Кто попался в досье Пандоры (слив владельцев оффшоров)⁠⁠

Ниже - компании и персоналии.

All About Offshore Limited, Сейшелы

основана в 1986 г.

«Досье Пандоры» включает 3 375 331 документ за период с 1970 по 2019 гг.

All About Offshore Limited (или AABOL), регистрационный агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах, была основана местным жителем Патриком Боннелеймом и австралийцем Питером Вандервальком, многие десятилетия проработавшим в секторе электронной коммерции. Фирма предлагает клиентам помощь в создании освобожденных от налогов оффшорных компаний менее чем за 24 часа, с полным обеспечением конфиденциальности всех данных. Законодательство Сейшел не требует публичного раскрытия конечных владельцев.

Согласно сделанному Вандервальком в 2018 году заявлению, в течение первого десятилетия существования фирмы под управлением AABOL находилось почти 4000 компаний, и фирма открывала 20-25 оффшорных банковских счетов в месяц. Также Вандервальк сказал, что клиентами фирмы, в основном, были состоятельные частные лица из Европы. Из документов утечки следует, что AABOL также создавала и управляла офшорными компаниями для инвесторов в Азии и Африке,- от мелких розничных продавцов до лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Как следует из ставших доступными файлов, AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 91 миллион долларов и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. После обжалования размер штрафа был уменьшен на 75%. Вандервальк сказал, что AABOL убрала банк из своих брошюр после получения этих данных.

Ключевые лица:

Учредители и владельцы: Патрик А. Боннелейм, Питер А. Вандервальк

Известные клиенты:

Ванесса Амаль Юнесс, владелица «оздоровительного» бизнеса из Румынии. В 2021 году была осуждена за злоупотребление влиянием в связи с ИТ-контрактом для государственных школ. По данным прокуратуры, она спрятала более миллиона долларов на швейцарском счете своей сейшельской компании, зарегистрированной AABOL.

Рикард Фукс, сын Радована Фукса, министра науки и образования Хорватии. В 2017 году Рикард Фукс учредил сейшельскую компанию SEE Project one Ltd. для ведения бизнеса в Хорватии. Фукс сообщил партнерам ICIJ, что первоначальной целью компании было участие в коммерческом предприятии в Нидерландах. По его словам, проект реализован не был, и компания никогда не вела деятельность.

Закария Идрисс Деби Итно, младший сводный брат временного президента Чада и сын бывшего президента страны. Из слитых данных следует, что Закария Идрисс Деби Итно владел акциями сейшельской компании вместе с двоюродным братом, предположительно связанным с торговлей оружием.

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Панама

основана в 1985 г.

«Досье Пандоры» включает 2 185 783 документа за период с 1970 по 2019 гг.

Панамская компания Alcogal была основана в 1985 году адвокатами Хайме Алеманом, Карлосом Кордеро, Анибалом Галиндо и Хорхе Федерико Ли. Фирма предлагает широкий спектр услуг, от юридических консультаций до ведения судебных процессов и консультаций по банковскому и финансовому праву. Alcogal является поставщиком офшорных услуг для политиков и состоятельных частных лиц в Латинской Америке и за ее пределами.

С годами Alcogal расширила бизнес и предоставляет офшорные услуги на Багамах, в Белизе, на Британских Виргинских островах, в Дубае, Гонконге, Новой Зеландии, на Сейшельских островах, в Сингапуре, Швейцарии и Уругвае, как указано на сайте компании.

Фирма создавала и поддерживала анонимные структуры почти для половины всех политиков, чьи имена фигурируют в «Досье Пандоры». В числе клиентов фигурируют президенты Панамы, президент Эквадора, правящая семья Кении и король Иордании.

Alcogal также обслуживала лиц, вовлеченных в самые громкие коррупционные скандалы в недавней истории Латинской Америки, включая глобальную операцию по взяточничеству бразильского контрактного гиганта Odebrecht SA, международный скандал с коррупцией в футболе, известный как Fifagate, и предполагаемое хищение государственных активов Венесуэлы.

Основатели и партнеры Alcogal являются частью политического класса, который обслуживает их фирма. На протяжении десятилетий они сменяли друг друга на постах в правительстве Панамы.

Ключевые лица:

Учредители и владельцы: Хайме Алеман, Карлос Кордеро, Анибал Галиндо, Хорхе Федерико Ли

Известные клиенты:

Франсиско Флорес Перес, бывший президент Сальвадора. Обвинен в хищении не менее 15 миллионов долларов из средств гуманитарной помощи Тайваня после землетрясений в Сальвадоре, унесших жизни более 1000 человек в 2001 году. В ожидании суда, Флорес умер в 2016 году.

Король Абдалла II, долгое время правивший Иорданией. Тайно приобрел по крайней мере 14 роскошных домов в Великобритании и США через подставные оффшорные компании на сумму более 106 миллионов долларов. Сотрудники Alcogal назвали короля «конечным бенефициаром», проживающим в Иордании.

Насри Хуан «Тито» Асфура, мэр Тегусигальпы и ведущий кандидат на пост президента на выборах в Гондурасе в следующем месяце. Для него Alcogal создала в Панаме компанию Asfura в 2006 году. Через своего официального представителя Асфура отрицает владение офшорной компанией.

Нервис Вильялобос, бывший заместитель министра энергетики Венесуэлы. Вместе с другими связанными с правительством лицами Вильялобос обвиняется в отмывании более 4 миллиардов долларов похищенных государственных средств через офшорные компании, в том числе созданные и управляемые Alcogal.

Alpha Consulting Limited, Сейшелы

основана в 2008 г.

«Досье Пандоры» включает 823 305 документов за период с 1996 по 2020 гг.

Учредителем и мажоритарным акционером фирмы Alpha Consulting является Виктория Валковская, предприимчивая русская переводчица, которая переехала из Москвы в небольшое островное государство в Индийском океане, чтобы вступить в конкуренцию на бизнес арене оффшорных финансов. Вторым учредителем фирмы является ее бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов.

В сравнении с такими признанными гигантами индустрии, как Trident Trust, Asiaciti Trust или CILTrust, Alpha можно назвать выскочкой. Самым примечательным аспектом является то, что, согласно годовому отчету компании за 2019 год, 75% клиентской базы фирмы составляют россияне.

Валковская, которой сейчас 46 лет, закончила Пятигорский государственный лингвистический университет с дипломом переводчика и переехала в столицу Сейшельских островов Викторию в 2005 году. Сначала работала в качестве представителя по работе с клиентами из России в известной офшорной фирме Intershore Consult и там прошла несколько обучающих курсов по международному налоговому планированию и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.

В 2006 году она вышла замуж за Роя Делси, который работал старшим бортпроводником в аэропорту Сейшельских островов. Два года спустя они вместе основали Alpha. Десять лет спустя пара рассталась, и в руководстве Alpha произошла перестановка. Делси вышел из Alpha, передав большую часть своей небольшой доли Валковской и несколько акций московскому юристу Артему Пономаренко. К 2018 году Валковская расширила деятельность компании за пределы Сейшельских островов и оказывала услуги по учреждению компаний в странах ЕС (в том числе в Великобритании, до ее выхода из ЕС, и на Кипре), в Канаде, Белизе и ОАЭ.

Ключевые лица:

Владельцы: Виктория Валковская, Артем Пономаренко

Учредители: Виктория Валковская, Рой Делси

Известные клиенты:

Изабель душ Сантуш, старшая дочь бывшего президента Анголы, которая стала самой богатой женщиной Африки благодаря внутренним сделкам, полученным от правительства ее отца. После расследования ICIJ в январе 2020 года Alpha отправила письма в Сейшельское Управление финансовой разведки с подтверждением, что ее клиент находится под следствием в Анголе. В последующем письме в Управление в марте 2020 года Alpha сообщила, что в отношении двух компаний душ Сантуш Alpha остается зарегистрированным агентом.

Российский миллиардер Роман Авдеев, упомянутый в отчете Министерства финансов США Конгрессу за 2018 год об олигархах и компаниях, которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Через фирму Alpha Авдеев создал, в том числе, компанию Capital Invest Enterprise Corp. в качестве холдинговой компании на Британских Виргинских островах для нескольких компаний, зарегистрированных в России и других странах.

Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. В 2017 году в США ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и связанных с этим преступлениях; сейчас дело находится на рассмотрении. Винник стал клиентом Alpha в 2013 году и оставался им до августа 2018 года, когда стало известно, что Винник находится в тюрьме в связи с уголовными правонарушениями. Alpha уведомила контактное лицо Винника о своей отставке.

Мартин Рушвайя, двоюродный брат и советник президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и бывший Министр обороны. В 2010 году Рушвайя, вместе с генералом Греем Машава стали акционерами сейшельской компании Greatgem Corp. с банковским счетом в Латвии. В 2012 году Alpha подала отчет о подозрительной активности Greatgem в Управление финансовой разведки. Alpha заявила в своем отчете: «Мы выражаем большую озабоченность тем, что описанная выше ситуация может быть связана с коррупцией».

Asiaciti Trust Asia Limited, Гонконг

основана в 1978 г.

«Досье Пандоры» включает 1 800 650 документов за период с 1996 по 2019 гг.

Основателем фирмы Asiaciti Trust является Грэм Бриггс, австралийский бухгалтер и коллекционер произведений искусства. Фирма предоставляет услуги по бухгалтерскому обслуживанию, созданию и управлению компаниями и трастами.

Семейная компания располагается в Сингапуре, ведет деятельность также в Новой Зеландии, на Островах Кука, в Самоа и других странах. В юрисдикциях островов Тихого океана самое строгое законодательство о защите активов, ограждающее владельцев трастов и офшорных компаний от кредиторов, регулирующих органов и даже решений иностранных судов. Бриггс также является консулом Самоа в Сингапуре.

Согласно данным «Досье Пандоры», Asiaciti создавала и управляла трастами и оффшорными компаниями в секретных юрисдикциях в пользу сотен клиентов из Южной Америки, США, Азии и Европы. В одной презентации от 2001 года фирма представила подробную схему создания сложной оффшорной структуры трастов и компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии и Сингапуре, для своего мексиканского клиента в целях избежания необходимости сообщать налоговым органам о существовании оффшорных активов.

В электронном письме 2016 года управляющий директор Asiaciti похвастался своему коллеге, что фирма защищала офшорные активы двух американских телевизионных рекламодателей, которые обвинялись в мошенничестве, от «атаки» правоохранительных органов США.

В 2020 году Финансовое агентство Сингапура оштрафовало Asiaciti на 793 000 долларов за отсутствие в 2007-2018 гг. «адекватной» политики по борьбе с отмыванием денег и выявлению клиентов с высоким уровнем риска.

Анализ «Досье Пандоры» показывает, что даже после указанного периода Asiaciti не спешила выявлять клиентов, причастных к международным делам о коррупции, в том числе связанных с находящейся под санкциями венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA и беглым молдавским политиком Владимиром Плахотнюком.

Ключевые лица:

Учредитель: Грэм У. Бриггс

Известные клиенты:

Абубакар Атику Багуду, нигерийский политик, замешанный в содействии военному диктатору Сани Абаче в хищении и отмывании миллиардов долларов государственных средств. В 2013 году США арестовали часть активов Абачи, а в следующем Asiaciti оценила, что Багуду держал 17 миллионов долларов в созданном им трасте. Власти США продолжают поиски более 177 миллионов долларов, которые Багуду, как предполагается, отмыл. Сам Багуду отрицает правонарушения.

Ньюнт Тин, Генерал-майор в отставке, бывший министр сельского хозяйства Мьянмы. В 2002 году, за три года до вынужденной отставки из-за обвинений в коррупции, Asiaciti учредила для его семьи две компании: одну для владения недвижимостью в Сингапуре и вторую в качестве инвестиционной фирмы его сына. В 2006 году ЕС ввел санкции в отношении генерала и членов его семьи за связь с военной хунтой. Asiaciti закрыла компании Ньюнт Тина в конце 2008 года.

Билли Раутенбах, бизнесмен из Зимбабве, с 2008 по 2014 гг. находился под санкциями США за поддержку горнодобывающих проектов, приносивших выгоду предположительно коррумпированным чиновникам, и за тесные связи с автократическим режимом президента Роберта Мугабе. В 2013 году Asiaciti создала траст на сумму около 100 миллионов долларов для жены Раутенбаха, когда он сам был в черном списке США.

Высокопоставленные должностные лица, причастные к коррупционному скандалу в ФИФА, руководящем органе мирового футбола, включая бывшего вице-президента ФИФА Джеффри Уэбба и Луиса Хиральдо, экс-президента Колумбийской федерации футбола и бывшего члена исполнительного комитета ФИФА. Оба признали себя виновными.

CCS Trust Limited, Белиз

основана в 2005 г.

«Досье Пандоры» включает 149 378 документов за период с 2001 по 2017 гг.

CCS Trust Ltd. создает компании в Белизе, которые могут использоваться для владения активами и избежания налогов в других странах. Некоторых клиентов фирмы обвиняли в преступлениях в России и других бывших советских республиках.

Среди полученных ICIJ документов - электронное письмо одного из основателей CCS Trust Томаса Уорда от 2012 года о преимуществах фирмы для российских клиентов. Например, корпорация в Белизе может владеть компанией на Кипре и «пользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром». Соглашение сводит к минимуму налоги на средства, переводимые из России на Кипр (хотя последние поправки снижают объем подобных выгод).

Еще одно преимущество заключается в том, что личности клиентов не раскрываются. Белизская компания числится владельцем компании на Кипре. «Конфиденциальность сохраняется», - заверил Уорд в письме российскому клиенту.

Томас Уорд, гражданин Канады, основал компанию в 2005 году под названием Commonwealth Corporate Services Ltd. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после обнаружения нарушений фирмой законов о борьбе с отмыванием денег. Среди нарушений, в том числе, непроведение тщательной проверки клиентов. Некоторым из этих клиентов позже были предъявлены обвинения в схемах Понци. Другие, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках сложного политически окрашенного дела, известного как "Дело Магнитского".

Уорд утверждал, что сам не помогал и не подстрекал «никого делать что-либо противозаконное». Из ставших доступными документов следует, что его фирма в Белизе допускала небрежность в отношении проверок клиентов, передавая эту работу на аутсорс другим агентам. Такой аутсорсинг порой ставил компанию в трудное положение при получении запросов регулирующих органов о клиентах, подозреваемых в финансовых преступлениях. Документы подтверждают, что следователи особенно интересовались компаниями, принадлежащими гражданам из бывших советских республик.

Ключевые лица:

Учредители: Томас Уорд, Энтони Дж Линтон, Константин Никитушкин

Известные клиенты:

Тохтар Тулешов заработал деньги на одном из крупнейших пивоваренных заводов Казахстана. В 2016 году был приговорен к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны, а также за другие предполагаемые преступления. Некоторые аналитики предположили, что обвинения могли быть сфабрикованы, и поставили под сомнение справедливость закрытого для журналистов судебного разбирательства.

Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром». В 2016 году крупнейший производитель индейки в России обвинил Газизуллина в попытке незаконного приобретения 40% акций птицефабрики. Сообщается, что Газизуллин продал свою долю в компании и вышел из совета директоров «Газпрома».

Мудалал Хури, Сирийский бизнесмен, в отношении которого Министерство финансов США наложило санкции в 2015 году за содействие находящимся под санкциями сирийским правительственным учреждениям, а также за посредничество в закупке нитрата аммония, совершенной должностным лицом Банка Сирии.

Продолжение следует, все в один пост не влезает. Оригинал - тут