Пост о мошенническом обменнике cryptomarketswap или как разводят на арбитраже криптовалют
Пишу пост о том как меня пытались обмануть мошенники на фейковом обменнике криптовалют.
Этот обменник выглядит вот так, его ссылка: cryptomarketswap.ru
Начнём с того что такое арбитраж криптовалют - это совокупность определённых операций (купли, продажи, обмена) цифровых активов, на различных площадках. Цель арбитража заключается в извлечении прибыли на разнице курсов криптовалют.
Расскажу на примере, что произошло со мной и в конце как работают эти ребята.
Я состою в телеграмм чате Binance Russian, однажды или совсем недавно мне написал человек - Святослав @Sv_temchenko от туда в ЛС, так скажем решил продолжить со мной дисскусию о российской экономике скрин ниже.
Разговорились и он так издалека мне говорит, что занимается арбитражом
Я через время заинтересовался и начал спрашивать, его про это дело. И он мне здесь уже посоветовал своего аналитика Ярослава
Вот этот чижик @orlov_yarik
Я не стал ему звонить и писать. Решил дальше продолжить общение с Святославом, а тот постоянно интересовался общался ли я с его аналитиком.
И тут я всё таки решил связаться с этим Ярославом "аналитиком" видео переписке ниже. (без звонков). Первый раз я с ним созвонился по телеграмму он мне так просто объяснил, что да как, да где берётся: даётся пара альткойнов покупаем один продаём за другой и имеем + при продаже последнего за USDT. Суть аналитика заключается в предоставлении положительного сигнала (окна) торговли. Все операции проводятся на телефоне с мобильным приложением TrustWallet на него должны придти деньги после обменника, спросил когда буду готов, я сказал что напишу, и вот настало время сделки. Обязательное условие её проведение это 100 долларов на счету бинанса. Он мне позвонил и на линии руководил как и что и куда какие адреса кошельков копировать, куда вставлять чисто на лоха. Я сказал, что всё готово с бинанса деньги ушли на этот обменник, мы сошлись на том, что надо подождать и закончили разговор. На самом деле я никуда деньги не отправлял. Потом нашёл отзывы про этот обменник и пометку SCAM. (чуть ниже фото)
На следующий день я сказал - деньги так и не пришли. И здесь вы уже можете послушать голосовое сообщение этого Ярослава
Далее я начал разыгрывать комедию и дико рамсить с ними двумя, но они меня раскусили и все диалоги в телеграмме удалили. До последнего хотели убедить меня в этой схеме зароботка.
А вот и отзывы что я смог отыскать в гугл поиске, в яндексе не смог, походу они их удаляют.
Теперь я расскажу всю схему по пунктам как они работают:
1. Находят потенциальную жертву, используя социальную инженерию втираются в доверие. Через некоторое время как бы невзначай рассказывают где зарабатывают и на чём делают деньги. На этом этапе они обязательно оценивают "мамонта" сколько можно с него взять, интересуются кем он работает и что имеет. Этим занимаются разводилы-искатели, состоят они в разных крипто чатах и форумах.
2. Контакт непосредственно с операционным разводилой. Быстро и чётко обясняет по телефону как работает. Говорит про 2-3 учебных сделки с сумой 100 USDT. Затем интересуется, когда будет возможность провести сделку и увидеть результат. Всё сделанно именно так, что при разговоре этот п.др руководил процессом, нельзя было успеть почитать отзывы и изучить этот обменник или любой другой обменник. При разговоре на заднем фоне слышны голоса других таких же разводил как он.
3. Развод по крупному. В разных случиях они могут возвращать через свой фэйковый обменник деньги с плюсом. Как только жертва убедится в работоспособности схемы, уже закинет туда 1000 - 3000 долларов а то и больше. Вот уже тогда кинут сразу и окончатьльно. А если понимают, что с жертвой трудно работать или у неё денег не много кидают на 100 - 300 долларов - всё просто.
4. Все транзакции они видят в своём обменнике, обменник представляет из себя кошелёк на который приходят деньги и операторы уже определяют работать дальше или остановится на обманутом.
5. Кошелёк TrustWallet используется только как приложение для мобильного телефона, специально схема задуманна именно так, чтоб не отвлекаться на компьютер.
6. Как только поняли что перед вами мошенники, поступайте так как подсказывает вам ваше настроение, но я бы вам рекомендовал попытаться развести их самих, подтягивать за доверие которое они вам вверили и мозги компостировать как следует.