Во Франции задержан бывший совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев
Бизнесмена подозревают в отмывании денег и нарушении санкций
Финансовая прокуратура Франции (Parquet National Financier, PNF) утром в понедельник, 30 октября, задержала экс-совладельца Альфа-банка Алексея Кузьмичева по подозрению в финансовых преступлениях, а также из-за возможного нарушения санкций, сообщает газета Le Monde со ссылкой на материалы прокуратуры.
PNF подтвердила информацию и уточнила, что «обыски проводились в различных местах», в том числе в «парижском доме» бизнесмена. В обысках было задействовано шестьдесят человек, в том числе сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF). По данным газеты, «на месте были обнаружены пачки наличных денег».
В середине марта прошлого года Алексей Кузьмичев попал под санкции Евросоюза. В документах говорилось, что Кузьмичев «считается одной из наиболее влиятельных персон в России» и имеет «прочные связи с президентом России Владимиром Путиным». Источники Le Monde указали, что господин Кузьмичев уже находился во Франции на момент внесения его в санкционный список.
После введения санкций Кузьмичев и его партнер Герман Хан перестали значиться как бенефициары Альфа-банка. Ранее им через ABH Holdings принадлежало 21% и 16% акций в капитале банка.
Источник: https://frankmedia.ru/144321
Банковское сообщество
2.1K постов5.5K подписчиков
Правила сообщества
Нельзя:
1. Оскорблять пользователей;
2. Публиковать материал, не относящийся к банковской сфере;
3. Заниматься откровенной рекламой;
4. Призывать модераторов попусту.
Доп. пункт: Публикация, удовлетворяющая всем требованиям, но получившая отрицательный рейтинг, удаляется