Самый безопасный способ брать взятки!
Комментарий на одном из форумов в теме про арест Улюкаева:
раскрыть ветку (46)
Вот что значит "отстал от жизни" и "не следит за современными технологиями", а еще и министр экономического развития....
раскрыть ветку (8)
раскрыть ветку (3)
Этот министр чаще всех давал удручающие прогнозы по экономическому развитию.
Прям так и представляю - сплевывает на палец и начинает пересчитывать кучу денег приговаривая - вот вот скоро экономика РФ достигнет дна.
раскрыть ветку (2)
-Хорошо, я сейчас переведу. У тебя карта сбера есть?
- Да
-скинь цифры
- она к номеру телефона привязана
-Алексей Васильевич У. ?
-Да, все верно
Да открыть оффшор в белой юрисдикции на подставных лиц и спокойно получать любые взятки - нужно же быть дохуя умным.
раскрыть ветку (19)
Думаю, Улюкаев тоже когда-то думал, что оффшор - отличная идея. А потом внезапно:
"В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компанию Ronnieville Ltd, учрежденную на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года. Директором компании, которая прекратила деятельность в мае 2009 года, по словам журналистов, был сын Улюкаева — Дмитрий. В 2006 году на этом посту его сменила некая Юлия Хряпина, которую расследователи называли женой Улюкаева." (РБК)
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (1)
Да это просто все для отвода глаз,пока СК проверяют его и сыночка с женой основные суммы под шумок уходят на через другое лицо
раскрыть ветку (13)
Я могу завтра же анонимно купить оффшор зарегистрированный гденить в шотландии со счетом в латвии оформленный на подставных лиц с доверенностью на бомжа ни где не засветив свою личность. Распоряжаться средстаами я могу картами к счету с некислыми лимитами, либо банковскими переводами.
раскрыть ветку (11)
Товарищи в погонах и спросят откуда на карточки поступают деньги. Да и насчет оформления на другое непонятное лицо уже проходили люди. Вон Березовский многое оформил на сиротку Абрамовича, а он его и послал к хренам собачим - по документам он собственник. Конечным бенефициаром должен быть кто-то из ближайшего окружения.
раскрыть ветку (4)
Бенифициару не обязательно знать, что на него чтото оформлено. Все это делается по скану паспорта. Можно даже нарисовать в фотошопе паспорт несуществующего человека. Они никак не пробьют есть ли такой нражданин на самом деле. Карточки прикреплены к счету и выписаны будут на бенефицара.
раскрыть ветку (3)
Если бы все было так просто. Компании и так оформляются на юридические компании местные. Можно, например проштудировать список компаний и их учредителей на Виргинских островах иди Панамских островах и там будут одни и те же лица. И с большей вероятностью они будут иметь еще некие доли в компаниях, которые зарегистрированы в стране конечного бенефициара через которую и должны обналичиваться обеленные деньги. А вот здесь как раз можно будет найти связующие звенья. Это действительно не просто, но не невыполнимо главное не спешить.
А если не дай бог (чисто теоретически) что-то эдакое случится, что потребуется личное присутствие и подпись бенефициара, где вы будете искать это мифическое существо которое рисовали в фотошопе?
раскрыть ветку (1)
По моему опыту если что то такое случается - значит вас нашли :)
Нельзя все деньги класть в одну корзину.
раскрыть ветку (5)
Вычислить можно практически всё, но какой ценой и средствами? Если не будет приказа откуда-то высоко сверху, то вас никогда не найдут.
раскрыть ветку (3)
Если говорить о людях, которые оборачивают на оффшорах до 2-3млн$ в год - тут да, без указки сверху скрыть подобную активность легко.
Если говорить о личностях, как Улюкаев, то здесь всем пофиг, какими документами он пользуется, какие криптовалюты майнит и т.д. Они под колпаком настолько, что все их контакты обрабатываются на 3-4 ответвления, если нет подозрений на что-то. И здесь уже любые идентификаторы не играют роли, так как отслеживаются все действия человека.
раскрыть ветку (2)
Они под колпаком настолько, что все их контакты обрабатываются на 3-4 ответвления, если нет подозрений на что-то. И здесь уже любые идентификаторы не играют роли, так как отслеживаются все действия человека.
Диванный политолог, по совместительству - диванный ФСБшник. Или дочь ФСБшника?
раскрыть ветку (1)
Подскажите пожалуйста где можно почитать про офшоры нормальную информацию. Хочется разобраться в вопросе)
раскрыть ветку (1)
Ну можете связаться с любой конторой которая предлагает услуги по их открытию - они проконсультируют. Если есть какие непонятности - можешь тут спросить.
по сути да. xmr, zec - всё анонимно. Хотя в масштабах их развития BTC и ETH вполне сойдут без всякой конспирации.
раскрыть ветку (14)
Не сбербанк онлайн, а биткоин, например. Для этого (защита транзакций) мощности каждого десятого компьютера (хоть кофемолки) на планете сейчас используются.
ещё комментарии
Я понял это. Движение биткоинов видны в системе, а при необходимости можно еще и ставить метки в их движении для слежки. Проблема будет только в доказательстве принадлежности кошелька, но на эта пойдет остальная совокупность доказательств. Улюкаеву вот около года вели.
раскрыть ветку (12)
Я не в теме про слежку за Улюкаевым, но доказательную базу на косвенных аспектах не построишь, при криптовалюте прямых доказательств нет). А метки херются через пол секунды, не?
раскрыть ветку (1)
На косвенных тоже можно. Да они будут не косвенными. Я Улюкаева как раз привел к тому, что человека слушали и контролировали длительное время т.е. выяснили бы кто и какими каналами будет пользоваться при передаче денег и взяли бы их на контроль вплоть до конечного получателя.
А насчет херится точно не знаю, на самом деле, но недавно была тема с хищением биткоинов на сумму в 100 миллионов долларов. И эти факт был выявлен пользователями, как раз по остаточным следам.
А насчет херится точно не знаю, на самом деле, но недавно была тема с хищением биткоинов на сумму в 100 миллионов долларов. И эти факт был выявлен пользователями, как раз по остаточным следам.
Для сокрытия передвижений крупную сумму разбивают на много мелких транзакций и пересылают несколько раз на разные кошельки. В таком случае отследить становится сложнее (если вообще возможно).
раскрыть ветку (1)
Сложность это вызовет конечно большую в доказывании связи, но совсем невыполнимым это не является.
раскрыть ветку (6)
Они помогут на стали передачи денег от взяткодателя к взяткополучателю. Дальше уже не так важно куда денутся деньги.
раскрыть ветку (5)
иными словами никак. взяткодатель передает взяткополучателю физический носитель с данными биткоин кошелька. после чего этот самый носитель берется в перчатках и съебыватся из кабинета (например в окно, где его подбирает подельник). Какая флешка? Не видел, не знаю, где пруфы, Билли? Далее этот самый подельник проводит бабло через 8-10 бирж и выводит на дропа, допустим в Швейцарии и уже оттуда они идут на номерной счет открытый удаленно. Как они помогли в данном случае?
раскрыть ветку (4)
О фактической передаче кошелька я чего-то даже не подумал. Тогда в данном случае тогда либо передача носителя будет вестись под присмотром оперативников, либо, если факт взятки не стал известен правоохранительным органам, в дальнейшем, когда у товарища будут выявлены наличествование на фактически, принадлежащих ему счетах крупных сумм денег, особенно за границей, в зависимости от фактических данных либо выход на статью о легализации, либо увольнение в связи с утратой доверия и конфискация всего имущества, что не соответствует легальным данным, плюс штрафы.
раскрыть ветку (3)
21 век на дворе. Зачем передавать физические носители (деньги, флешки, бумажки с паролями)? Прошла транзакция, с неизвестного кошелька (тысяч кошельков) на другой кошелек (тысячи кошельков) деньги поступили, подтверждение получено - вот и вся "передача".
А теперь давайте, докажите что кто-то имеет какое-то отношение к этим кошелькам.
раскрыть ветку (2)
Ценность денег не в том, что они лежат на счету, а в том, что их можно тратить. Биткойны тоже надо как-то отмывать.
раскрыть ветку (1)
ещё комментарии
ещё комментарии