Уголок Криминалистики
Дорогие друзья! Пользуясь достаточным количеством временем, в связи с карантином. Мы открываем для Вас уголок криминалистики, а также иных вопросов связанных с данной тематикой.
Данный пост носит пилотный характер, в целях оценить охват аудитории, а также уровень интереса.
Я являюсь администратором группы в Вконтакте, с контентом можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/criminalisticscience.
В данном посте мы затронем с Вами проблематику выявления и раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом криптовалют.
Для юридической практики тема очень нова и актуальна, нет еще устоявшейся судебной практики по данному вопросу, имеются только невнятные инструкции Центрального Банка, который, как известно, больше руководствуется указаниями МВФ, нежели российским законодательством.
Итак, криптовалюта, с точки зрения российского законодательства, что же это? Имущество, имущественные права или денежный инструмент? Все зависит конечно же от цели использования, применения. По своей природе, все же, она больше подходит к денежным инструментам, хоть и носит характер неких интеллектуальных прав. Для правоохранительных органов она представляет огромный пробел в части урегулирования и классификации ее как предмета.
Операции с криптовалютой носят высокий спекулятивный характер, граждане и юридические лица непреднамеренно могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.
В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект под номером 419059-7 "О цифровых финансовых активах" задачей которого является нормативное регулирование и установление понятийно-категорийного аппарата в области криптовалют, исходя из которого вытекает, что криптовалюта НЕ является средством законного платежа на территории Российской Федерации. А также тот факт, что криптовалюта все же относится к имуществу, и операции с ней с должны быть отражены в специальном цифровом реестре. А также прописан механизм по наделению Банка России полномочиями по установлению ограничения в отношении суммы приобретения криптовалюты гражданами (неквалифицированными инвесторами), конечно же в целях их защиты от имущественного вреда.
Сделки с криптовалютой носят, как и было сказано выше, высокий спекулятивный характер, и организации ими занимающиеся имеют признаки "финансовых пирамид".
Подводя итог, хочется сказать, нормативно-прававое регулирование и механизмы защиты граждан от разного рода мошенничеств в данной области находятся еще в первой стадии разработки, берегите себя и своих близких от сомнительных финансовых схем, не ведитесь на обещания получения легкой прибыли. Большое спасибо за внимание, жду Ваших вопросов и пожеланий.
