Зерновая Хартия и нехартийное поведение ее участников
Участниками зернового рынка являются не только компании производители продукции и ее хранящие, но и компании осуществляющие транспортировку продукции сельхозпроизводителей.
Одной из таких компаний является компания ООО «Белавтосервис» , директор Шульгин С.В. Компания уже долгое время предоставляет услуги по транспортировке, имея хорошую репутацию и большой парк автотехники.
Не первый год компания ООО «Белавтосервсис» плотно сотрудничает и оказывает услуги по перевозке продукции компаниям входящим в группу «Зерно Заволжья» в том числе и ООО «Житница».
В 2020 году , компания согласно договору №2020/7/16-5К от 1 июля 2020 года осуществляла перевозку продукции ООО «Житница», проданную ТД «Зерно Заволжья» с пунктом выгрузки на портовом терминале в Ростовской области г. Ростов на Дону ОАО «ВТП» ( находится в аренде у ТД «Зерно Заволжья».
В группу компаний ТД «Зерно Заволжья» входит так же ООО «Астон» где в руководстве находится партнер и соучредитель ряда предприятий торгового дома Игорь Дайлиденко. Между Карсаковым Р.Е. и Дайлиденко И.В. в 2020 году произошел разговор, Дайлиденко И.В. Предложил своему партнеру провести аудит и разойтись в бизнесе в разные стороны. Если Дайлиденко И.В. выбрал самый правильный способ как разойтись в бизнесе, то Карсаков Р.Е. пошел по другому пути. Со стороны Карсакова Р.Е. все выглядело банально, обратились в полицию, предоставили копии накладных ТТН, в которых предприятие под руководством Дайлиденко И.В. якобы произвело растрату. Что самое интересное, оказывается уголовное дело можно возбудить по копиям накладных, при этом даже подпись в которых стоит не руководителя предприятия, а сделано неизвестным лицом. Но увы, получается невозможно сделать экспертизу подписей по копиям документов, а вот бухгалтерскую легко, и полиция изобразив крутое пике делает именно это. В итоге ДайлиденкоИ.В. приобретает в отношении себя уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Самое интересное, что оригиналы документов пропали, а подконтрольный Карсакову Р.Е. бухгалтер, работающий у Дайлиденко И.В. заявила, что забрал документы именно Дайлиденко, а куда их дел она не знает. На данном этапе отсутствие накладных выгодно Карсакову но ни как не выгодно Дайлиденко.
В предоставленных накладных, указан перевозчик продукции, которую якобы Дайлиденко И.В. растратил, в графе указана ООО «Белавтосервис». Во время следствия Игорь Дайлиденко говорил, что продукция к нему не завозилась на ООО «Астон» в тех объемах которые установлены следствием, документы поддельные, а следовательно ни о какой растрате речи идти не может. Так как накладные печатаются в нескольких экземплярах, один для компании, другой для перевозчика и один для получателя, то фактически Игорю Дайлиденко удалось по запросу обратиться в ООО «Белавтосервис», получить оригиналы накладных копии которых имеются в материалах уголовного дела. Каково было удивление, что в оригиналах накладных ТТН они заверены печатями ООО «Житница», а не его предприятием ООО «Астон» как указано в копиях представленных следствию. Почитать можно тут Хартия в зерновом бизнесе главный документ, условия которого нельзя нарушать! Или можно?
.
На основании выявленных несоответствия в отчетных документах связи было написано заявление в полицию КУСП 1638 по факту возможных мошеннических действий со стороны ООО «Житница» и ТД Зерно Заволжья.
Ознакомившись с материалами проверки в полиции МВД по Кумылженскому району, которые добросовестно ведут работу, собрав уже значительные материалы, без нарушений норм УПК.
Его внимание привлекли документы находящиеся в материалах проверки по КУСП 1638 и предоставленные в МВД бухгалтером ООО «Белавтосервис» Бриллиантовой Е.С.
По документу на первый взгляд вопросов нет, но если посмотреть внимательно, то они начнут появляться у людей понимающих в этом вопросе. Обратим внимание на индекс в графе грузоотправитель, данный индекс принадлежит хутору попов Кумылженского района, а если быть точным, то в указанном хуторе находится предприятие ООО «Житница», а напечатанное предприятие ООО «Астон» находится в другом месте и имеет другой индекс. В низу документа с лева , указан номер цифровой подписи.
Обратив внимание на код подписи, в которой зашифровывается документ и точная дата его подписания, Игорь ДАйлиденко установил, что подпись соответствует дате 27 августа 2020 года время МСК 20:06. При этом получается, если мы опять посмотрим на дату документа, то подпись цифровая данной дате не соответствует. С правой стороны стоят коды ЭЦП ООО «Белавтосервис» и ООО «Житница», однако дата и время подписания отсутствует.
Игорь Дайлиденко предполагает, что оригинал документ может выглядеть иначе, а именно дата и адрес отгрузки продукции будут другими.
Так же в материалах проверки Игорь Валерьевич увидел несоответствие и искажение информации в путевых листах и других документах.
Исходя из вышеизложенного, Дайлиденко И.В, считает что в отношении него могут иметь место действия мошеннического характера. И действия ООО «Житница» , ООО «ВТП» , ООО «Белавтосервис» были хорошо скоординированы. А директор ООО «Житница» Шаропанов С.В. понимая как и каким образом двигалась продукция, откуда и кем отгружалась, в каких объемах, тем не менее пошел на такой шаг, как написание заявления на Игоря Дайлиденко и предоставив копии документов с подписями неизвестного, указывая на тот факт, что они принадлежат Дайлиденко и он совершил преступление.
При этом, все участники рынка, в том числе перевозчики сельскохозяйственной продукции являются участниками Зерновой Хартии, которая подразумевает порядок и открытость рынка, а не создание двойных бухгалтерий и фиктивной документации.
Всем известно, что помимо бумажек, весь грузовой транспорт двигается в стране с системой грузоперевозок «Платон», так же весь автопарк ООО Белавтосервсис оборудован системами глонасс. Игорь Валерьевич Дайлиденко надеется, что руководитель налоговой инспекции №9 по Краснодарскому краю Молошный Владимир Иванович , обратит внимание на действия ООО «Белавтосервис» в данной ситуации, ведь помимо возможного мошенничества, может предполагаться обналичивание с использованием, допустим, фиктивных перевозок. А указанным событиям дана объективная оценка в том числе в суде Кумылженского района Волгоградской области.
Игорь Дайлиденко надеется, что публикация здесь, придаст огласку и поможет ему в защите своих прав. Всем спасибо!