Ответ на пост «Обман при обмене криптовалюты»4
Всех поздравляем с наступающим новым годом!
В ответ на пост хотелось бы отметить, что приостановку транзакций наш отдел Compliance осуществляет в том случае, если были получены активы с высоким уровнем риска с такими категориями как Darkmarket, Scam, Stolen, DARK SERVICE, NARCOTICS и тд (около 30 категорий). AML/KYC политика прописана документально, опубликована на сайте и перед созданием заявки клиент явным образом дает свое согласие на все наши регламенты и правила.
Конечно же клиенты возмущаются тому, почему некоторые сервисы принимают их грязь, а наш сервис относится к этому по всей строгости в соответствии и отказывает таким клиентам. Как правило, если клиенту нечего скрывать, то и пройти верификацию не составляет труда, однако в большинстве своем противостоят KYC именно те, кто не хочет быть деанонимизирован по "понятным" причинам))
Очень жаль, что автор данной статьи не опубликовал свой хеш транзакции, чтобы все читатели смогли свой провести AML анализ и более объективно осмыслить все в статье.
P.S.
Проверяйте свои активы на AML, не занимайтесь грязью и всем будет счастье.
Антимошенник
4.6K пост34.4K подписчиков
Правила сообщества
Нежелательны:
* посты об очередном фишинговом сайте
* скриншоты фишинговых сообщений
* переписки с мошенниками
* номера телефонов мошенников
* фото фальшивых квитанций ЖКХ
* фото попрошаек и "работников СНИЛС"
* "нигерийские письма" и прочие баяны
* видео без описания
Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.
Запрещены:
1. Нарушения базовых правил Пикабу.
2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).
3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru
4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.
5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".
6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.
Крайне нежелательно:
7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.
В зависимости от степени нарушения может последовать:
А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)
Б. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)
Если вы считаете что какой-либо пост нарушает правила пикабу или чьи-то права (в т.ч. является клеветой и обвинениями в мошенничестве) - призывайте , т.к. модераторы сообщества не могут удалить посты с пикабу.
Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.