ФЗ 115
115-ФЗ или закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является важным аспектом в работе арбитражников. Этот закон приводит к блокировке многих карт в арбитраже из-за частоты и объема переводов, что может вызвать беспокойство и неудобства.
Но не стоит паниковать. Блокировка карты по 115-ФЗ означает, что вы больше не сможете использовать эту карту в арбитраже. Вы можете попробовать пройти процесс разблокировки, но он часто является сложным, долгим и не гарантирует положительного результата. Поэтому многие арбитражники предпочитают просто вывести все деньги с карты и получить новую.
Каждый банк имеет свои правила и процедуры для вывода средств при блокировке по 115-ФЗ. Например, в Сбербанке можно снять наличные через кассу по 99 000 за один поход, в Тинькоффе можно вывести деньги на реквизиты счета в другом банке, принадлежащего тому же человеку, а в Райффайзенбанке можно вывести деньги наличными в офисе с комиссией 1%.
Важно отметить, что деньги, которые застряли на карте из-за блокировки по 115-ФЗ, банк обязан вернуть вам. Однако, если на карте находятся мошеннические деньги, банк может отказать в их возврате. Поэтому настоятельно рекомендуется не заниматься незаконной деятельностью и избегать мошенничества.
Необходимо отметить, что получение блокировки по 115-ФЗ не имеет никаких последствий со стороны правоохранительных органов или налоговой. Другие банки и кредитные организации также не обращают на это внимания. Так что, "убивая" карту из-за блокировки по 115-ФЗ, вы не рискуете ничем, просто лишаетесь возможности использовать эту карту в ближайшие годы.
В заключение, блокировка карты по 115-ФЗ может быть неприятным событием для арбитражников, но не стоит паниковать. Вы можете вывести деньги с карты. Важно соблюдать закон и избегать незаконной деятельности, чтобы не создавать проблем.
Если хочешь больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже — подписывайся на TG канал: Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO