел двадцать минут в свой жизни. Я не грабил никого, не убивал, поэтому все можно было замять. В принципе, как показывают в российских фильмах про ментов, что-то примерно так же, только умножить в два раза.
Немного теории.
Как ищет полиция? Первая стадия - вы еще не в розыске.
Здесь описан самый простой вариант:
Приходит потерпевший в отдел, пишет на вас заявление, заводится уголовное дело. Опера начинают вас искать. Пробьют ваши данные, номер телефона, работу. Приедут по прописке, постучаться, позвонят. Могут в машине сутки посидеть перед вашим подъездом. Несколько раз к вам придут, поймут, что вы прячетесь. Что делать? Вы нужны на допрос. Вас подают в федеральный розыск, далее могут подать в международный розыск.
Как выглядит «пробив» на Федеральный розыск.
1) Ф.И.О.
2) Статья УК РФ.
3) Инициатор розыска (город, номер отделения).
4) Мера пресечения
а) Оповещение
б) Задержание.
Я думаю здесь все понятно. По последней графе, оповещение это как бы лучше считается, чем задержание. Но для вас все равно, главное - не попадаться.
Как ищет полиция? Вторая стадия - вы в розыске.
Здесь описан самый простой вариант:
Если вы не интересны, вас могут вообще не искать. Подали и хрен с ним, рутина.
Если есть интерес, ищут обычно через родных, знакомых. Начинают с родных: сначала уговоры, пусть лучше сам придет, дают надежду, может он и не виноват, мы разберемся. Если не прокатывает, начинают пробивать по телефону (звонки, смс, биллинг, иногда прослушка). Далее начинают устанавливать ваши связи, друзья, знакомые, может вы у них прячетесь. Если нужны вы прямо ну очень сильно, устанавливают слежку за вашими родными, выбирают знакомых с кем вы больше всего общались (телефон, смс, интернет).
Скучно без дела и друзей в незнакомом городе. Первый месяц еще ничего. Все новое, потом надо чем-то заниматься. Интернет, книги, спорт. Пить все время - не вариант. Попадете 100% в полицию. Если начнет крыша ехать, купите в аптеке успокаивающие таблетки, на них посидите пару недель. Общение вам тоже будет необходимо, одному точно с ума можно сойти.
Например у вас есть сумма денег на 1-3 года. Не надо их носить с собой в кармане. В квартире разделите вашу пачку на несколько частей и спрячьте в разных местах понадежней. Одну часть в комнате, другую на кухне, третью в коридоре, туалете.
Снимайте квартиру не на окраине города. На окраине города, как правило, неблагополучные районы в плане криминала, наркомании. Контингент не очень. Много пятиэтажек. До вас просто банально могут докопаться, дай сигаретку есть мелочь и т.д. Ближе к центру города, новостройки, многоэтажки. Народ побогаче и поспокойнее. Рядом с вокзалом тоже не снимайте, притоны, проституция, криминал, полиция работает в усиленном режиме.
Лучше иметь местную симку, дешевле звонить получается. При знакомствах не светите свой регион, познакомились с девушкой обменялись телефонами и т.д. Без паспорта симки продаются только у вокзала. Походите посмотрите, если найдете берите сразу штуки 2-3. Потом уже может и не быть.
Общие правила поведения:
1) Знакомств много не заводить, в идеале один человек женского пола.
2) Не рассказывать не кому о своих проблемах, как бы не хотелось.
3) Найти себе занятие по душе, кому что нравится.
4) По ночам не шляйтесь. В 6-7 вечера уже быть на квартире.
5) Если напились, в порыве чувств, родным не звонить. Даже с новой симки.
6) Будьте как все. Не выделяйтесь, одежда, поведение.
Немного психологии.
Ничего страшного в розыске нет. Ваши фотографии на столбах висеть не будут, по телевизору вас показывать тоже не станут, у каждого патрульного в кармане вашей фотки нет.
А чем закончилась моя история?
Моя история закончилась тем, что с меня сняли розыск, спустя пять лет. Все тонкости, и пошаговые действия я раскрывать не буду. Но в итоге, я свободный человек.
Представляете, я повстречал ту самую Ленку, с которой я был пять лет назад. В своем городе я пробыл еще пару месяцев. Закончилось все тем, что я купил дом в глуши. Так как мечтал, когда уезжал от погони на снегоходе после грабежа. Дом с видом на горы, вокруг много снега, снегоход и костер. Рядом Ленка, тишина, спокойствие...
