Эта история в принципе ничем не примечательна и не отличается от других похожих в моей практике, кроме того, что перекликается с этим постом пикабушника @iLawyer, Из жизни закладчиков № 7: Украинцы, который всё верно расписал. Я лишь хочу раскрыть более конкретные моменты.
Итак. История про закладчиков – ребят с Украины.
Пост буду разбавлять выдержками из приговора, который, в полном соответствии с законом, выложен в свободном доступе на сайте вынесшего его суда.
Было это пару лет назад. В те времена я работал адвокатом в столице небольшого субъекта России. Во время дежурства вызвали меня в ИВС по ст. 228.1 для защиты прав подозреваемого. Подзащитным моим был парень ЩЩЩ, лет 25-ти, гражданин Украины, который вместе с другими гражданами Украины «…с их личного согласия, целенаправленно были направлены на территорию Российской Федерации для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, пользуясь при этом установленной законодательством Российской Федерации возможностью прибывать в Российскую Федерацию и находиться в Российской Федерации в течение 90 дней в безвизовом режиме согласно миграционным картам…»
Всего по делу с декабря по сентябрь было задержано около 20 человек: мужчины и одна женщина, 14 граждан Украины, остальные местные. Возраст от 22 до 33 лет. Вину все частично признавали, ибо брали всех грамотно: в момент или сразу после закладки, а потом на обысках в съемных квартирах изымалось остальное. Всё задокументировано на видео, прослушка, обыски, переписки, выписки с банковских счетов, экспертизы, выемки с тайников и квартир (упаковочные пакеты, маски, перчатки, фольга, электронные весы, банковские карты, wi-fi роутеры, модемы, сим-карты, мобильные телефоны, тетради и листки с рукописными записями и тп) и тд. Всё как положено.
«Моего» задержали где то в середине мая.
Вменяли всем следующие статьи: ч.2 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 , п. «а» ч.4 ст.174.1 УК РФ:
- ч.2 ст.210 – это участие в преступном сообществе (преступной организации), наказание от 5 до 10 лет лишения свободы;
- ч.3 ст.30, п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – это покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере;
- по несколько эпизодов (от одного до 37-ми) п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ – это непосредственно сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, наказание – лишение свободы от 10 до 20 лет - особо тяжкое преступление.
- п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ – это легализация (отмывание) денежных средств организованной группой, приобретенных в результате совершения преступления, наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.
Кой у кого были еще статьи.
Распространяли методом «закладок» два вида наркотика. Один они называли «рега», «реагент», а другой «соль», «скорость». Соответственно 1-й это вроде производное 3-бутаноил-1-метилиндола, а 2-й - N-метилэфедрон. Как их употребляют я не в курсе.
Чтобы непосвященным стало понятно, какими именно размерами оперировали обвиняемые. Есть специальное Постановление Правительства, в котором все размеры отмерены. Кто определял, чем руководствовался я не в курсе. Для понимания:
3-бутаноил-1-метилиндола от 0,05 грамм – значительный размер, за распространение даже одной дозы грозит срок от 8 до 15 лет; от 0,25 грамм – крупный размер, от 10 до 20 лет лишения свободы соответственно; и от 500 грамм – особо крупный размер, от 15 лет до пожизненного лишения свободы;
N-метилэфедрона от 0,2 грамм значительный размер, от 1 грамма крупный, от 200 грамм особо крупный.
Видите нелогичность? Я тоже. Ну да фиг с ним.
Итак, как установило следствие, а впоследствии и суд
«В один из дней осени 20.. года неустановленные лица, находящиеся в Республике Украине, обладающие организаторскими способностями, лидерскими качествами и преследующие цель установления доминирующего криминального контроля над рынком незаконного сбыта наркотических средств на территории субъекта Российской Федерации, организовали преступное сообщество (преступную организацию) на этнической основе с преобладанием среди его участников лиц украинской национальности и с многоуровневым распределением ролей, деятельность которого была направлена на извлечение незаконной прибыли от незаконного сбыта синтетических наркотических средств на территории …».
«Схема осуществления преступной деятельности через Интернет-магазин «<данные изъяты>» была следующей. От продавца к покупателю наркотики передавались через «закладчиков», в обязанности которых входило помещение заранее расфасованного наркотика в тайники, то есть в специально приспособленные либо найденные укромные места, где наркотики незаметны для неосведомленных лиц. Чаще всего эти места находились в подъездах жилых домов, в летний период – возле подъездов домов, что позволяло привязать местонахождение тайника с наркотиком к определенному адресу. Покупатель, имея намерения приобрести наркотик, связывался через Интернет-площадку <данные изъяты>» с «оператором» и вступал с ним в переписку с целью приобретения наркотика. «Оператор» сообщал покупателю номер лицевого счета «мобильного кошелька» в электронной платежной системе «<данные изъяты>», через который нужно было перечислить денежную сумму согласно установленной цене на наркотик. Отслеживая в режиме «он-лайн» через сеть «Интернет» поступление денежных средств на счет и комментарии к зачислению средств от покупателя, «оператор» сообщал покупателю адрес и местонахождение тайника с наркотиком.
Наркотики к «оптовым закладчикам» поступали через лиц, осуществлявших роль «курьеров», которые незаконно перевозили наркотики из г.Москвы в г…., а затем делали закладки в потайных местах, что исключало визуальный и непосредственный контакт между членами преступной группы. Роли «курьеров» и «оптовых закладчиков» в основном выполняли граждане <данные изъяты>, а роль «розничных (рядовых) закладчиков» – лица из числа жителей …...
В задачи «вербовщиков», роль которых выполняли неустановленные лица, согласно разработанного организаторами преступного сообщества (преступной организации) преступного плана входило: размещение на территории Украины и Российской Федерации, а также в сети «Интернет» объявлений с предложениями высокооплачиваемой работы «курьером» (распространителем наркотических средств) на территории Российской Федерации; подбор и инструктаж кандидатов на должности «закладчиков»; обеспечение кандидатов средствами связи (мобильными телефонами) с установленным программным обеспечением (программа <данные изъяты> с контактами руководителей, организаторов) и денежными средствами, необходимыми для проезда до г.Москвы и, в последующем, до г….., наймом жилых помещений для проживания, хранения и расфасовки наркотических средств.
В задачи «операторов», роли которых выполняли неустановленные лица, входило: осуществление переговоров о незаконном сбыте наркотических средств с покупателями используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), обсуждение условий продажи наркотического средства, способа оплаты наркотика посредством электронных платежей системы … <данные изъяты> <данные изъяты>; получение от «закладчика» сведений о местонахождении тайника («закладки») – спрятанном свертке с наркотическим средством в малозаметном месте (тайнике), и сообщение этих сведений покупателям наркотического средства; контроль за поступлением от покупателей денежных средств на лицевые счета системы …. <данные изъяты> <данные изъяты>; контроль за бесперебойным наличием в регионе, где осуществляет преступные функции преступное сообщество (преступная организация) мест с «закладками» наркотических средств; контроль за количеством наркотических средств у «розничных (рядовых) закладчиков» и передача им ежедневных заявок о необходимости изготовления ими «закладок» с наркотическим средством; разрешение спорных вопросов между потребителями и участниками преступного сообщества (преступной организации). Зачастую, в качестве «операторов» использовалась специально созданная в сети «Интернет» программа, которая предусматривала возможность заказа наркотических средств покупателями без непосредственной переписки с реальными лицами, а путем выполнения инструкций в специально созданной программе в сети «Интернет».
В задачи «курьеров», роль которых выполняли, в том числе ХХХ, ХХХ и ХХХ входило: получение бесконтактным способом от руководителей (организаторов) преступного сообщества (преступной организации) оптовых партий наркотических средств на территории г.Москвы, их незаконная перевозка в г…., размещение указанных наркотиков на территории г…. в потайных местах и передача через сеть «Интернет» сведений о местах «закладок» наркотических средств путем отправления текстовых сообщений «оператору», для последующего сообщения указанных сведений «оптовым закладчикам».
В задачи «оптовых закладчиков», роль которых кроме лиц, выполняющих, в том числе и роль «курьеров» выполняли, в том числе УУУ, УУУ и УУУ входило: получение бесконтактным способом от «курьеров» оптовых партий наркотических средств, их фасовка и размещение в различных потайных местах на территории …, и передача через сеть «Интернет» сведений о местах «закладок» наркотиков путем отправки текстовых сообщений «оператору» для последующего сообщения указанных сведений «розничным (рядовым) закладчикам».
В задачи «розничных (рядовых) закладчиков», роль которых выполняли ЙЙЙ, ЙЙЙ и ЙЙЙ, а также, при необходимости по указанию руководителей преступного сообщества (преступной организации) и лица, выполнявшие роль «оптовых закладчиков» – УУУ, УУУ и УУУ входило: получение от «оператора» сведений о местонахождении оптовой партии наркотического средства, размещенного в потайных местах «оптовыми закладчиками», получение наркотических средств, фасовка для удобства незаконного сбыта в свертки – «закладки», которые они должны раскладывать в различных потайных местах (тайниках) на территории городов …, определенных руководителями (организаторами) преступного сообщества (преступной организации), сообщение через сеть «Интернет» «оператору» места «закладки» путем отправления текстовых сообщений; четкое и неукоснительное выполнение указаний «операторов», координирующих работу; владение и использование методов конспирации при оборудовании тайников с наркотическими средствами, исключающими попадание в поле зрения правоохранительных органов и граждан.
Также из числа опытных и наиболее подготовленных, имеющих хорошую репутацию «розничных (рядовых) закладчиков», руководителями и организаторами преступного сообщества (преступной организации) выбирались «стажировщики», в задачу которых входило подготовка и инструктаж завербованных через сеть «Интернет» кандидатов на должности «розничных (рядовых) закладчиков».
В общем схема в приговоре показана наглядно.
В дальнейшем всех их потихоньку принимали, но вербовщики набирали и направляли новых дурачков.
С точки зрения одного непосредственных участников событий это выглядело так:
«В апреле 20.. года в Украине ЩЩЩ увидел объявление о наборе на работе курьеров. К тому времени у него было тяжелое материальное положение. Он позвонил по указанному в объявлении номеру, по телефону ему сообщили, что компания занимается продажами через Интернет электротоваров и курьерской службой. Сообщили, что работа курьером будет в Российской Федерации, нужно будет забирать посылки и доставлять их в различные места. Зарплату обещали в размере 100000 рублей в месяц. Для оформления трудоустройства ему предложили приехать в Киев. Он согласился на это предложение, они договорились о встрече в Киеве приблизительно ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день он должен был ехать в Россию.
Где-то ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>, где у ж/д вокзала его встретили двое мужчин, которые представились ему сотрудниками компании «Экспедиция». Они зашли в пиццерию, где продолжили разговор. Один из мужчин взял у него паспорт, чтобы купить ему билет на поезд Киев-Москва и сделать ксерокопию, после чего ушел. В это время другой мужчина достал договор о трудоустройстве, при этом объяснил ему условия работы. Тот мужчина сообщил, что он ЩЩЩ должен будет ехать в Москву, там ему нужно будет оформить любую банковскую карту в рублях, на которую ему будут перечислять деньги. Мужчина сказал, что работа несложная, что в приложении на телефоне ему будут приходить от оператора данные о посылках: где забирать их и куда отвозить, что посылки будут некрупного размера, он сможет возить их в маршрутном транспорте. Мужчина сказал, что оплату жилья и всех расходов компания берет на себя. После этого мужчина дал ему мобильный телефон и показал программу, в которой он будет работать. Сказал, чтобы в этой программе он сообщил о своем приезде в Москву, сообщил сведения о банковской карте, и в этой же программе он будет связываться с работодателем. Он согласился с этими условиями работы и подписал трудовой договор. В это время вернулся второй мужчина, который передал ему билет на поезд и вернул ему его паспорт. Затем по просьбе мужчин он сфотографировался со своим паспортом и сделал фото своего паспорта. После этого они попрощались, мужчины ушли, а он сел на поезд Киев-Москва.
Примерно ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в г.Москву, где приобрел телефонную сим-карту «…» и оформил карту банка «…», о чем сообщил работодателю. После этого ему перевели деньги на дорогу и сообщили, что работать он будет в <адрес>. В Москве он пробыл до вечера и уехал на поезде в г…..
Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г….. По объявлению в Интернете он нашел съемную квартиру, которую арендовал для проживания. На аренду квартиры ему также перевели деньги.
Спустя несколько дней, оператор сообщил ему информацию о посылке. Он приехал по указанному в сообщении адресу, но никого и ничего там не обнаружил, о чем сообщил оператору. Оператор сказал ему, что человек, который должен был передать ему посылку, очень спешил и оставил посылку в другом месте. Через некоторое время оператор сообщил ему другой адрес и сказал, чтобы он забрал оттуда посылку и отвёз её на время к себе домой. Он так и сделал. Когда он привёз посылку к себе на съемную квартиру, по указанию оператора он распаковал посылку, там обнаружил какие-то свёртки, порошок белого цвета, а также электронные весы. Содержимое данной посылки вызвало у него недоумение. Он сразу же связался с работодателем, который сказал ему, чтобы он не задавал лишних вопросов и делал то, что ему говорят. Он попытался возразить, но работодатель сказал ему, что разносить надо будет не электротовары, а этот порошок и ему совсем не обязательно знать, что это за порошок. Он сказал, что этим заниматься не будет и уедет обратно в Украину. После этого ему стали высказывать угрозы убийством его и членов его семьи, сказали, что у них есть все его данные, чтобы он даже не думал обращаться в полицию, т.к. у них там есть «свои люди». Он был очень напуган угрозами и был вынужден согласиться с их условиями. Содержимое той посылки, которая была у него, он переложил в пустую коробку из-под овсяных хлопьев, а весы бросил в коробку с каким-то хламом в шкаф и хранил до тех пор, пока не выдал их сотрудникам полиции при обыске.
Спустя некоторое время оператор стал сообщать ему информацию о посылках, которые он забирал и перекладывал в различные места. Их содержимого он не видел, т.к. они были плотно упакованы в непрозрачные упаковки.
Спустя некоторое время он узнал, что в Украине задержаны люди, причастные к наркоторговле и вербовке людей для работы наркокурьерами. После этого он сообщил своей матери, что на днях уезжает домой. В этот же день ему пришел адрес очередной посылки: <адрес>, ул.<адрес>. Он решил забрать эту посылку, привезти домой и уничтожить её вместе с хранившимися у него веществами, после чего уехать в Украину. Он прибыл по указанному в сообщении адресу: <адрес>, ул.<адрес>, забрал оттуда посылку и стал уходить. После этого, неподалеку от того места, откуда он забрал посылку он был задержан сотрудниками полиции. Потом сотрудниками полиции был произведен осмотр его съемной квартиры».
Как там всё было на самом деле мы не знаем.
В любом случае Российский суд признал ЩЩЩ виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы со штрафом 600 000 рублей. К слову, заработал он за два месяца пребывания в России около 170 000 рублей (точно не больше). Остальные закладчики меньше (по крайней мере доказанных).
В итоге так называемые оптовики из этой группы получили по 11-12 лет лишения свободы, остальные по 10 лет лишения свободы, а девушка 9 лет лишения свободы. Без деления на граждан той или иной страны. Все со штрафами тысяч по 500 - 800. Все вроде отбывают сроки в исправительных учреждениях на территории России. Приговоры вступили в законную силу.
Организованное преступное сообщество им вменили, потому что все они работали на одних организаторов, на один, так называемый «магазин».
Следствие длилось почти два года, всё это время обвиняемые находились в СИЗО (в тюрьме).
Судьба организаторов этого «бизнеса» мне неизвестна. В суде я ЩЩЩ не защищал, там ему был назначен другой адвокат.
Украинская сторона знала об этой и других похожих ситуациях. Что именно она предпринимала я не знаю. Знаю что были проведены конференции, консульские запросы направлялись. В интернете ситуация освещалась.
К чему эта портянка?
А к тому, уважаемая молодежь, не надо заниматься распространением наркотиков.
Финал предсказуем полностью. Опера и следователи отделов по борьбе с наркотиками знают своё дело отлично. А закладчиков ждет в лучшем случае многолетний отдых в солнечной Мордовии.
Никакого национального и политического контекста в этом посте нет. Персональных данных нет. Приговор можете поискать в сети.
Админы. Если неформат – удаляйте. Если интересно - есть ещё истории. Но я в Лиге Лени, да и времени не особо много.
@depotato, я своё обещание выполнил.