Как кхэкхэ@тмыть деньги в Европе?
Добрый день, вечер всем читателям Пикабу. Мусолить долго не буду, есть вопрос касаемо отмывания НЕ крупной суммы в европейской стране, пусть будет Б.
Рассказываю, у меня есть очень хороший знакомый, который владеет косметологической студией. Он сам по себе не особо разбирается в финансовых операциях и не знает ни такого термина как @бнал, @тмыв и тд. Так как этот человек гражданин одной из стран бывшего СС, у него нет диплома о том, что он может практиковать эту деятельность, соотвественно учиться 3 года, чтобы получить разрешение он не хочет, в итоге делает "обычные космет услуги", а те, что попадают под запрет, делает нелегально вдвойне дешевле рынка, спрос дикий, клиенты с утра до вечера записаны на 3 месяца вперед, сеанс 5-ти минутный может стоить порядка 70-150 евро, и таких с десяток, все оплаты налом естессно, наличка крутится, в день бывает выручка до 1200 евро доходит говорит. Вы спросите, почему его не вые@@ла налоговая какая нибудь, своими проверками. Дело в том, что он выкупил здание и по закону никакие органы не имеют права вступать на частную территорию, хоть он наркотики будет перефасовывать в арбузы, все равно зайти не имеют права.
Суть в том, что ему НАДО законно сделать так, чтобы его "dirty" деньги лежали на его банковском счету. Он может с легкостью перевозить 10 т евро в Россию и там их оставлять, но ему нужны деньги в стране Б. Банки начинают проверку счетов как только сумма пополнения превышает 10 тыс евро за месяц. Знаю, что в этом городе много наркодилеров, у них налички в десять раз больше, но и они как то умудряются отмывать, думал может вывозят на машинах до Испании, оттуда пароходом до Марокко, и там...ну не суть. Может через адвокатскую контору провести можно деньги под видом адвокатских работ, есть еще мини киоскы, у которых одни и те же чипсы лежат 4й год подряд, не знаю в общем, предложите варианты, реальные. Без воды.
Может быть какой то конторе нужен нал, и им этот нал отдать, а они нам... но опять же тут не создашь никаких однодневок, липовых фирм, у которых счет блокичтся и сыпется после первого транзита, никаких прокладок и конвертов тут нельзя создать, кроме как вышеупомянутые киоски и прочая херь.
Задача: провернуть такую схему, что в конце деньги упадут на банковский счет, их ПРОВЕРЯТ по документам (под видом чего эти деньги пришли) и чтобы не возникло никаких вопросов.
