«Как строители „возводили“ воздушные замки за 500 млн»
(Реальный кейс по материалам ФНС и МВД, 2022-2023 гг.)
🔍 Участники
Компания: «ЭлитСтройГарант» (подряды на госзаказы)
Герои:
Гендиректор (бывший чиновник Минстроя)
Главбух (вела 3 версии отчетности)
Подрядчик (ООО «СтройМатериалы» с 1 сотрудником)
🎩 Схема: расходы из воздуха
1️⃣ «Золотые» сметы
Завышение объемов работ в 3-5 раз:
По документам: уложили 50 000 м² асфальта
В реальности: 15 000 м² (разницу «доплачивали» себе)
2️⃣ «Призрачные» поставщики
80% стройматериалов закупали у ООО «СтройЛогист»:
Юрлицо зарегистрировано на бомжа
Фактический адрес — заброшенный гараж
3️⃣ Двойная бухгалтерия
Для госзаказчика: «белая» отчетность с НДС
Для ФНС: «серая» версия с минимальными налогами
💣 Точки провала
Ошибка 1: Водитель «СтройЛогиста» привез бетон с накладной, где стояла печать «ЭлитСтройГарант»
Ошибка 2: В мобильном банке главбуха сохранились фото обеих версий отчетов
Ошибка 3: Дроны активистов засняли реальные объемы стройки
⚖️ Развязка
Налоговые доначисления: 380 млн ₽
Уголовные дела:
Гендиректор — ст. 199 УК РФ → 4 года колонии
Главбух — штраф 2 млн ₽ (сотрудничала со следствием)
Репутационные потери:
Компания лишилась всех госзаказов
Бывший чиновник исключен из «Единой России»
📌 Почему это актуально в 2025
ФНС внедряет «цифровые двойники» — автоматически сравнивает заявленные и фактические объемы работ
Госзакупки переходят на блокчейн — теперь нельзя изменить документы «задним числом»
Дроны и ИИ-анализ — стройплощадки мониторят 24/7
#СтроительныеСхемы #Госзакупки #ФинансовыеРасследования