Tohinsky12

Этот пост о том, о чем и так кричат из каждого утюга. Добавлю свой опыт общения с мошенниками, к сожалению для меня - неудачный.

На старости лет погнался за деньгами, которых никогда в жизни не заработаю, просто работая на работе, и потерял все, что было вложено))

Речь пойдет о сайте mining-bitcoin

Началось все с того, что коллега на работе пришел утром довольный, как слон, и показал телефон со словами, смотри что мне показали. А показали ему в фитнес-клубе проект под названием cryptocurrency, на отзывы о котором на вышеупомянутом сайте я и повелся. Показал он мне свой баланс, где лежала на депозите 1000 USDT, и что ему уже 2 дня исправно приходят дивиденды на крипто-кошелек в телеграмме, и что он их уже оттуда вывел и все у него получилось.

Почесал я значит седую голову и подумал - чем черт не шутит. Полез в интернет за отзывами, наткнулся на сайт, где 76 положительных отзывов о трейдере, с подробной информацие, что да как, со скриншотами за полтора месяца в проекте, мол мы проверили проект, вложили 500$, вывели через полтора месяца 1400$, и все у нас в порядке.

Там же выложена подробная инструкция, как зарегистрироваться, что проект приватный, что рекламы нигде нет и не будет, и обещание доходности в среднем 100% за неделю.

И тут, как говорится, Остапа понесло. В этот же день я по инструкции списался с автором проекта, на тот момент его звали Андрей (позже в другом проекте Кирилл, затем Александр, так что имя роли не играет). Андрей сказал мне, что у них все по честному, они - команда трейдеров из 12 человек, у них есть офис в Питере, даже фотку офиса прислал, и они хотят изменить взгляд обывателя на крипту, так как за криптой будущее. Мне дадут личного куратора, который в течение некоторого времени будет обучать меня, что есть крипта и как на ней заработать, как ее инвестировать, выводить, хранить, в общем все, все, все.

А также у них есть партнерская программа, чтобы начинающие трейдеры заработали начальный капитал и уже им играли на бирже.

Для участия в партнерской программе необходимо внести сумму в USDT на трейдерский счет, который создадут специально для меня. Счет полностью мой, но доступ к нему я буду иметь через телеграмм-бота а не на прямую на бирже, чтобы опытный трейдер, распоряжаясь моими деньгами, зарабатывал на торгах, а я не мог в рандомный момент вывести средства и тем самым подставить трейдера.

Каждый день я буду получать дивиденды, уже на свой личный кошелек, и могу делать с ними все. что захочу, например реинвестировать для увеличения прибыли.

Проект же будет зарабатывать 10% от прибыли со всех сделок с участием моего капитала, а также берет на себя все риски, если они сыграют в минус, то мой баланс не изменится а свои убытки они покроют из других сделок.

Я развесил уши, уже прикидывая, куда деть заработанные средства, и пополнил созданный для меня кошелек на 3000 USDT, получив только его номер, TJxQdZtGeZUac1AG9KcKhiupsRwgUxQYhS, до кучи сообщив мошенникам ФИО, электронную почту и телефонный номер. Причем во время перевода со мной связалась служба безопасности моего банка, и пыталась меня вразумить, что я связался мошенниками, их я конечно же не послушал.

Тут мне на почту пришло сообщение, якобы от биржи OKX, с кодом подтверждения регистрации. Естественно подделка, пришло оно с почтового ящика promo@notifications-okx.com, такой почты у биржи нет. На сайте биржи есть возможность проверить все официальные адреса, с которых пишут сотрудники и приходят уведомления (о чем я благополучно забыл, находясь в ожидании несметных богатств).

Дальше мне был назначен куратор, Александр, который и должен заниматься моим обучением а также помогать с любыми вопросами. Я написал Александру, тот добавил меня в целую кучу чатов и различными инструкциями, стратегиями, а также в группу трейдеров - новичков, в которой вместе с остальными я буду двигаться к успеху. Полный список на скрине.

Дальше я пару дней получал дивиденды от торгов, почти 20% в первый день и 11% во второй, получил я их а свой кошелек, с которым уже имел дело, и мог в любое время вывести. В чатах публиковались различные обучающие материалы, которые я с интересом читал, а в канале нашей группы из 29 трейдеров "новичков" шел диалог разных личностей о криптовалюте, с публикацией графиков, скриншотами вывода и пополнений средств и прочим мусором. Мне же куратор сказал, что пока все вопросы к нему в личку, когда перейдем к обсуждению в общем чате - он дополнительно сообщит.

На третий день на почту пришло уведомление от "биржи", что стартует акция для активных трейдеров, в течение 24часов +100% к депозиту, на сумму от 1000 USDT, что меня конечно же впечатлило, и я залит туда еще 7000 USDT, вновь оправдываясь перед СБ банка, что я не дебил и отдаю отчет своим действиям. Деньги поступили, баланс в боте обновился с учетом бонуса 100%.

И вновь читаю статьи, уроки, набираюсь опыта в групповом чате, на следующий день вновь пришли дивиденды, в этот раз 20% от 10к, то-есть 2000 USDT.
Куратор написал, что к ним обратилась контора с просьбой задампить моменту на страте продаж с целью получения х4. И они всей командой, включая наши инвестиции, будут в этом участвовать, распределив прибыль пропорционально участию.

На следующий день дивиденды были начислены - но не выплачены, как пояснил куратор, началась подготовка к скупке монет ICO или что-то такое. Что он ожидает 4х и можно пополнить баланс чтобы увеличить прибыль. Я благополучно влил обратно все заработанные за 3 дня дивиденды, получив на счете 23к USDT.

Еще через день( а вернее в час ночи, я проверял чуть ли не каждые пол часа) баланс обновился, и на счете стало уже 123к USDT, о чем в 10 утра и сообщил куратор, попросив отписать в личку, кто сколько хочет вывести именно сегодня. Написал мол хочу вывести 10к чтобы отбить вложения.
Через час куратор ответил, что из за того, что я новичок, необходимо пройти дополнительную верификацию на бирже, а для этого перевести на резервный счет 2000 USDT.

Собственно вот в этот момент меня проняло, и я понял, что вляпался. И не видать мне вложенного, как своих ушей.

На почту от "биржи" пришло соответствующее письмо.

Мой коллега вложил меньше, так что ему пришло ограничение при достижении 3000 на балансе и необходимость пополнить на 1000.

И тут начался цирк с конями, из меня мой куратор начал всячески выманивать 2000, ни в коем случае не соглашаясь не внести их за меня, не перевести мне в долг с возвратом 200%, как только блокировку счета снимут. В группе новичков естественно уже появились посты о том, что я мол внесла, Александр отвечал что все мол, счет разблокирован. При обращении в группу новичков с такой же просьбой и возвратом уже 4000к от меня - полный игнор.

Дальше продолжал диалог с Александром просто для поднятия настроения, чтоб посмотреть, как он будет выкручиваться из неудобных вопросов. Выкручивался он плохо, аргументировал слабо, больше отмалчивался, так что даже в поднятии настроения мне не повезло. Ниже приведу диалог за 2 крайних дня:

Вернемся теперь к сайту, упомянутому в самом начале. Первым делом я хотел оставить там комментарий схожего плана, что это все развод, но не смог) Комментарии на нем заблокированы. Что еще забавно, рейтинг проекта, в котором я участвовал, упал с 4,6 до 1 ( при том что оценить проект не возможно, как и оставить комментарий), зато появился новый проект, с той же обложкой, с теми же комментариями и начинкой, Finto.

Пробежавшись по сайту, нашел еще пару аналогичных станиц (точнее таких страниц там как грязи), из чего делаю вывод, что весь сайт - все так же инструмент мошенников.

Итоги:
1) Я потерял 800к рублей (слава колючим ёжикам - не последние).
2) Приобрел знания сомнительного характера о трейдинге криптовалютой и стратегию, которая, скорее всего, окажется пустышкой, как и сам вышеупомянутый проект.
3) Открыл для себя схему мошенничества, о которой раньше не слышал и не читал, по этому и пишу это пост.
4) Настоятельно рекомендую всем, кто, как и я, решит ввязаться в подобную авантюру, потратить на поиск информации больше 10 минут, искать не только название самого проекта, но и упоминания всех сайтов, на которых этот проект рекламируется. А лучше вообще не ввязываться, сэкономите время и нервы.
5) Мошенники, они повсюду. Будьте бдительны, не влезайте в то, о чем мало знаете, сколько бы денег вам не обещали, тем более, если обещают золотые горы.
6) Срок жизни данного проекта - 6 дней, хотя основной канал и информационные существуют 4 месяца и там 200000 подписчиков, предположу, что накрутка. Каналы с инструкциями вообще существуют с октября 2024 года. Так что отсутствие отрицательных отзывов должно Вас насторожить куда больше, чем их наличие.
7) Если нет подписанного двухстороннего договора - не шлите никуда никаких денег, что бы вам не обещали. Потом можно сослаться только на собственную глупость.

P.S. Забыл упомянуть про работу главного канала мошенников, в котором 200000 подписчиков) Там "владелец" всего того бардака постит интересные, здравые мысли, читаешь их - и хочется человеку верить, думаешь, что не потеряно поколение, есть же нормальные люди. Выкладывает скрины сделок с "объяснениями", что он сделал и почему и сколько заработал. Выкладывает видео отрывки встреч с такими же успешными в крипто-индустрии чуваками и чувихами. А так же каждый день набирает группу новичков, которых будут разводить на деньги. Моя называлась Crypto Team №226, и боюсь она не будет последней.

Если у кого есть возможность снять подробное видео с разоблачением мошеннической схемы, и показом всех "успешных" проектов с упомянутого в начале поста сайте, прошу внести свой вклад в просвещение масс. Сам я видео такого не нашел, а так глядишь бы и не вляпался.

P.P.S. Еще вспомнил, там на третий день куратор писал, что СДЭКом вышлем мерч, футболку от их проекта, сумку и кепку от биржи OKX

Думаю в подобных проектах могут и другие плюшки пообещать, лишь бы рассеять ваше внимание, убедить в серьезности намерений и прочее...

Помнится мне из прошлого, что за такие дела правоохранители браться не любят, так как это 100% висяк. Если я ошибаюсь, подскажите, какому управлению в копилку отправить мое заявление с копиями всех чатов. А если не ошибаюсь - тогда будет мне уроком))