Арбитраж криптовалюты-обман и скам, мошеннический обменник trustler exchange
Пишу пост о том как меня обманули мошенники на обменникекриптовалют на 4500$ за неделю.
Этот обменник выглядит вот так, его ссылка:
Начнём с того что такое арбитраж криптовалют - это совокупность определённых операций (купли, продажи, обмена) цифровых активов, на различных площадках. Цель арбитража заключается в извлечении прибыли на разнице курсов криптовалют.
Расскажу на примере, что произошло со мной.
Я состоял в телеграмм чате «Русские в Дубай», и там постоянно вылазила реклама быстрого заработка и так далее. Я молодой студент, которому лишние деньги не помешают. Написал одному из них в лс, с просьбой рассказать что за тема. Написал в личку @vladislav099.
Он мне скинул ссылку на куратора которая якобы собирает команду для обучения. @Alina_orlova_crypto
Первый раз я с ней созвонился по телеграмму она мне так просто объяснила, что да как, да где берётся: даётся пара, покупаем один продаём за другой и имеем + при продаже последнего за USDT. Она связывается с аналитиками, их суть заключается в предоставлении положительного сигнала (окна) торговли. Все операции проводятся на телефоне с мобильным приложением Binance на него должны придти деньги после обменника. Ее прибыль в том что я скидываю ей определенный процент в конце каждой недели.
Далее, мы договорились начать со 100$, что то вроде пробных связок.
Вот тут она мне уже скидывает связку, и я ей звоню по телефону и она мне все пошагово объясняет. Мы делаем данную транзакцию и она говорит что нужно подождать пока монета упадет на мой кошелек. Примерно через 30 минут мне падает моя монета.
После этого, я увидел что деньги реально идут, и у меня проснулся аппетит, начал думать о больших суммах. Дальше мы сделали еще одну связку на 180$. Здесь уже были не большие проблемы с задержкой, но она меня успокаивала и говорила что все будет хорошо.
Далее мне падают монеты, и прибыль уже больше.
На следующий день, я уже пополняю баланс на 1000$ и мы должны прокрутить новую связку.
Проходит час, два, три и еще нету моих монет. Я сижу переживаю, и вспоминаю что в прошлый раз такая же задержка была, я думал ладно ночью прийдут и пошел спать. Просыпаюсь, проверяю бинанс у меня до сих пор нету монет.
Пока я ждал ее ответа я уже написал в службу поддержки сайта обменника.
По звонку они мне говорят, что дело в том что я не указал комиссию, хотя мой куратор ничего не говорил про эту комиссию. Далее они мне говорят, что есть два способа решить эту проблему. Первый способ, это написать заявление которое будет рассматриваться в течение 60 до 120 дней. Я не хотел ждать так долго и они мне предложили второй вариант. Второй способ, это сделать зеркальную транзакцию, на такую же сумму монет. И тогда система увидит ошибку и переведёт мне двойную сумму, за две транзакции. Объяснили это тем что то человеческий фактор не может присутствовать в их обменнике по их правилам.
Далее я нахожу деньги, закидываю на свой баланс. Они мне объясняют на какую сумму нужно сделать транзакцию и как учитывать комиссию. Далее взял эту транзакцию и перевёл им монеты на эту же сумму, примерно 1000 $.
Далее они мне звонят, и объясняют с чем связанна данная ошибка. Далее, они мне скидывают сайт где я могу проверить свой IP адреса, и просит мне скинуть чтобы внести в список доверенных адресов.
Потом, они мне кидают сюрприз. И говорят что нужно сделать обратно зеркальную транзакцию на сумму примерно 2200 $ в монетах. Я говорю что у меня нету таких денег и спрашиваю про первый вариант.
В это же время, я на связи с Алиной (куратор), которая пытается меня успокоить, и одновременно подбивает чтобы я сделал зеркальную транзакцию.
Тут я уже думаю что это обман, но никак не могу себе представить что они связаны (обменник и куратор). И она мне говорит, что они уже работают более трёх месяцев и что все проверено.
Дальше я занял деньги, и решил достать свои деньги.
Тут я довольный, думаю что прийдут все мои деньги, я забуду это как страшный сон.
Далее, они мне звонят и говорят что у меня не обновился браузер и номер кошелька устарел. Я перевёл на старый кошелёк которого больше не существует. Они это объясняют тем что я не чистил историю своего браузера.
И говорят что нужно делать зеркальную транзакцию на общую сумму примерно 4400 $. Я говорю что я уже не найду такие деньги я буду писать заявление. Он объясняет что нужно писать два заявления. Первое заявление на деньги которые я перевёл не на тот кошелёк. И оно будет рассмотрена в течение 5 –7 дней. А второе заявление будет рассмотрено в течение 60 – 120 дней.
Далее я пишу заявление на 5-7 дней и у меня его принимает рабочий этого обменника. Уже через шесть дней я пишу службе поддержки.
Это уже со мной связывается какой-то администратор или менеджер этой компании и говорит что мои деньги висят, и мне нужно писать заявление на 60 – 120 дней, я пишу заявление и он говорит что он рассмотрит эту ошибку самостоятельно.
и в итоге они мне скидывают это, якобы центральный банк Кипра, говорит что замечен подозрительный трафик, и мне нужно будет пройти с моими документами на Кипр в их офис, чтобы забрать мои деньги.
В итоге. Хочу предупредить всех на своем опыте, что нужно делать все аккуратно. Не доверяйте людям с телеграмма. Если занимаетесь арбитражом, проверяйте чтобы обменник на котором у меня эти ваши монеты был на сайте бэстчэндж где перечислены все проверенные обменники, конечно же я этого не знал до этого. Надеюсь я спас кого-то от потери денег.