«Фантомные поставки: как аптечная сеть „продавала“ воздух за 200 млн»
(Реальный кейс по материалам УЭБиПК, 2023 г.)
🔍 Участники аферы
Сеть: «ФармХаус» (85 аптек в 4 регионах)
Главные роли:
Гендиректор (экс-замминистра здравоохранения региона)
Главный поставщик (ООО «Медика-Плюс» с уставом 10 000 ₽)
Бухгалтер (вела 2 кассы — для проверок и «для себя»)
💉 Механика схемы
1️⃣ «Волшебные» накладные
За 2022 год закуплено:
500 000 упаковок «Арбидола» (в 3 раза больше, чем у конкурентов)
10 тонн «Анальгина» (который сняли с производства в 2021)
2️⃣ Двойная бухгалтерия
Для ФНС: товарооборот 1.2 млрд ₽
Реальные продажи: 400 млн ₽
Разница (800 млн ₽) — «списано на просрочку»
3️⃣ Куда ушли деньги
200 млн ₽ — вывод через «подставных» ИП (оплата «консалтинга»)
600 млн ₽ — обнал через фиктивные зарплаты (200 «мертвых душ» в штате)
💊 Как вскрыли аферу
Контрольная закупка Росздравнадзора
В 3 аптеках из 5 не смогли предъявить заявленные 100 упаковок «Кагоцела»
Анализ логистики
По документам «Медика-Плюс» арендовал 20 грузовиков
В реальности — 1 «Газель» с поддельными номерами
Свидетельские показания
Бывший кладовщик слил фото пустых складов в СМИ
⚖️ Последствия
Уголовные дела:
Гендиректору — ч. 4 ст. 159 УК РФ (7 лет колонии)
Поставщику — ст. 173.1 УК РФ (5 лет)
Финансовые потери:
Штрафы 120 млн ₽
Запрет на госзакупки
Ирония:
Если бы работали честно, чистая прибыль составила бы ~50 млн ₽/год. Теперь — долги и тюрьма.
📌 Почему это важно в 2025
Маркировка лекарств — теперь нельзя «нарисовать» несуществующие препараты
ИИ-анализ закупок — ФНС автоматически выявляет аномалии
Ответственность топ-менеджеров — конфискация имущества за ущерб >100 млн ₽
#АптечныеАферы #Фармацевтика #ФинансовыеРасследования