Банк заблокировал операции по счету. Как мы снимали блок⁠⁠

Как человек переживший несколько блокировок по 115 ФЗ авторитетно заявляю. Никакой банк никогда не разблокирует вас по одному требовательному письму.
1. К вам придет запрос от комплаинс менеджера банка по запросу о предоставлению документов. Не предоставите - шансы, что разблокируетесь=0. Будете быковать и ругаться шансы, что разблокируетесь =0. Не будет закрывающих документов по каждому движению средств, шансы, что разблокируетесь = 0. Спрашивать будут все, от учредительных документов до приказов и правил внутреннего распорядка.
2. На основании первого запроса, при условии его полного выполнения придет уточняющий запрос по первой пачке документов, чтобы поимать вас на противоречиях и подложных документах (а они будут всяко).
3. Отбрыкались - повезло, счет разблокируют (у меня уходило на это 2.5-3 недели). Не отбрыкались, банк начнет вас иметь, так как в ДБО будет 100% пункт "при блокировке счета по 115 фз банк несет репутационные потери, в связи с чем забирает 30% от той суммы которая весит на расчетном счете и по 30% от каждой сомнительной транзакции (а сомнительными они будут все по мнению банка). Это конечно незаконно и через суд возвращается через полтора гола судебных тяжб.
Далее, вы будете пытаться вывести хоть оставшуюся половину заблокированных средств. Инфу о заблокированном счете сольют из банка мошенникам и теперь и они включатся в увлекательную игру по выводу ваших средств с помощью судебных приказов полученных по подложным документам.

Так что ебал банк бумагу ТС'а, выложенную тут, чтобы качнуть свою телеграмку. В лучшем случае придет отписка.