Как не попасться на скам обменник: учимся отличать реальные обменники от фейковых. Арбитраж Криптовалюты⁠⁠

Сегодня поговорим с вами о таком виде мошенничества, как скам обменники. Более подробно про саму мошенническую схему с обменником я описывал в отдельной статье - https://pikabu.ru/story/kak_ne_poteryat_dengi_v_arbitrazhe_kriptovalyutyi_razbor_samoy_populyarnoy_moshennicheskoy_skhemyi_11013441?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing , советую её прочитать. В данной статье мы разберём как же всё-таки вычислить подставной обменник и сберечь свои деньги.

Что такое скам обменники?

Скам обменники - это чаще всего никому неизвестные сервисы, которые активно рекламируют в тг-чатах, тг-каналах и в видео на Ютуб. Сейчас я расскажу несколько шагов, как проверить сервис на добросовестность

Шаг 1 - Пробив информации в интернете

Первым делом нужно пробить домен в гугле, если это реальный обменник то о нём 99% будет информация в интернете, статьи, обзоры, видео, отзывы и т.д. Если информации нету, то это повод уже задуматься...

Также, если обменник обманул уже не одного человека, то в интернете вы можете найти разоблачения на них, сейчас покажу пример как это выглядит: Вот наш пациент, cайт выполнен качественно, все элементы работают, может показаться что обменник настоящий, но что бы убедится в обратном достаточно пробить его домен в гугле)

И вот в первых же запросах гугла, мы можем заметить множество жалоб и настоящих отзывов от реальных людей)

В этому случае можете на 100% быть уверенны что это скамеры.

Шаг 2 - Отзывы

Убедитесь, что обменник имеет множество положительных отзывов. Конечно, отзывы не о чём не говорят, и их можно подделать, чем часто грешат и обычные обменники с целью перебить негативные. По этому правильней всего будет смотреть на соотношение, как правило если отзывы исключительно положительно - повод задуматься

Шаг 3 - Контакты

Проверьте наличие контактов обменника. На реальном обменнике всегда есть контакты: e-mail, telegram. Если контактов нет, то это уже тревожный знак. Кроме того, не забывайте проверять их подлинность.

Например, наличие контактов не означает, что они будут работать. Попробуйте написать по им контактам, чтобы убедиться, что он действительно существуют и отвечают

Шаг 4 - Лимиты

Проверьте минимальный и максимальный лимиты обмена. Если они слишком высокие или слишком низкие, то это тоже повод для подозрений. Реальный обменник всегда будет иметь реалистичные лимиты, которые соответствуют рыночным условиям.

Пример мошенничества через скам обменник

Допустим Вы сидите в телеграм-чате P2P и какой-то человек предлагает Вам купить у него связку за 15-20 тысяч рублей со спредом, например, 5-10 процентов. Вы на радостях эту связку покупаете и уже начинаете считать у себя в голове прибыль.

Связка может быть в таком формате: например, Вы закупаете на ByBit тот же самый USDT. Вы закупаете его на ByBit, перегоняете его в обменник, совершаете первый круг - всё окей, всё четко, Вы зарабатываете свои 5 - 10 процентов, Вы радуетесь супер-прибыли. Всё же 5 процентов за одну операцию, совершённую за 10 минут - это неплохо!

Со второго круга Вы, конечно же, вкладываете в операцию ещё больше денег и ждёте прибыль снова в 5-10 процентов с этого. Однако? когда Вы закупились на ByBit и отправили монеты на этот скам-обменник во второй раз - Вас просто обманывают, нагло скамят и свои деньги Вы уже теряете.

Мошенник достиг своей цели - вначале порадовал Вас, а потом кинул и заработал денег.

Мошенники специально всё делают таким образом, чтобы Вы прогнали деньги один-два раза, сначала заработали и у Вас возникло доверие к этому обменнику. Заработали раз - захотите заработать ещё. И обычно во второй раз деньги люди вкладывают в такую операцию уже суммами побольше, чем в первый.

Итоги

Вообще весь этот арбитраж с перегоном средств с бирж на обменники, да еще по наводке из телеграмм-каналов - сомнительная и рисковая вещь. Не советую! Когда Вас обманут - в полицию или суд Вы разумеется не пойдете, а просто будете кусать свои локти. На это мошенники и делают расчёт и вполне безнаказанно зарабатывают деньги.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс