Тинькофф - парапапапам, всё! Не жалости пост, а предупреждения
понимаю, что это все таки ваш секрет, но сумма была до 30к, до 100к или до 300к? или больше 300к? интересуюсь чтобы понимать на какой сумме у них срабатывает в банке или тупо фильтруют по контрагентам
раскрыть ветку (1)
25к₽ одна входящая операция с бинанса и несколько десятков исходящих операций физикам по 1-3к₽
показать ответы
Мы действуем строго в рамках закона и выполняем рекомендации ЦБ, поэтому можем запросить документы на время проверки. Напишите, пожалуйста, на почту connect@tinkoff.ru ваши ФИО и дату рождения со ссылкой на пост. Проверим вашу ситуацию и дадим больше подробностей.
раскрыть ветку (1)
Ситуацию надо проверять до, а не после. Теперь приходится и ип переводить в другой банк, без карты физика смысла в счете тинька нет, и ТИ закрывать, они без карты физика не работают на операционную деятельность. Пост для тех, кто считает тинёк лояльным банком - показать, что это не так.
показать ответы
я со своего ИП счета сбера перевел на физ счет в совкомбанке 20к- блок по 115. Потом я переводил со сбера на альфу, все было норм пока за один месяц не перевел 800к. тогда тоже блок альфа сделал, и совком и альфа предлагали мне открыть счет для ИП и тогда типа никаких блоков.
раскрыть ветку (1)
Раньше норм был северный морской путь, там заранее предупреждали, когда попадал под проферку внутреннего финмониторинга и можно было скорректировать бухгалтерию
я со своего ИП счета сбера перевел на физ счет в совкомбанке 20к- блок по 115. Потом я переводил со сбера на альфу, все было норм пока за один месяц не перевел 800к. тогда тоже блок альфа сделал, и совком и альфа предлагали мне открыть счет для ИП и тогда типа никаких блоков.
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
Так я и не собирался доки подавать. У меня в сбере так счёт закрывали из-за помойки контрагента, поэтому я знаю, что если прилетело от финмониторинга, то проще уйти в очередной банк, счёт закроют в любом случае
показать ответы
Хз, в совкомбанк собирал норм, деньги вернули, но попросили закрыть счёт. Альфа деньги вернул но взял 2к за перевод на счёт в другой банк
раскрыть ветку (1)
Дурацкий вопрос , где то читал, что можно обходить эту проблему через кредитки. Типа для банка это считается покрытием кредита, а откуда - мало интересуются
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
Истина! К блокам юриков я давно спокойно отношусь, но чтобы счёт физика лочили по 115-му, это у меня первый раз.
показать ответы
Как показывает практика, собрать запрашиваемый пакет доков нереально, выкладиваю для ознакомления на предмет «юмора»
показать ответы
Главное не пугайтесь так как это финмониторинг банка вашего, а не центробанка. Поэтому вообще пофиг
раскрыть ветку (1)
О, это несомненно огромный плюс. Даже в планах не было так хулиганить, чтобы ЦБ в мою сторону голову повернул ))
показать ответы
Но там тоже весело.
Тебе могут как скидывать ворованное бабло с карт дропов.
Так и подать на тебя в суд на необоснованное обогащение.
раскрыть ветку (1)
В тюрьме? За майнинг уже уголовную статью придумали? Т.е. в свободное от игр время видюху опасно использовать?
раскрыть ветку (1)
Повестка ЦБ такая: майнинг несёт угрозу экономике, тк происходит неконтролируемое обогащение граждан, что приводит к финансированию оппозиции. 24-й год скоро, выборы, вот и закручивают гайки
показать ответы
В тюрьме? За майнинг уже уголовную статью придумали? Т.е. в свободное от игр время видюху опасно использовать?
раскрыть ветку (1)
Пока ничего не придумали, нет даже определения майнинга, но хотят штрафовать. Про тюрягу это шутка
Лига Криптовалют
3.9K постов9.4K подписчиков
Правила сообщества
- Будьте вежливы
- Не используйте реферальные ссылки при обсуждении сторонних ресурсов.
- Никаких ссылок на ТГ и другие соц.сети с вашими сигналами, ботами и инсайдами и тому подобных.
- Если ваш канал аналитический и/или с авторским контентом, то ссылку на ваши соц.сети в посте не запрещена. Только пусть ваш пост будет содержательным.