5089

11-летний школьник спас родителей от мошенников

Дело было в Якутии еще в октябре 2024, пятиклассник понял, что предков разводят. Остановить их смог только участковый

11-летний школьник спас родителей от мошенников

11-летний мальчик из поселка Мохсоголлох обратил внимание на то, что "родители встревожены и о чем то спорят". Как оказалось его отцу сначала позвонили и убедили передать личные данные якобы для перерегистрации договора связи, а после этого, представившись правоохранителями запугали тем, что он передал свои личные данные мошенникам, которые в этот момент оформляют на него кредит и что бы избежать потери денег нужно самому обнулить кредитный лимит, ну а деньги, конечно, нужно передать на "безопасный счет".
Родители мальчика успели перевести аферистам 175 000 руб. из накоплений и уже готовы были оформить кредиты, для последующей передачи денег мошенникам.

Самым здравомыслящим в этой семье оказался 11-летний ребенок, который в отличие от его родителей понял, что все это обман. Но естественно, убедить родителей он не смог, по этому принял единственное верное решение и позвонил в полицию.
По вызову прибыл местный участковый, который все таки смог убедить перепуганных взрослых, что они попались на уловки мошенников, но 175 000 уже "ушли" на безопасный счет.

Молодец пацан, не растерялся, не побоялся и все сделал как нужно, умничка просто!

Антимошенник

4.5K постов34.4K подписчиков

Правила сообщества

Нежелательны:

* посты об очередном фишинговом сайте

* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания

Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.

Запрещены:

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.

Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.


В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)


Если вы считаете что какой-либо пост нарушает правила пикабу или чьи-то права (в т.ч. является клеветой и обвинениями в мошенничестве) - призывайте @moderator, т.к. модераторы сообщества не могут удалить посты с пикабу.


Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
82
Автор поста оценил этот комментарий

И "безопасный счёт" конечно неизвестный, и блокирнуть его хотя бы по 115-фз нельзя совсем.

раскрыть ветку (33)
31
Автор поста оценил этот комментарий

Клинических дуралеев, которые хотят поработать дропперами, хватает.

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий
Сами себе злобные Буратино
14
Автор поста оценил этот комментарий

Ну вот заводят дело, отправляют запрос в банк о блокировке счета А1, дня 2 тратят, а денег там нет, они были в равных долях отправлены на счет А2 и А3. Тратят ещё пару дней, а деньги уже на счетах А4, А5, А6. Через пару дней и их блокируют, но к тому времени 3 школьника сняли с них все 175к, оставили себе 15к, а 160 передали неизвестным лица.

Но это если полиция захочет работать, обычно после счета А2 уже пыл спадает

раскрыть ветку (13)
6
Автор поста оценил этот комментарий

ну и потом можно попытатсья отсудить бабло у дропперов, говлорят, остуживают

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну охуеть конечно - 15-летний пиздюк будет обязан выплатить 175к. Можно пойти попробовать этим постановлением в магазине расплатиться.

раскрыть ветку (2)
5
Автор поста оценил этот комментарий

за косяки несовершеннолетних финансово отвечают родители вообще то

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

До упора? Или до 18-летия? А то, 2-3 годика посидеть на чёрной зарплате можно. А там пусть дитё неразумное сидит.

4
Автор поста оценил этот комментарий

все гораздо проще - с дроп-счета на эти деньги покупается крипта, а дальше даже при публичном блокчейне (как у битка, например) концов не найдешь - а есть ведь еще и крипта с зашифрованным блокчейном

раскрыть ветку (7)
4
Автор поста оценил этот комментарий
А если точнее не с дроп счета, а прямо с человека которого развели, делают заявку на п2п обмен крипты сообщают карту, на эту карту переводят бабки и мошенник уже получает крипту, в итоге мы имеем 2 пострадавших 1 кого обули мошенники 2 кто продал крипту ибо на его счет пришли деньги.
раскрыть ветку (6)
4
Автор поста оценил этот комментарий

поэтому крипту за безнал лучше не продавать - может выйти боком - мало того, что налоговой хуй докажешь, что это не доход, так еще и подозреваемым по уголовному делу рискуешь оказаться, т.к. получил угнанные мошенниками бабки.

раскрыть ветку (5)
3
Автор поста оценил этот комментарий

налоговой хуй докажешь, что это не доход

Но ведь это же доход?!

раскрыть ветку (3)
3
Автор поста оценил этот комментарий

доход - это если ты купил крипту, а потом продал дороже. Если что-то покупал за крипту и продал остатки, которые более не нужны - это не доход.


но тут надо учитывать, что рынок крипты в РФ никак не зарегулирован (есть закон о цифровых активах, но он как будто бы мертворожденный), и у нас нет собственных криптобирж, которые бы действовали в соответствии с законами об организованных торгах и о банковской деятельности - в РФ есть только p2p - следовательно, ФНС просто не видит куплю-продажу крипты гражданами, оно видит, что один человек другому переводит бабки по СБП => а если человек (который регулярно продает крипту) регулярно получает переводы => это повод заподозрить его в незадекларированном доходе (которого де-факто может и не быть). Сами банки тоже таким товарищам могут блокировать счета в связи с подозрением в отмывании денег или мошенничестве - при этом эффективного алгоритма доказательства законности денег не существует, потому что рынок крипты в РФ никак не зарегулирован. Вот круг и замкнулся.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Купил-продал - вся сумма за "продажу" является "доходом". Разница между ценой покупки и продажи - прибыль. Все остальное - словоблудие и попытка наебать самую главную ОПГ на деньги.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

нет, по налоговому кодексу доход это экономическая выгода.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я уже 3 года вывожу с обменника деньги на карту.


Последний год — вывожу звёзды с канала (капают на кошелёк, оттуда через обменник на карту сберовскую). В месяц +- 130-170 тыс. с разных счетов по 5-15 тыс приходит.


Я хз что там думает налоговая, Сбербанк и прочие. Но суммы копеечные — рано мною интересоваться.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Так за каждым счетом стоит человек, заводить дело на всех в цепочке со штрафами, на А5 уже и деньги вернут штрафами и государство заработает.
8
Автор поста оценил этот комментарий

Через 5 минут деньги с этого счета уже ушли на 3 других, через пару часов их сняли кэшем мигранты Джоннибек и Насрулло, а на следующий день передали отчисленному из колледжа Мирону. Мирон положил наличку на ещё один счёт через банкомат, а с этого счета деньги ушли на байбит.


Пока завели дело и получили выписки, через эти счета прокатили ещё от 5 до 50 операций (какие-то из счетов банки сами заблочили, какие-то не заблочили)

раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Это же очень легко отслеживается и блочится простейшими условными скриптами, даже никакой ИИ не нужен.

Пришла большая сумма от чужого человека - блочим на некоторое время. Делов-то.

раскрыть ветку (4)
12
Автор поста оценил этот комментарий

И видим на пикабу ещё 1000 и 1 историю как банк блокнул перевод. А банк всего лишь в 1 из 1000 случаев просчитался и применил блокировку излишне параноидально.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну да, в каждом банке же есть список, кто по отношению к каждому человеку — чужой, а кто свой

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Биг дата называется, все у них есть. Особенно "умные" устанавливают себе на телефоны приложения типа гет контакт, по базе данных таких приложений выстраиваются связи, у них у самих есть ПД клиентов, однофамильцы с одинаковыми адресами регистрации - вероятно родственники, списки покупок, посещаемые магазины, отделения в которых клиент обслуживается... нельзя собирать хранить и обрабатывать? Даже если нельзя, кого и когда это беспокоило?

0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну это же довольно просто.


Если у человека:

- Никогда не было больших сумм на счету.

- клиентом банка он стал недавно.

- нет крупных операций по карте,

- нет записей в БКИ.

- не получает зарплату или другой постоянный доход,


И вдруг:

- получает крупную сумму, многократно крупнее чем его обычные доходы и расходы,

- получает эту сумму от лица, от которого раньше не получал.

- пытается перевести эту или сравнимую сумму лицу, которому раньше не переводил через небольшой срок.

Вот тут и есть повод притормознуть операции.

12
Автор поста оценил этот комментарий

Так он же "безопасный"! Это твои счета можно заблокировать в любой момент. По подозрению в мошенничестве, терроризме, поддержке ЛГБТ и Раку в Сатурне. А их - нельзя. Да ни кто и не собирался. И отслеживать переводы и вывод денег с мошеннических счетов - тоже. Если б какую Долину или Пескова развели, тогда другое дело.

Иллюстрация к комментарию
3
Автор поста оценил этот комментарий

Конечно... Этот сайт - кого надо сайт. Это тебе не иноагентов блокировать. А парень молодец, сообразил.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Ты реально думаешь, там один счёт всего?

1
Автор поста оценил этот комментарий

Так с него сразу нал снимают или на другой переводят

раскрыть ветку (6)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Дак отбить операцию обратно, вогнав дропа в технический овердрафт. И пусть с ним банк разбирается дальше.

На следующей день все банки страны будут блочить подозрительные на дроп операции.

раскрыть ветку (2)
5
Автор поста оценил этот комментарий

банки уже блочат подозрительные операции. На том же Пикабу постоянно вой на тему «за что меня заблочили?!». Один хер какой-то процент таких операций будет проходить, при всем старании банков.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Во-первых, операции по картам банк не имеет права отменять из-за правил плаиежной системы, которая эту операцию проводит. Банк не имеет законной и технической возможности её отменить после проведения. Подробнее можно почитать в материале "Как работают денежные переводы с карты на карту" на хабре, например.


Во-вторых, если бы это было возможно, мошенничество пошло бы противоположным путем. Вы купите у частника товар или услуги, вам оплатият, а потом заявят, что операция была мошенническая и требуется её отменить. В результате, выражаясь вашими словами, вас, продавца товара или услуги вогнали бы в технический овердрафт отменой операции. Деньги на той стороне в это время успешно бы сняли


Проблема феномена телефонных мошенников - в самих обманутых людях, обходящих все системы защиты, переводящих деньги, а когда не выходит, снимающих их в отделениях и передающих курьерам в мешках. Как их уберечь, не "посадив в клетку", то есть не запретив почти всех банковские услуги, пока не совсем ясно

2
Автор поста оценил этот комментарий

А, ну ладно. Тогда блочить не нужно. Пусть дальше работает...

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Ещё как блочат, что p2p рынок в РФ умер...
2
Автор поста оценил этот комментарий

так обычно блочат, но уже поздно

0
Автор поста оценил этот комментарий
Этот закон не для того создавался
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку