Чудо-болгарка
Сотрудники Управления «К» МВД России пресекли деятельность группы, занимавшейся хищениями денежных средств со счетов клиентов. Несколько участников группы, являясь действующими сотрудниками банка, копировали персональные данные клиентов и передавали их сообщникам. Злоумышленники, используя поддельные документы, получали доступ к счетам пострадавших, и с помощью системы онлайн банкинга осуществляли
переводы денежных средств на счета, открытые на подставных лиц, после чего обналичивали их через банкоматы в г. Москве и Московской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в состав группы входят 10 человек. Все они были задержаны.В ходе обысков, проведенных по шести адресам, изъято 34 сим-карты, 26 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 50 банковских карт, поддельная печать
одного из нотариусов г. Москвы, пустые бланки доверенностей на замену СИМ-карт и поддельные бланки временного удостоверения личности. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанная группа осуществляла свою деятельность с 2012 года. Ущерб, нанесенный клиентам банка, превышает 20 000 000 рублей.