Испанская полиция раскрыла криптомошенническую схему на $110 млн⁠⁠

Правоохранительные органы Испании разоблачили группу криптовалютных аферистов, похитивших около 100 млн евро ($110 млн) у более 3 000 человек по всему миру.

Гражданская гвардия Испании успешно провела операцию «Мандоа» в Стране Басков и на Балеарских островах, арестовав одного из членов преступной группировки.

Правоохранительные органы начали расследование после жалобы пострадавшего инвестора из провинции Алава, утверждавшего, что он стал жертвой криптовалютного мошенничества.

Получателем средств была компания, находившаяся в Пальме-де-Майорка и осуществлявшая денежные переводы за пределы Евросоюза.

Полиция выяснила, что преступники завлекали потенциальных клиентов, используя агрессивные маркетинговые стратегии на известных веб-сайтах, а также с помощью телефонных звонков, газетной рекламы и SMS, обещая людям высокую прибыль без риска.