Один небезизвестный банк.
Просим Вас предоставить нам, в срок до 05.11.2019г.
1. Договоры с контрагентами по операциям по счету, открытому в АО Тиньтилидинькоff Банк:
ООО "Топор и Каска"
ООО "Общество Зависших Парашутистов"
ООО "Шпик-Сервис"
ИП Шельман Иосиф Исаакович
со всеми приложениями и сопроводительными документами, а также аналогичные документы с фактическими исполнителями работ, за которые поступают д/с от ООО "Топор и Каска";
2. Копию налоговой отчетности за последний отчетный период. На отчетности должны быть отметки ФНС о приеме. Если у вас ПСН, направьте патент со всеми приложениями.
3. Если есть или были счета в других банках, направьте выписку за последние полгода. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначение платежа. Подойдет электронная версия, заверенная ЭЦП, или бумажная выписка с печатью банка и подписью сотрудника.
4. В свободной форме напишите:
— из чего складывается выручка и прибыль;
— как ищете контрагентов;
— привлекаете ли для работы сторонних третьих лиц или подрядные организации. для каких услуг/работ;
— сколько у вас сотрудников;
— есть ли в собственности или аренде офис и автомобиль;
— если входите в группу компаний, напишите название материнской компании и вашу роль в ней.
Если есть сайт, примеры работы или реклама в интернете, укажите ссылки на них.
5. Напишите, для чего переводили физлицам.
Прикрепите документы здесь или отправьте на почту business@тиньтилидинькоff.ru
ИПэшник, плачу налоги и на данный момент сижу несколько озадаченный.
Что это??
Первичный мониторинг?
Очередные замуты со ссылкой на 115 фз.
Подскажите, ежели кто сталкивался.