HappyCoinNews

Министерство юстиции США обвинило двух российских граждан в «заговоре по отмыванию примерно 647 000 биткоинов», которые они получили в результате взлома японской биткоин-биржи Mt. Gox.

В заявлении министерства юстиции утверждается, что Алексей Билюченко и Александр Вернер взломали Mt. Gox, а затем пытались отмыть украденные средства.

Начиная с 2011 года Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты с Mt. Gox, способствуя окончательной неплатёжеспособности биржи, — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полит.

Владея незаконно полученными средствами от Mt. Gox, Билюченко предположительно помог создать печально известную  криптовалютную биржу BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.

Также Министерство юстиции обвинило Билюченко в сговоре с Александром Винником для работы биржи BTC-e с 2011 по 2017 год. Биржа была закрыта американскими властями в 2017 году, а в прошлом году Винник был экстрадирован в США в связи с расследованием по BTC-e.

В течение многих лет Билюченко и его сообщники якобы управляли криптовалютной биржей, которая позволяла преступникам по всему миру, включая компьютерных хакеров, активистов-вымогателей, наркотические кольца и коррумпированных государственных чиновников, отмывать миллиарды долларов, — сказал прокурор США Исмаил Дж. Рэмси в заявлении Министерства юстиции.

Если рассчитывать по текущему обменному курсу, 647 000 биткоинов оцениваются на сумму более $ 17 млрд.

Источник: КриптоКриминал

За последнюю неделю стоимость Cardano (ADA) снизилась на 10%, в том числе из-за отнесения альткоина в исках SEC США против Binance и Coinbase к категории ценных бумаг.

В связи с этим алгоритмы машинного обучения на платформе PricePredictions использовали для определения траектории Cardano к концу месяца. Согласно расчёту, на 30 июня 2023 года цена ADA должна составить $ 0,307.

Эта цифра означает снижение относительно текущей цены Cardano на 6%.

30-дневный прогноз цены ADA. Источник: PricePredictions

Вечером 8 июня Cardano торговался по цене $ 0,3225 с суточным падением на 0,4% и 10%-ными потерями за предыдущие семь дней.

7-дневный ценовой график Cardano. Источник: CoinGecko

Предположительно ADA нашла поддержку около отметки $ 0,30234, которая обеспечила стабильность в условиях недавнего спада. Уровень сопротивления сформировался примерно на уровне $ 0,34771, это ценовая точка, где ADA сталкивается с давлением продавцов.

Рыночная капитализация Cardano 8 июня оценивалась в $ 11,4 млрд, а общая заблокированная стоимость (TVL) превысила 500 миллионов ADA

TVL 500 миллионов ADA. Источник: DeFiLllama

Это достижение является свидетельством развития экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) в сети Cardano, в которой наблюдается значительный всплеск активности, несмотря на медвежий рынок.

Источник: Happy Coin News

Поддающаяся аудиту прозрачная сеть биткоина позволяет просматривать активы крупнейших держателей биткоинов (BTC), входящих в «список богатых биткоинеров».

В настоящее время крупнейший BTC-кошелёк контролируется Binance, он известен как «Холодный кошелёк Binance», в котором хранится 248 597 BTC, что составляет 1,28% от всего предложения BTC.

Этот адрес был создан в октябре 2018 года и с тех пор получил 790 входящих транзакций и совершил 42 исходящих перевода.

В настоящее время холодный кошелёк Binance является крупнейшим BTC-кошельком.

В 2021 году адрес холодного кошелька Binance стал самым «толстым» из всех существующих. Архивные данные показывают, что 3 февраля 2021 года Huobi контролировал крупнейший BTC-адрес, на котором хранилось 141 452 BTC, а второй по величине кошелёк, в котором хранилось 110 011 BTC, принадлежал Bitfinex.

В тот день адрес холодного кошелька Binance был четвёртым по величине, так как в нём хранилось около 92 881 BTC. К концу февраля 2021 года холодный кошелёк Binance поднялся на вторую позицию, немного уступая Huobi.

10 марта 2021 года или 819 дней назад холодный кошелёк Binance стал крупнейшим из существующих биткоин-кошельков, в тот день его баланс равнялся 143 528 BTC. С тех пор он остаётся крупнейшим кошельком, в котором в настоящее время хранится 248 597 BTC.

В июне 2021 года он достиг рекордного уровня в 299 427 BTC. В этом году активность на адресе холодного кошелька Binance была минимальной, за исключением отправки 2000 BTC 7 января.

9 февраля 2014 года правительство США контролировало крупнейший кошелёк после конфискации активов у администратора Silk Road Dread Pirate Roberts (DPR). В феврале 2015 года, после того как правительство продало тайник DPR, адрес «19KJZ» стал крупнейшим, на нём хранилось 180 060 BTC.

Данные из списка биткоин-богачей за 2016 год неизвестны, так как снимок в этом году не делался. Однако в апреле 2017 года у Bitstamp имелся крупнейший биткоин-кошелёк, в котором хранилось 128 440 BTC. В январе 2018 года самым большим BTC-кошельком был холодный кошелёк Bittrex, баланс которого составлял 179 203 биткоина.

В феврале 2014 года конфискованные правительством на торговой площадке Silk Road монеты образовали самый крупный кошелёк на тот момент.

В январе 2019 года холодный кошелёк Bitfinex был крупнейшим биткоин-адресом, а холодный кошелёк Binance вторым. Однако к 2020 году кошелёк Huobi лидировал, а старый кошелёк Binance был пятым по величине адресом с примерно 89 684 BTC. Huobi удерживал первое место до 10 марта 2021 года, до появления нового кошелька Binance (34xp4).

Холодный кошелёк Binance в настоящее время хранит 248 597 BTC, что примерно на 70 587 BTC больше, чем у второго по величине кошелька BTC, контролируемого Bitfinex с балансом 178 010 BTC. Кошелёк крупнейшей криптобиржи — единственный адрес, имеющий более 200 000 BTC.

Если за последние несколько дней Binance зафиксировала немалый отток биткоинов, с января ни один сатоши не покинул подконтрольный ей холодный кошелёк.

Источник: Happy Coin News

Согласно версии ГСУ СКР, теперь уже бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в биткоинах на сумму 1,6 млрд руб.

Тамбиев занимал должности следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела, следователя по особо важным делам следственного управления по Юго-Западному административному округу, заместителя руководителя Мещанского следственного отдела, его начальника и, наконец, руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР, — говорится в материалах следствия.

Начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев

Взятку в биткоинах Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело по которым находилось в его производстве. За эту сумму следователь не должен был накладывать арест на их активы.

В время обыска в квартире Тамбиева на улице Большая Очаковская правоохранителями обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, на котором была папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с приватными ключами, позволяющих получить доступ к криптокошелькам с 932,1 и 100 биткоинам.

Против Тамбиева возбудили уголовное дело о «получении взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ). При помощи полученных сидов следствие «арестовало» биткоины: их перевели на холодный кошелёк Ledger, который заперли в камере хранения вещественных доказательств СКР.

Обвинение настаивает на том, что экс-следователь не мог обладать такими суммами, так как за всю карьеру заработал меньше 12 миллионов рублей. Само наличие у чиновника криптовалюты они сочли «указывающим на получение имущества из не предусмотренных законом источников».

Сам Тамбиев отрицает свою вину.

Источник: КриптоКриминал