Будет ли таможня проводить дознание по валютным преступлениям?⁠⁠

Внешнеэкономические сделки нередко сопровождаются различными схематозными темами. И также частенько они связаны с валютными махинациями. Таможня вместе с налоговой службой является органом валютного контроля. Но если налоговики отвечают за услуги, то таможня за товары.

Валютный контроль – дело достаточно тонкое и запутанное. Впрочем, как и вся внешнеэкономическая деятельность. Существует много нюансов, подводных камней и воздушных ветров. Прямолинейным подходом здесь добиться серьёзных успехов невозможно.

Но за многие годы таможня смогла взрастить зубастые подразделения валютного контроля. Они, как правило, обвешивают причастных к ВЭД всеми любимой статьей 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). И штрафуют, штрафуют, штрафуют. Кстати, не смотря на либерализацию этой статьи, штрафы частенько назначаются суровые.

Но при особо смелых шалостях, возникает и уголовная ответственность (193 УК РФ и 193.1 УК РФ). Здесь долго время существовал интересный нюанс. Таможня может проводить неотложные действия по данным статьям (что подразумевает и факт возбуждения дела). А вот проводить дознание она по этим статьям не может.

Все эти дела уходили в полицию. Не в обиду коллегам из смежного ведомства, но ВЭД – это не их сильная сторона. Многие валютные дела хоронились, а до суда добиралось ничтожное количество матерьялов. Да и коррупционный фактор нельзя сбрасывать со счетов.

Конечно, таможенную правоохрану вместе со своими оперативниками и дознавателями тоже нельзя назвать супер-специалистами в сфере валютного контроля. Но они под боком имеют других спецов, которые могут поднаправить в нужном направлении.

В Госдюму внесён законопроект, который первые части статей 193 УК РФ и 193.1 УК РФ переносит в разряд «дознавательских», а таможню наделяют правом не только по производству неотложных действий, но и проведению полноценного дознания. Если статистика не врёт, то на таможню приходится около 77 % выявленных и возбуждённых дел по валютным преступлениям.

Чем хороши данные инициативы? Во-первых, разгрузятся следственные органы полиции. Конечно, в общем количестве УД валютных немного. Но на их производство нужно бросать толковых людей. А с ними всегда дефицит. А ещё ж других дел полно.

Во-вторых, у таможни куда больше ресурсов и сил для того, чтобы доводить уголовные дела до победного финала. В этих махинациях же дропы, фирмы-однодневки, хитрые деятели, биткойны и так далее. С ума можно сойти.

Валютные преступления нельзя оставлять безнаказанным. И уж кто в этом может преуспеть, так это таможня. Но при всех плюсах инициатив, нельзя забывать про кадровую составляющую.

Если законопроект пройдёт все инстанции, то необходимо будет увеличивать штат дознавателей, которые сегодня и так задыхаются от имеющейся работы. Иначе эффект может оказаться обратным.

Но в руководстве ведомства сидят же умные люди, и они это наверняка предусмотрели. Правда?

© Злой таможенник