Самые популярные схемы обмана арбитраж криптовалют. P2P обмен-мошенничество⁠⁠

Разбираемся, какие бывают виды мошенничества с криптовалютой и как не потерять деньги при P2P-переводах

Краткое содержание:

-Фейковые квитанции
-Фейковая служба поддержки
-Возврат платежа
-Ошибочный перевод
-Как обезопасить себя от P2P-мошенничества?
-Р2Р от Вitbanker
-Разнообразные схемы обмана — это неотъемлемая часть любой сферы, где есть деньги.

Еще больше информации о заработке на крипте в моем тг канале - https://t.me/+mzry03lI8x5kZGNi

Поэтому мошенничество с криптовалютой — это часто явление, о котором нужно знать, чтобы избежать потери денег.

Так как мошеннических схем достаточно много, а в каждой из сфер критоиндустрии работают разные методы, мы решили создать цикл, посвященный схемам обмана с криптовалютой. В первой части цикла разберемся с мошенничеством в P2P.

Материал подготовлен командой криптовалютной платформы.

Несмотря на то что большинство криптобирж делают все возможное, чтобы минимизировать риски P2P-операций, пользователям все же стоит проявлять бдительность. Зная о всех распространенных схемах P2P-мошенничества, вы с легкостью распознаете злоумышленника. Ниже постараемся изучить всевозможные виды обмана в P2P. О некоторых из них биржа вас предупреждает в момент проведения сделки.

Фейковые квитанции
В момент проведения P2P-сделки необходимо внимательно изучать информацию, которую отправляет вам контрагент. Не исключено, что злоумышленник отправит фейковый снимок экрана, якобы подтверждающий перевод средств на ваш счет, требуя, чтобы вы завершили сделку. В таком случае, не проверив поступление средств на ваш счет, вы рискуете стать жертвой мошенника.

Чтобы не попадаться на подобного рода разводы во время P2P-операций всегда, проверяйте свою карту, банковский счет или криптовалютный кошелек на наличие перевода. Подтверждайте платеж лишь тогда, когда вы уверены в получении полной суммы.

Фейковая служба поддержки
Один из самых популярных способов обмана в мире криптовалют — это фейковые сообщения от якобы службы поддержки.

Приведем пример:

Вы задаете интересующий вас вопрос по поводу P2P-сделки в чате биржи, на которой торгуете. Далее с вами выходит на связь фейковый представитель этой платформы и предлагает свою помощь. Затем в ходе диалога он будет стараться завести вас на сайт, полностью копирующий интерфейс платформы, на которой вы торгуете. Тем самым, когда вы будете вводить данные вашей учетной записи или криптовалютного кошелька на предоставленном злоумышленником сайте, он с легкостью заполучит их.

Чтобы не совершать таких ошибок, следует обращаться только к официальным представителям биржи через ссылки, которые обычно указаны на ее официальных источниках.

Возврат платежа
На некоторых P2P-обменниках пользователи имеют право на возврат платежа, которым также могут воспользоваться и злоумышленники. Например, вы получили перевод в рамках P2P-операции, мошенник подает запрос на возврат платежа и указывает, что он не подтверждал перевод. Вы же, поторопившись подтвердить платеж, рискуете попасть на эту уловку.

Поэтому лучше всегда делать скриншоты каждой операции, чтобы было легче доказать службе поддержки, что вас обманул мошенник.

Ошибочный перевод
Злоумышленник аннулирует P2P-транзакцию после ее завершения. Мошенник звонит в свой банк и заявляет, что отправил по ошибке не ту сумму, которую хотел. Если банк поможет ему вернуть переведенные средства, то вы потеряете свои деньги.

Чтобы избежать таких ситуаций, лучше иметь скриншоты, которые доказывают акт сделки. Обратившись в службу поддержки с соответствующими доказательствами, вы сможете восстановить свои средства.

Как обезопасить себя от P2P-мошенничества?
На самом деле обеспечить свою безопасность при P2P-торговле не составит труда даже рядовому пользователю или новичку. Необходимо лишь соблюдать некоторые меры предосторожности.

Не забывайте делать скриншоты

Как уже было сказано выше, это необходимо для доказательства совершенных вами сделок. Скриншоты поспособствуют вам при обращении в службу поддержки, если вы оказались жертвой мошенничества.

Проверяйте поступление перевода самостоятельно

Не подтверждайте платеж, пока не убедитесь, что средства поступили на ваш счет. Не доверяйте скриншоту об оплате, отправленным контрагентом, поскольку он может быть фейковым.

Общайтесь только в чате платформы

Переписывайтесь с контрагентом только на P2P-платформе. Общение на внешних каналах может привести к тому, что вы совершите сделку в обход безопасности обменника и рискуете быть обманутым злоумышленником.

Старайтесь торговать с проверенными контрагентами

Если вы уже торговали с несколькими продавцами, которые ни разу не вызывали подозрений, то продолжайте работать с ними.

Торгуйте только на P2P-платформах и биржах c механизмом защиты от мошенников

Примеры:

Binance
Bybit
OKX
Bitbanker
Если вы будете соблюдать все перечисленные выше советы, то вероятность того, что вы окажетесь жертвой злоумышленника будет близка к нулю. Помните, не следует торопиться с подтверждением платежа, лучше лишний раз убедиться, что они поступили на ваш счет.