Список сайтов для проверки контрагентов| Due diligence1
Использую в работе практически весь перечень данных сайтов, многим будет полезна такая "коллекция."
Делитесь полезными сайтами в комментариях.
Базовые сведения о юр. лицах (выбирайте любой, который Вам удобнее):
https://pb.nalog.ru/index.html - сайт ФНС;
Проверка конкретной информации о юридических лицах:
https://www.gks.ru/accounting_report предоставляет бухгалтерскую отчетность до 2018 года включительно, более свежие данные на сайте ФНС (первый абзац);
https://kad.arbitr.ru/ - документы по экономическим спорам с участием контрагента;
https://fssp.gov.ru/iss/ip/ - проверка задолженностей;
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html - получить информацию о включении контрагента в реестр квалифицированных подрядных организаций или в реестры недобросовестных поставщиков и подрядных организаций.;
https://rkn.gov.ru/communication/register/license/ - реестр лицензий в области связи;
https://fsrar.gov.ru/licens/reestr - реестр лицензий Росалкогольрегулирования;
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry - если компания оказывает услуги связанные с оборотом мусора (Обработка, Сбор, Транспортирование, Утилизация);
http://sro.gosnadzor.ru/ если заказываете инженерные изыскания, подготовку проектной документации или строительство;
https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/ если контрагент производит медицинские изделия, оказывает медицинские услуги;
https://new.fips.ru/iiss/ - наличие патентов на что либо;
http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2001 - данные о лицензиях на трудоустройство граждан России за пределами страны;
http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2060 - действительность разрешений на работу иностранных граждан.