Новый вид мошенничества, будьте осторожнее!⁠⁠

А на какой счет ты будешь переводить?

Вот так выглядит это безобразие у Сбербанка, в полной выписке тоже никакой информации нет.

я тоже этого момента не понял... разводом же сразу несет прям от этого хода

Развод с третьим лицом реально работал  при обмене электорнных валют в частном порядке (в ручном режиме в смысле) еще лет 10 назад. 

1. Мошенник кидает жертве кошелек Вебмани с высоким BL и хорошим аттестатом (что подтверждает честность и надежность владельца кошелька), и предлагает первым перевести деньги. Это вполне обычная практика.

2. Мошенник узнает этот кошелек у честного обменника, и предупреждает что сейчас придут деньги, которые он хотел бы обменять на другую валюту, который легко вывести.

3. Жертва перечисляет деньги честному обменнику, обменник перечисляет другую валюту мошеннику.

4. Жертва пытается заблокировать деньги у обменника, но он то сделал все честно: ему пришли деньги на обмен, он обменял.

Ахаха расскажи это СБЕРБАНКУ. Потому что даже в полной версии Сбербанк.Онлайн в истории операций ты увидишь лишь 

CH Payment RUS MOSCOW SBOL Вчера в 14:08 +20000,00 руб.

Кому ты будешь переводить? В полной банковской выписке этой операции ВООБЩЕ не будет, пока не пройдет несколько дней. И я уверен, сделано это в целях "Безопасности", правда одному Сберу известно чьей. Нигде в других платежных системах такого бреда не встречал :\

п.с. можно конечно, если приходят смс уведомления, посмотреть ИО отправителя и сопоставить с ИО получателя (когда кидаешь с карты на карту, он его показывает). Но это пиздец "как удобно" и "надежно".

Таким образом мошенник все равно получает ваш товар.

мне интересно, почему, если на твою карту перевели 20 000 р., ты автоматом становишься соучастником? Во-первых, дофига случаев, когда у людей ворье снимало деньги и полицаи как бы не особо охотно пытаются найти жуликов. Во-вторых, и где здесь состав преступления? 

даже если деньги поступили с банкомата или терминала

пардон что под топом, но мне кажется тут случай будет в тему, произошел как раз намедни.

Если вкратце из то, что я понял по телефону: Мать моя сдает летом гостиницу, а предоплату уже народ вносит в эту пору. Так вот некая тетя, прислала предоплату за проживание, но вместо 5к, 178тыщ и вторым платежом еще 100к. Ну пришло пару смс с номера 900, мол зачислено на карту. Те давай названивать, что мол муж накосячил и не туда отправил. И давай ее терроризировать, что им они срочно нужны, типа с утра платеж делать и их там всех к херам поувольняют.

Мать позвонила мне, обрисовала, я ей сказал чтоб ни в коем случае ничего не предпринимала. А с утра с другом ейным, что работал в банковской сфере, поехали в банк и разобрались. Я был не в теме че там они делали (работа). Они сделали один перевод на возврат 100к (так попросила та дамочка).

На следующий день она начала петь, что им нужны еще те 78к, мол у мужа сердце прихватило и надо на операцию. Нужно отметить, что они были очень настойчивы в своих звонках и нехило так затерроризировали матушку. Речи про вторые 100к они даже не заводили. 

А тут вчера вскользь понимаю, что, что то не то, и они мне  говорят, что их все таки где то нагрели. Денег там знаю было на счете ее всего тыщ 20. В общем как узнаю все подробности допишу. Ну и как сказала мать, что барышню уже эту вычислили и повязали. И это все буквально за каких то 4 дня движняков 

А если перевод с терминала налом был? Такое не представили?

Схема работает так:

Мошенник выставляет на продажу, например деревянные подносы и ищет покупателя через интернет

Заказывает в интернет магазине дорогую вещь, например iphone и просит выставить счет на оплату

Этот счет передает покупателю подносов и просит его оплатить

Счет оплачен, приезжает за телефоном в магазин

Профит

может что-то не сходится и эксперты поправят, но схема рабочая, потому что там где-фирмы, бухгалтера и команды типа "оплатите счет, мы после обеда на подносами едем", а счета магазинов просто на имя предпринимателя - все прокатывает 

Давайте поведаю вам тонкости:) Не всё так просто!

Когда человек уже получил деньги - он не рассматривает в принципе вариант, что его могут обмануть. Все, деньги уже у тебя, ты хозяин положения. Бдительность теряется. Да и мы сидя за компом все такие умные. На самом деле этому разводу уже лет 10, появился он в ММОРПГ. Находится какой-то крупный продавец с хорошими рекомендациями и персональным аттестатом в WebMoney (очень таки солидный показатель честности). И делаешь рекламу, мол, продаю игровые ценности, золото там, брою и т д. Любому желающему показываешь аттестат красивый, который обмануть никак не может. Переводятся ему деньги. Параллельно мошенник пишет владельцу этого аттестат, говоря, что он хочет купить у него игрвое золото. Владелец аттестата получает деньги и отдает золото на персонажа мошенника. Потом уже мошенник продает полученное бесплатно золото, а владелец аттестата получает серьезный гемор. Я, как владелец онлайн-магазина лет 10 назад попался на этом пару раз, отзывов мне накалякали плохих, пришлось разбираться. Выход из ситуации найден был очень быстро. Просто в комментарии к платежу указываешь на кого персонажа скидывать деньги. Или указываешь номер ICQ  с которого ты общаешься с продавцом и уже никак не обманешь)

Может ошибаюсь, но в Сбере не видно будет с какого счета пришли деньги? Там тип карты(MasterCard, visa, maestro), последние 4 цифры, время, имя, отчество и первая буква фамилии.(может в выписке через сотрудника и будет видно, но это в банк нужно идти)
Да и такие разводы придуманы на бОльшую часть России, всякие бабушки уж точно переведут и не подумают об обмане

А если вам деньги с терминала положили?

Можно перекинуть на карту Приват-банка (в тексте говорилось об украинском сайте) со специального терминала, для работы с которым не нужна карта Приват-банка, достаточно знать номер карты получателя. Зачастую я именно так и оплачиваю товар, так как своей карты приватовской у меня нет. 

вот как бэ да, сразу об этом подумал. Над схемой еще работать и работать ))