Ответ AlfaBit.org в «Обман при обмене криптовалюты»⁠⁠4

Претензии не к тому что вы требуете документы а к тому что готовы принимать "грязные" деньги и держать их у себя если "клиент" по каким-то причинам не готов отправлять документы людям которым он не доверяет.