Официальные сервисы для проверки граждан
Сервисы, которые помогут проверить является ли человек благонадежным и определиться стоит ли с ним заключать сделку или нет.
Действительность паспорта
Если вам известны номер и серия паспорта гражданина, то вы можете проверить действительность этого документа в сервисе от Миграционной службы.
Там же есть возможность скачать список утраченных и похищенных паспортов.
Что дает
Это позволит перед совершением сделки «отсечь» часть мошенников, которые используют потерянные паспорта.
Действительность прописки
Если вы знаете данные паспорта человека, то можете узнать где он на самом деле зарегистрирован. Опять же это сервис от Миграционной службы.
Что дает
Знание реального места, где зарегистрирован человек, позволит в случае чего подать на него иск в суд. Ибо согласно ст. 28 ГПК РФ иски почти всегда подаются в суд по месту жительства ответчика.
ИНН
Узнать идентификационный номер налогоплательщика можно с помощью сервиса налоговой. Также потребуются данные паспорта.
Что дает
Само по себе знание ИНН человека мало чем полезно, но это позволяет эффективнее пользоваться другими сервисами.
Долги
О непогашенных долгах можно узнать на сайте судебных приставов.
Что дает
С помощью этого сервиса можно проверить платежеспособность человека.
Банкротство
Проверить проходил ли человек процедуру банкротство или уже является банкротом можно на 2 сайтах:
Что дает
Позволяет проверить платежеспособность человека.
Дисквалификация
У человека может быть запрет на регистрацию ИП или ООО, на руководство в компаниях и пр.
Это можно проверить с помощью сервиса налоговой.
Стоит отметить, что дисквалифицировать человека могут и без оснований. Прецеденты были, например, в деле № А66-15906/2018.
Что дает
Позволяет косвенно оценить надежность человека. При наличии запрета лучше несколько раз подумать стоит ли заключать сделку с таким гражданином.
ИП
С помощью ИНН и/или ФИО человека можно проверить является ли он предпринимателем. К вашим услугам сразу 2 сервиса налоговой:
ЕГРЮЛ (да, в сервисе со сведениями о юр. лицах можно найти ИП).
Что дает
Сервисы помогут, если человек представляется предпринимателем, а вы сомневаетесь в этом утверждении.
Самозанятость
Зная ИНН, вы легко можете проверить является ли человек самозанятым с помощью налогового сервиса.
Что дает
Позволяет убедиться является ли человек самозанятым или нет, если, например, он лишился этого статуса из-за превышения лимита доходов.
Участие в юр. лицах
Проверить является ли человек участником или директором компании можно в сервисе «Прозрачный бизнес». Для этого вам понадобятся ФИО человека или его ИНН.
Что дает
Данный сервис многофункционален. С его помощью можно, например, определить является ли директор ООО массовым, т. е. возможным номиналом.
Отметим, что если вам требуется проверить компанию на благонадежность, то мы подготовили отдельный перечень сервисов для проверки юр. лиц. Посмотреть его можно тут.
Вывод
Использование официальных сервисов для проверки граждан является важным инструментом для обеспечения прозрачности сделок. Это помогает компаниям и людям защитить свои права и снизить риск взаимодействия с мошенниками.
Понравился материал? Подписывайтесь на наш телеграм-канал.