Fomixgroup

Госдума одобрила поправки в “антиотмывочный закон”. В рекордные сроки.

Цитата:

"Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", – считают в правительстве.

Суть поправок: государство будет контролировать все поступления на счета НКО и отслеживать - куда эти деньги будут уходить.

У нас все.

Сколько бы налоговая не билась, но тотально отказаться от взаимодействия с “неблагонадежными поставщиками” бизнесу сложно.

Поэтому изучаем 4 основные ошибки. Стараемся их не допускать. Или не злоупотреблять.

Ошибка №1

Отсутствие должной осмотрительности

Как выбран поставщик? Как его проверяли при заключении сделки? Вы обязаны знать ответы на эти вопросы.

Ошибка №2

Отсутствие анализа поставщиков

У вас должна быть информация по настоящим и прошлым поставщикам. Налоговая любит такое запрашивать.

Ошибка №3

Позднее реагирование на требование ФНС

Когда приходит требование касаемо “неблагонадежного поставщика” - может возникнуть риск ВНП. При условии, что вы это требование проигнорируете.

Ошибка №4

Отсутствие подготовки

Факты о хозяйственной деятельности самое главное. Доказательная база у вас должна быть всегда.

У нас все.

Как снизить риски субсидиарной ответственности?

Снизить риски субсидиарки можно изучив основания привлечения к ответственности.

Поехали.

Основание 1

Действие/бездействие контролирующих должника лиц, которые привели к причинению ущерба кредиторам.

Если есть сделки, которые с высокой вероятностью могут быть оспорены (вывод активов и т.д.), то существует высокий риск привлечения к ответственности.

Основание 2

Неподача заявления о банкротстве

После возникновения признаков несостоятельности у Вас есть 30 дней на подачу заявления о банкротстве.

Основание 3

Непередача/искажение бухгалтерской или корпоративной документации

На практике сталкиваемся с тем, что у предпринимателей могут быть вещи пострашнее субсидиарки - поэтому для них кажется лучше “какой-то документ потерять”.

Основания банальны, просты и известны большинству из Вас (если нет - сохраняйте). Но… каждая компания индивидуальна, каждый предприниматель “выкручивается” как может, поэтому и риски у всех разные.

У нас все.