Исходя из моего опыта подобная писанина, скаченная из конкретного тг-канада со ссылками на законодательство с вероятностью процентов в 98% указывает на дропа.
Если этот так- никто вам деньги не отдаст - не поможет обращение в банк, банки.ру и цб. Придется со своих рассчитаться с ‘заказчиками’. Можете пугать судами и прочей ересью, опять же по шаблону с тг-канала. Это ваша проблема.
Если вы входите в те самые 2% - справка 2/3 НДФЛ и готово.
Возможно ты и прав! Но сейчас пошла практика натягивание хорошими юристами банков за подобные блокировки (мне знакома подобная практика с юр.лицами, правда) в суде. И давай будем откровенны, законодательство типо 115фз и положения цб, а так же какие-либо пвк банков с точки зрения, как взаимодействия с другими нормативно -правовыми актами РФ, так и с точки зрения здравого смысла, не выдерживает критики. Клиент может отправлять свои деньги куда и как захочет, если это не нарушает закона. А банки сейчас исполняют функции правовой системы и фискальных органов, что конечно же, противоречит закону. И возможно чувак и номинал, условно говоря, но действия банка в большинстве подобных случаев-это беспредел) просто, судиться с банками в таких случаях, это не очень дешевое удовольствие)
Удачи в нагибании юристами банка за исполнение 115-ФЗ и 161-ФЗ. Пока будете нагибать, как бы нагибальщика не успела уже нагнуть прокуратура за прохождение ворованных денег по счетам. Вот таких требований возместить обманутым гражданам суммы, переведенные на счет "нагибальщиков" и правда уже в достатке есть.
А ты на глаз определил какие там деньги? И у кого из украли? Или ты на вино полагаешь, что высшая справедливость в виде банков никогда не ошибается и блокирует только счёт с ворованными деньгами? И что такое ворованные деньги? Кто потерпевший, какая схема?
Екатеринбург. Бюро Михалёв, Витман и партнеры. Названия компаний не помню, не подскажу. Но я сразу сказал, это о юр.лицах, о физиках не в курсе!
Была где-то ссылка у меня на одно решение суда о незаконном списании комиссии Альфой в размеры 10 процентов с остатка заблокированного счета при переводе. Вот ее отсудили и со всеми издержками в итоге альфа выплатила.
Банковское сообщество
3.6K постов6.3K подписчиков
Правила сообщества
Нельзя:
1. Оскорблять пользователей;
2. Публиковать материал, не относящийся к банковской сфере;
3. Заниматься откровенной рекламой;
4. Призывать модераторов попусту.
Доп. пункт: Публикация, удовлетворяющая всем требованиям, но получившая отрицательный рейтинг, удаляется