МАРКЕТМЕЙКЕРЫ — от них ЗАВИСЯТ ваши деньги⁠⁠

Совсем недавно была серия падений low-cap щитков, подробнее можно посмотреть тут.

Так вот, по итогу оказалось, что всё это — дело рук одного из крупнейших маркетмейкеров Wintermute. Они просто взяли и слили монеты, которые были у них на балансе 🌚

И поэтому решил сделать такой пост, в котором расскажу, что это такое, зачем они нужны, а также приведу примеры подобных манипуляций рынком.

Так как крипторынок отличается пониженной ликвидностью (а в последнее время эта проблема приобрела ещё более масштабный характер), то тут просто необходимо наличие компаний, которые бы искусственно эту ликвидность повышали.

Простыми словами: торговали определенным активом, дабы поддерживать его цену и объём, устраняя ненужную волатильность.

❗️ На фондовых рынках маркетмейкеры тоже есть, однако по причинам того, что таковые рынки примерно в 10 раз больше и регулируются в 100 раз сильнее, маркетмейкеры не могут проворачивать там темные дела, про которые буду рассказывать ниже.

В общем, на крипторынке им отстегивают деньги (биржа или проект) и они начинают торговать определенными токенами.

И не только торговать 😶

Огромные деньги на их счету, а также пробелы в регулировании открывает перед ними бескрайний мир манипуляций, посмотрите на несколько примеров:

🟣 Один из недавних случаев — Gotbit и его CEO Алексей Андрюнин. Буквально месяц назад признали себя виновными в манипуляциях рынком и мошенничестве: они накручивали искусственный объём токенам.

Как их поймали это вообще жесть — ФБР СОЗДАЛИ СОБСТВЕННЫЙ ТОКЕН "The NexFundAI Token" и предложили сотрудничество Gotbit.

Занавес.

🟣 DWF Labs и Андрей Грачёв — маркетмейкер, который всеми без какого-либо сомнения и стеснения зовётся манипулятором.

В 2024 году The Wall Street Journal выпустили статью, в которой раскрыли Pump&Dump схему на DWF на Binance как минимум с 7 токенами. Подробнее можете почитать тут (это не WSJ, потому что там только с подпиской можно читать).

Конечно, они всё отрицают (Binance, кстати, тоже), но я в таких ситуациях задаю себе вопрос: А могли ли они ответить что-то другое? Типо, да, извините, мы устроили Pump&Dump на крупнейшей криптобирже.

Или: "Ой, да, мы, крупнейшая криптобиржа, допустили, чтобы наш VIP-клиент устраивал Pump&Dump схемы, просим прощения".

🟣 И последний пример: Jump Trading и Terra. Да, та самая Terra, которая некогда обладала одним из крупнейших стейблкоином на рынке ($UST), а затем в 2022 году он обвалился в хлам, устроив глобальную криптозиму.

Тут всё проще, чем в предыдущих примерах: Jump Trading согласились выплатить $123 млн штрафа за то, что искусственно поддерживали стабильность $UST.

Ну и небольшое уточнение: понятно, что монетами с большой капитализацией они манипулировать не могут — просто не хватит денег.

А так в целом забавно, как, в принципе, никто и не сомневается в том, что крупнейшие маркетмейкеры рынка — манипуляторы. С другой стороны, где та грань, когда легальное "Поддержание цены" превращается в мошенническую "Накрутку объёма"? 🤔

Так или иначе их задача это буквально манипулировать. Но это уже проблемы идут из-за отсутствия адекватной регуляции.

Больше подобного контента можно найти в моём ТГ-канале:

👉 Подписаться