Что такое арбитраж криптовалют? | P2P Арбитраж⁠⁠

Многие слышали слово «арбитраж», но как он связан с криптовалютами? И при чём тут заработок? Давайте разбираться. Этим термином в криптомире называют заработок на разнице цен. Например, если на бирже A курс биткоина равен 5000$, а на бирже B - 5100$, то можно купить биткоин на бирже A за 5000$, продать его на бирже B за 5100$, и получить прибыль в размере 100$. Это простейший вариант арбитража криптовалют.

Но не всё так просто.

Чтобы зарабатывать на разнице, нужно ещё её отыскать и быстро среагировать. Желательно следить за рынком, понимать, когда ждать изменений. А ещё, чтобы заработать на разнице, нужен стартовый капитал и несколько платёжных методов: карты разных банков, электронные деньги и т.д. В этой статье мы в доступной форме расскажем, как зарабатывать на арбитраже криптовалют, с чего начать и приведём подробный алгоритм действий.

Если после прочтения статьи вас заинтересует сфера арбитража криптовалют, то в нашем телеграм канале есть бесплатный мини курс для новичков со всей базовой информацией, после прохождения которого вы изнутри посмотрите на P2P обмен и сможете сделать первые шаги для развития и заработка в данной нише

Содержание:
1. Арбитраж криптовалют (P2P арбитраж) - что это такое?
2. Как устроен P2P арбитраж?
3. Внутрибиржевой арбитраж
4. Межбиржевой арбитраж
5. Арбитраж волатильных монет (арбитраж без карт)
6. Что нужно для старта в P2P арбитраже?
7. Подробный алгоритм действий:
а) Внутрибиржевой арбитраж
б) Межбиржевой арбитраж
8. Кто такие постоянники?
9. Основные ошибки, которые совершают начинающие арбитражники

Арбитраж криптовалют (P2P арбитраж) - что это такое?

P2P Арбитраж - это практика покупки и продажи криптовалют на разных площадках с целью получения прибыли от разницы в цене на разных биржах.

Если говорить простым языком, то покупаешь криптовалюту дешевле - продаешь дороже

Одним весомым преимуществом арбитража является очень короткий цикл сделки

Цикл сделки - это цепочка операций покупки и продажи на разных биржах, которая позволяет получить прибыль.

Классический Арбитраж бывает двух видов: внутрибиржевой и межбиржевой.

Внутрибиржевой арбитраж происходит, когда мы покупаем и продаем на одной площадке.

Например, мы можем купить криптовалюту дешевле на спотовом рынке и моментально продать ее на рынке Р2Р, получив прибыль от разницы в цене.

Межбиржевой арбитраж, в свою очередь, предполагает покупку и продажу на разных площадках или биржах.

Например, мы можем купить криптовалюту на одной бирже дешевле, а продать ее на Р2Р-площадке другой биржи дороже, таким образом получив прибыль от разницы в цене.

Помимо этого существует еще Международный и Ситуативный арбитраж, а так же Арбитраж волатильных монет

Одно из самых главных понятий в арбитраже криптовалют - это спред.

Спред - это простой математический термин, который обозначает разницу в ценах между покупкой и продажей монеты. Но именно на этой разнице строится заработок на криптовалюте.

Как это работает?

Допустим, на одной бирже монета стоит 100₽, а на другой - 101₽. Спред в этом случае составит ~1%. Это значит, что если мы купим монету на первой бирже за 100₽, а продадим на второй за 101₽, то получим прибыль в ~1% от сделки.

Второе важное понятие после спреда - это ликвидность

Ликвидность криптовалюты — параметр, по которому можно определить влияние сделок купли-продажи на курсовую стоимость актива. Инструменты с низкой ликвидностью, как правило, страдают частыми изменениями цены. И, наоборот, чем выше этот показатель, тем меньшая волатильность характерна для криптовалюты.

Под термином «ликвидность» подразумевается важный параметр актива, позволяющий быстро реализовать его по рыночной цене.

К примеру, деньги считаются наиболее ликвидным инструментом, ведь с их помощью можно приобрести другие блага в любое время и по текущей стоимости рынка. К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и прочие товары, которые труднее продать.

Есть разные P2P-биржи, обменники, фиатные валюты, криптовалюты и платёжные средства. Разнообразие предложений порождает разницу курсов. Заметив ее, вы можете получать прибыль.

Ещё одни, немаловажные понятия в P2P обмене - это стакан, мейкер и тейкер

Стакан – место, где отображаются все активные объявления на покупку/продажу криптовалюты, выставляемые другими участниками обмена. Термин пришел из трейдинга, где «стакан» - таблица лимитных заявок на покупку и продажу ценных бумаг или валюты.

Мейкер — тот, кто создает объявление.

Тейкер — тот, кто покупает по чужому объявлению.

Как устроен P2P арбитраж?

Криптовалюта - это виртуальные деньги, которые есть на биржах, которые могут хранится в кошельках и тд.

Чтобы купить какую-либо криптовалюту необходимо перевести реальные деньги (в нашем случае рубли) в виртуальные (чаще всего это USDT).

Это точно такой же процесс, как покупать в банке валюту.

Например, если вы хотите купить доллар, то вы идёте в Сбербанк, отдаёте рубли и взамен получаете доллары.

В крипторынке пока что ещё нет крупных игроков и чтобы завести/вывести деньги, необходимо взаимодействовать с обычными людьми.

Чтобы купить криптовалюту, а именно USDT (это стейблкоин и он равен стоимости обычного доллара) нужно произвести обмен рублей с вашей карты на USDT другого человека.

Такое взаимодействие двух людей и называется P2P (peer-to-peer, в переводе с англ. — «равный к равному», торговля криптовалютой между пользователями напрямую без участия посредников)

Всё просто, вы являетесь покупателем крипты, человек с USDT является продавцом и есть сама биржа, которая хранит вашу крипту и служит гарантом покупки/продажи крипты

P2P арбитраж строится на том, что на постоянной основе совершаете сделки по купли/продаже этой самой крипты. То есть сначала вы переводите деньги со своей физической карты другому человеку, покупая USDT, а потом наоборот, вы продаёте крипту и уже вам переводят деньги на вашу карту.

Вот так и работает P2P арбитраж: покупаем крипту оптом дешевле и перепродаём подороже, а вот эта разница между покупкой/продажей и есть прибыль

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж происходит, когда мы покупаем и продаем на одной площадке.

Межбиржевой арбитраж

Межбиржевой арбитраж, в свою очередь, предполагает покупку и продажу на разных площадках или биржах.

Арбитраж волатильных монет (арбитраж без карт)

Арбитраж волатильных монет - покупка за USDT монеты на одной бирже, перевод на другую биржу и продажа там этой же монеты также за USDT

В данной виде арбитража не нужны карты, всё происходит исключительно на цифровых площадках.

Что нужно для старта в P2P арбитраже?

Первое - регистрация и верификация на биржах

Регистрация и верификация на биржах должны быть выполнены заранее. Это позволит вам не пропустить возможность заработка, если появится спред на площадке.

Второе - изучить мошенничсекие схемы и виды скама

Безопасность в крипте - это крайне важный момент и подходить к нему нужно с особой внимательностью, иначе рискуете потерять все свои деньги

Третье - выбор стратегии работы (те самые связки)

Стратегии в классическом P2P арбитраже деляться на 2 вида:

Работа с наличкой и работа по безналу (только с картами)

Выбор стратегии зависит от множества факторов: ваше место жительства, местонахождение команды, какие карты в наличии, временной ресурс и капитал.

Рассмотрим пример стратегии по работе с наличными:

1. Снимаем наличные с банкомата

2. Пополняем баланс биржи Garantex/Beribit в Москва сити

3. Покупаем на той бирже, которую пополнили, usdt

4. Переводим на другую биржу Binance/Bybit

5. Продаем usdt на другой бирже на карту со стоимостью выше закупочной

6. Снимаем наличные со сбера. Повторяем снова

В нынешних реалиях, по стратегиям работы по наличке, можно зарабатывать от 1 до 5% к капиталу в день. То есть, если ваш капитал равен 300.000 рублей, то ежедневный доход может составлять 9000-25.000 рублей. Соответственно, чем больше капитал, тем больше будет ваш заработок.

Работа по наличке подходит для ребят, которые проживают в Москве.

Рассмотрим пример стратегии работы по безналу:

1. Закидываем деньги на карту

2. Создаём ордер, как мейкер на покупку USDT

3. Покупаем USDT переводом на карту

4. Создаём ордер как мейкер на продажу USDT

5. Продаём USDT переводом на карту

6. Фиксируем прибыль и так по кругу

Если вы новичок, то скорее всего у вас нет мерчант аккаунта, но это вообще не проблема. Без мерчанта можно закупаться как Тейкер, а продаваться уже как Мейкер. В таком случае у вас будет просто поменьше спред за круг: в среднем это 0.15% прибыли к вашему капиталу

По стратегиям работы по безналу, в среднем, можно зарабатывать от 1 до 3% к капиталу в день. Если ваш капитал равен 300.000 рублей, то ежедневный доход может составлять 3000-9000 рублей.

Стратегии по безналу подходят для всех: и для ребят из Москвы, и для тех, кто из регионов. Большой плюс, что торгуя по стратегиям по безналу, вы можете работать из любой точки мира, имея под рукой только телефон. Это значительно экономит драгоценное время.

Четвертое - Выбор банка для работы

Райффайзенбанк / Тинькофф / Сбербанк

Подходить к выбору банка стоит не с меньшей ответственностью, чем к выбору связки.

Каждый банк — это отдельный стакан на бирже, отдельная доходность, отдельные постоянники, отдельные сроки жизни и лимиты карт, отдельная стоимость карты и сложность вывода из под ФЗ. Тот же тинькофф вам не подойдет на снятие, а сбер не окупаться из-за маленького капитала.

Пятое - начинать арбитраж стоит с небольших сумм.

Это поможет вам понять технологию, попробовать поторговать на всех площадках и лишь затем торговать большими суммами.

Сейчас, в нашем тг канале, проходит реалити, где мы на примере 2-х учеников показываем как сейчас зарабатывать в нише P2P арбитража при низкий спредах

Подробный алгоритм действий

Как происходит внутрибиржевой арбитраж:

1. Вы заходите на биржу, к примеру, ByBit и покупаете USDT на сумму 93.620 рублей, как тейкер по карте Тинькофф по курсу 93,62 ;

2. Заходите в сделки и закрываете один или несколько ордеров, пока на вашем балансе не появится 1000 USDT;

3. Далее вы создаёте объявление на продажу, то есть вы становитесь мейкером и устанавливаете цену так, чтобы находится на верхних позициях в стакане, но так, чтобы цена не была ниже закупочной. Например, вы поставили цену 93,73 и распродаётесь только по Сбербанку (часто бывает такое, что появляется разница между способами оплаты, то есть банками. Вы можете закупать, например, оплачивая Тинькофф, а распродаваться на Сбер, как в нашем примере)

4. Вам прилетают ордера, вы их обрабатываете, пока не выведите с биржи все USDT

5. В конечном итоге, у вас на карте появляется сумма 93.730 рублей и прибыль составляет 110 рублей с одного круга.

6. Дальше вы просто повторяете эти же действия желаемое количество раз.

Важно помнить, что чем больше капитал, тем больше прибыли вам принесёт один круг

В межбиржевом арбитраже алгоритм действий точно такой же, единственное отличие, что после покупки USDT, их необходимо перевести с одной биржи на другую, заплатив определенную комиссию за транзакцию.

Кто такие постоянники?

Также в межбиржевом и внутрибиржевом арбитражах есть постоянники!

Это люди, которым на регулярной основе для каких-то своих целей нужна валюта/крипта в больших объёмах.

И этот большой объём постоянникам очень сложно выкупить в стакане быстро и выгодно, и таким людям выгодно сотрудничать с арбитражниками.

Работа с постоянными клиентами дает следующие плюсы:

— работа под повышенный спред 1-2% c круга, при тех же действия, что и при классической торговле

— карты живут дольше, так как работа часто происходит с одних и тех же реквизитов

— удобство по времени работы, так как можно договориться работать в определенное время

P2P арбитраж - это одно из самых низкорисковых направлений в крипте, где можно делать 1-3% к капиталу в день. Это ниша, в которой можно стабильно, с учётом всех затрат, делать 30-60% к капиталу в месяц, уделяя торговле 8 часов в день, оставляя выходные для отдыха.

Основные ошибки, которые совершают начинающие арбитражники:

1. Нереалистичные ожидания

Многие новички в P2P-арбитраже начинают с неправильных представлений о том, как зарабатывать деньги. Они мечтают о высоких процентах спреда и считают, что будут зарабатывать миллионы, работая всего несколько часов в день.

Однако реальность не так проста. Вместо того, чтобы искать много различных связок, гораздо рациональнее сосредоточиться на одной стратегии и отрабатывать её на максимум

2. Отсутствие знаний и обучения

Понимание того, как работает P2P-арбитраж является ключевым для успешной работы.

Новичкам следует потратить время на изучение этой области и быть осведомленными о возможных рисках и опасностях. Копайте вглубь, расскачивайте свой аккаунт, нарабатывайте себе постоянных клиентов.

Тут как и в другом другом деле, нужно углубляться во все моменты, развиваться и постоянно следить за рынком

Также не стесняйтесь обращаться за советом к более опытным арбитражникам и задавать вопросы.

3. Пренебрежение безопасностью

Мир криптовалют подвержен риску мошенничества, поэтому безопасность должна быть вашим приоритетом.

Важно использовать различные меры для защиты своих активов, такие как использование отдельной электронной почты при регистрации на бирже, включение двухфакторной аутентификации, проверка номера криптовалютного кошелька перед отправкой денег и тщательный контроль push-уведомлений.

Будьте осторожны и не доверяйте свои средства на автомате.

4. Знание большого количества стратегий

Работа только с одним платежным методом или на одной бирже может быть нерентабельной и повлечь потери.

Рекомендуется использовать различные стратегии, биржи для более эффективной работы.

Это может быть полезным для достижения лучших результатов.

5. Отсутствие плана и стратегии

Многие начинающие арбитражники не имеют четкого плана и стратегии. Они просто пробуют разные методы и надеются на удачу.

Однако, чтобы добиться успеха в P2P-арбитраже, необходимо иметь хорошо продуманный план и стратегию.

Определите свои цели, изучите рынок, разработайте стратегию входа и выхода из сделок, и следуйте ей с дисциплиной.

Заключение

В заключении хочу сказать, что ниша P2P арбитража сейчас очень популярна, но при этом перед тем, как начать им заниматься стоит хорошо изучить все тонкости, банковскую систему и вопросы налогообложения. Будьте внимательны и подходите ко всем вопросам с умом

Заинтересовала сфера арбитража криптовалют? Подписывайся на наш телеграм канал!

В закрепе вас ждёт бесплатный мини курс с подробным разбором ниши P2P арбитража и не только!