Добрый вечер друзья, простите что так долго отсутствовал были проблемы, хотя думаю всем по большому счету все равно.

По этому сразу к делу, а именно к арбитражным делам.  Тут найдется не мало юристов которые часто пользуются сайтом http://kad.arbitr.ru а вот многие начинающие директора об этом сайте не знают. Чем  могут пользоваться мошенники. Что же интересного можно узнать на этом сайте.

Тут хранятся все арбитражные дела и сайт очень прост в использовании.

Как  видно из картинки, можно взять инн компании с которой вы хотите заключить сделку и сразу получить все арбитражные дела которые у нее есть:

Далее с каждым делом можно более подробно ознакомиться. Хотя я советую смотреть  сколько у компании дел в качестве ответчика и сколько в качестве истца. Потом если вам не хватило этого для принятия решения смотрите по какому поводу дела у них в качестве ответчика. К счастью сейчас это все можно получить из открытого доступа, единственное занимает достаточно много времени. Но лучше потратить пол часа времени чем заключить сделку с компанией которая в дальнейшем вас может кинуть.

Сайт в будущем вам может помочь по многим вопросом в арбитражных делах, если вы на нем конечно зарегистрируетесь.

Попробуйте сайт, изучите его, посмотрите своих контрагентов и может узнаете что интересного по поводу некоторых. Сейчас не то время что бы доверять каждому встречному, держите все под контролем.  Задавайте пожалуйста вопросы в комментариях, может я чем то смогу помочь. Удачи вам друзья.)

Современное бизнес-сообщество характеризуется высокой скоростью совершения сделок. Одним из ключевых факторов совершения безопасной сделки является проверка контрагента, с которым вы планируете взаимодействовать. Для решения данной задачи существует множество специализированных сервисов по проверке контрагентов.

Для оценки контрагента составлен перечень сведений, которые должны быть при проверки контрагента:

О действительности паспорта;

О судебных спорах;

Об учредителях юридического лица;

О регистрации лица по адресу массовой регистрации;

О физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц;

О руководителе юридического лица;

Об иных органах управления, помимо ЕИО;

О банкротстве;

О финансовых показателях;

Об аффилированных лицах;

О государственных закупках;

О проверках в отношении лица;

О фактах деятельности юридических лиц;

Сведения из ЕГРЮЛ;

О юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов;

О лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

Добрый день друзья, как  и обещал делаю пост о проверке контрагентов на благонадежность для начинающих бизнесменов. Да как и читал в комментах одного разгневанного человека он прав, есть системы по проверке и их достаточно много и каждый из них старается свой продукт протолкнуть. У каждой системы есть свои плюсы и минусы и цены варьируются от тысячи рублей до миллионов. Все зависит от потребностей человека.  Но я хотел бы рассказать начинающим, как сэкономить в начале пути своего малого бизнеса и все же не угодить в лапы мошенникам. Сейчас если приводит статистику по данным ФНС за 2015 год каждая 10 компания в России оказалась «однодневкой». Ввиду специфики делового климата нашей страны процесс заключения договоров с партнерами требует все более тщательной проверки. Даже есть критерии должной осмотрительности . Где нужно обязательно соблюдать пару правил:

1)отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru

2)контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации

3)отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.

Самое интересное даже все это вы проверили и все нормально, это не означает на 100% что вы проявили должною осмотрительность. Но пока разберем каждое из этих определений отдельно.

Сайт ФНС а именно www.nalog.ru наш главный друг, там можно получить  свежую выписку из ЕГРЮЛ совершенно бесплатно в онлайн режиме. Сайт конечно не редко подвисает но все же чаще он работает ) Да что б получить выписку из ЕГРЮЛ нам необходимо знать ИНН компании, которая вас интересует и это не сложно тк они при заключении сделки в любом случае предоставят вам свои реквизиты. Дальше все просто если компания не зарегистрирована то можно сразу забывать об этом контрагенте. Если же вы получили выписку нужно будет сравнить реквизиты которые они вам прислали и собственно саму выписку. Находите не совпадения, по адресу по наименованию это уже повод по задавать вопросы. И пошерстить интернет по поводу этой фирмы. Но даже там могут быть хорошие отзывы (особенно на их сайтах или на рекламных сайтах) Так же прошу вас обращать внимание на возраст компании, тк любая компания до 3 лет может быть фирмой однодневкой,но конкретно о фирмах однодневках поговорим позже.

"Контрагент зарегистрирован по адресу массовой регистрации" Вот тут ФНС конечно немного опаздывает по сравнению с системами, но все же да  у них на сайте предупреждают о таких адресах. Как же без ФНС определить адрес массовый или нет. Это очень просто берем наши любимые карты, например яндекс или 2гис и забиваем адрес который нас интересует. Бывают несколько вариантов того что вам может дать карта. Первый вариант и наверно его легче все распознать это домик в деревне и в нем зарегистрированы фирмы. Сразу понятно что фирма ведет не чистую игру. Второй вариант это жилой дом с  этажами выделенными под бизнес. И тут уже сложнее понять действительно ли фирма и сотрудники находятся там. Еще может оказаться что это ИП и он просто работает на дому.  Третий вариант это огромный бизнес центр где может быть большое количество фирм. Да тут уже нужно будет конкретно проверить офис в котором находятся данная фирма и посмотреть сколько фирм в этом офисе.

На данный момент по этим пунктам пока все.Еще хотел бы добавить что некоторые банки предоставляют свои услуги по проверке если у вас открыт счет. По этому можете уточнить у них что они могут вам еще предоставить.

К сожалению не так много времени что бы делать посты, но в скором времени расскажу о таких сайтах как Картотека арбитражных дел и ФССП, так же еще вернемся к налоговой и расскажу еще о паре фишек на этом сайте.

Еще я уверен что я много чего упустил тк не знаю точно что бы вы хотели узнать по проверке контрагентов на благонадежность, по этому буду ждать от вас вопросов и буду отвечать либо в комментариях либо в след постах, все будет зависеть от объема. Надеюсь смог кому то помочь и рассказать что то новое.

Такие понятия как «проблемный», «недобросовестный» контрагент не содержатся ни в гражданском, ни в налоговом законодательствах. Вместе с тем, данные понятия используются в правоприменительной практике. Как проверить «недобросовестность» при выборе контрагента и зачем это нужно налогоплательщику?

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ФИГУРИРУЮТ ПОНЯТИЯ «ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ», «ПРОБЛЕМНЫЕ» КОНТРАГЕНТЫ.

Напомним, что впервые понятия «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность» при выборе контрагентов были введены Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. №53. В этом же Постановлении были обозначены критерии недобросовестности.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. При этом налоговый орган должен собрать достоверные доказательства в подтверждение заявленных доводов о недобросовестности заявителя и направленности его умысла на получение необоснованной налоговой выгоды (Постановление АС Поволжского округа от 26.05.2016 г. №А12-33971/2015).

Важно!

Не проявление должной осмотрительности в выборе контрагента зачастую становится причиной отказа в вычетах НДС и в учете налоговых расходов.

Сразу отметим, что доводы налогоплательщиков о том, что действующее законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при осуществлении деятельности налогоплательщик обязан проявлять должную осмотрительность и осторожность. Как отмечают судьи, избрав в качестве контрагентов определенные организации, вступая с ними в правоотношения, налогоплательщик самостоятельно их выбрал и ему следовало проявить такую степень заботливости и осмотрительности, которая позволила бы ему рассчитывать на надлежащее поведение контрагентов в сфере налоговых правоотношений (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 г. №А75-10708/2015, Уральского округа от 27.05.2016 г. №А07-9933/2015, Северо-Кавказского округа от 25.05.2016 г. №А53-15222/2015).

Таким образом, на добросовестного налогоплательщика фактически перекладывается риск неисполнения его контрагентом налоговых обязательств.

Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является риском самого налогоплательщика, все неблагоприятные последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности несет само юридическое лицо (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 г. №А75-10708/2015).

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис компании "Российские космические системы" (РКС) в поисках материалов, которые могут иметь отношение к контрагентам компании, к самой РКС вопросов нет, заявили РИА Новости в пресс-службе холдинга в пятницу.

"В настоящее время у нас, действительно, работают представители правоохранительных органов. Они обратились в компанию за материалами, которые могут иметь отношение к двум нашим контрагентам. К самой РКС вопросов у них никаких нет", – сообщил собеседник агентства.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Холдинг "Российские космические системы" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") является одним из лидеров мирового космического приборостроения. Холдинг разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения.

Источник: https://ria.ru/incidents/20161014/1479221847.html

По мотивам поста http://pikabu.ru/story/kak_uznat_vsyo_o_potentsialnom_rabotodatele_i_vyiyavit_rabotodateley_lokhotronshchikov_4473841, не смог пройти мимо. Автору плюсик за старания, но количество косяков в повествовании зашкаливает, чтобы не обратить на них внимание. Жирным курсивом – цитаты оригинала. С первых строк:

Из психологических методов: рекомендую посмотреть есть ли в требованиях к соискателю информация о возрастных ограничениях

Не может там быть таких требований, давно запрещены законодательно. Если есть – это недосмотр модераторов. Вот выписка из закона на самом HH: https://spb.hh.ru/article/13967.

Конечно, никто не мешает фильтровать кандидатов по любому критерию по телефону или на собеседовании, но в объявлении возрастные ограничения (так же как предпочтения по полу, национальности и т.д.) зарубаются.

Далее:

Промониторив названия вакансий, поняла что все они про одно: страховые полисы пенсионного фонда. Едем дальше.

Все, стоп. Зачем дальше? Чтобы понять что к чему, достаточно научиться ориентироваться в рынке труда и разобраться какие существуют предложения. Вся последующая игра в Шерлока – бессмысленное занятие. Хватит знания о специфике работы агентов НПФ-ов, которые размещают десятки фейковых вакансий и вербуют клиентов/агентов вот таким способом. Ибо легитимные методы себя исчерпали и почти не работают в данной сфере. Если тебе такой подход не нравится – листай дальше, зачем ковыряние юрлиц и чтение отзывов? Разберитесь в сути деятельности и отсеивайте предложения по характерным признакам (типа НПФ – не подходит).

Уходим с сайта HH.ru, там мы уже все нашли. Идем сразу же И НЕ РАЗДУМЫВАЯ смотреть выписки ЕГРЮЛ

В комментариях к оригинальному посту об этом много писали. Компания – это не юрлицо. У крупных (да и средних) организаций могут быть десятки ООО-шек и ИП-шек в структуре, которые регулярно меняются. Для оптимизации налогов, для уменьшения количества проверок, для сортировки контрагентов, там много причин. Потому неверна фраза: Если же вы в ЕГРЮЛе ничего не нашли - поздравляю, это уже 100% лохотрон, т.к. вакансия есть, а фирмы нет.

Хотя в целом проверка юрлиц полезна, но точно не приведенным методом. Он мало что дает с т.з. понимания реального положения дел у работодателя. И акцентирует внимание не на том.

1) Дата регистрации юр.лица

В объявлении могут указать новообразованную дочернюю фирму, структурное подразделение, кадровый отдел (который иногда заводят на отдельные реквизиты). Если уж сопоставлять дату создания с декларируемым сроком существования компании, то надо найти самую первую ООО или ИП, под которыми они работали.

Далее. Смотрим какая деятельность подписана в компании: Если там и розничная торговля, и складирование и пенсионное страхование (что, как я поняла, и является основной деятельностью фирмы), то это явный намек, на махинации фирмы в разных отраслях.

Каким образом ОКВЭДЫ указывают на махинации я не совсем понял. Но разные виды деятельности на одну фирму вешают по многим причинам, это в сущности не показатель. Компании не обязательно заниматься всем перечисленным, это просто условные коды. Могут висеть про запас, могут в связи со сменой деятельности, могут для взаимодействия с партнерами и т.д.

Следующее. Потребуется имя учредителя. Под физ. лицо можно накопать кучу инфы. найти его в соц. сетях, промониторить по ИНН на том же ЕГРЮЛе не занимался ли он чем-то еще.

Это действительно верная рекомендация, но осуществить ее можно проще. Директора/учредителя на предмет участия в других организациях можно посмотреть в контур фокусе: https://focus.kontur.ru/

Самые интересные данные там за деньги, но в бесплатной версии можно разглядеть связи и аффилированные лица. Весь перечень оформленных компаний можно увидеть без ручного перерывания выписок. Вот Винокурова из оригинального примера (ИП не ее – однофамилица. Популярное имя).

Но относительно физ.лица можно посмотреть есть ли судебные решения с участием конкретного человека.

Это тоже верная рекомендация, если учитывать один момент. Суды и взыскания у активных предпринимателей - обыденная рутина. Они могут служить тревожным маячком, но из участия фирмы/директора в типовых разбирательствах не стоит делать далекоидущих выводов.

Никто не отменял свободу слова и в гугле никого не банят (обычно). Идем в поисковик с самым банальным запросом "гк империя (укажите свое название фирмы) отзывы о работодателе". Фильтруем ссылки по соответствию заголовков и читаем, что пишет народ.

Отзывы могут быть заказными в обе стороны. Когда кто-то топит конкурента или просто гадит бывшему работодателю, с которым неудачно разошлись. «Глас народа» - штука субъективная, его действительно надо уметь фильтровать.

Итого, для вывода «работа с НПФ мне не подходит», автор предлагает пол часа перерывать тонны лишних ресурсов «для экономии времени». Мне такой подход кажется, мягко говоря, странным.

Если есть интерес к тому, как на самом деле проверяются юрлица и контрагенты в различных службах безопасности, я могу написать отдельный пост. Или подробнее развернуть тему выбора работодателя, существует много иллюзий по поводу "официального трудоустройства", "надежных компаний" и "лохотронов"