Канада наложила штраф в размере почти $5 млн на Binance за нарушения законодательства об отмывании денег
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) приняло решение наложить штраф на крупнейшую криптобиржу в мире - Binance, в размере 6 млн канадских долларов ($4,38 млн). Этот штраф был наложен за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основными нарушениями, выявленными в ходе расследования, были отсутствие регистрации Binance в Канаде в качестве компании, предоставляющей финансовые услуги за рубежом, несмотря на несколько предупреждений и крайних сроков. Кроме того, компания не представила отчетность о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5,9 тыс. случаях за период с июня 2021 года по июль 2023 года.
Это решение о штрафе подчеркивает строгий подход Канады к регулированию криптовалютных операций и поддержку борьбы с преступной деятельностью в сфере цифровых активов. Компания Binance прекратила свою деятельность в Канаде еще в 2023 году, но это не остановило FINTRAC в применении мер к ответственности за нарушения законодательства в сфере криптовалют.
Подтверждение информации из поста с подтверждённого источника:
↓ Если вам интересна тема криптовалюты и финансов ↓
Телеграм канал - https://t.me/+k89UDKOHOXNhMmIy