Таиланд закручивает гайки: крипто и киберпреступления под жёсткий контроль⁠⁠

Правительство Таиланда одобрило серьёзные поправки к законам, касающимся криптовалют и борьбы с кибермошенничеством. Основная цель — укрепить защиту пользователей и не дать злоумышленникам отмывать деньги через цифровые активы и p2p-сервисы.

Что изменится?

Криптобизнес приравнивают к банкам:
На всех провайдеров криптосервисов в Таиланде теперь ложатся обязанности банков:

• проверка транзакций;

• блокировка подозрительных счетов;

• передача данных регуляторам.

Черные списки от SEC Таиланда:
Формируется список криптокошельков и лиц, замешанных в мошенничестве. Участникам грозит:

• до 3 лет тюрьмы

• штраф до 300 тыс. бат (~$8 700)

Ответственность для платформ и соцсетей:
Банки, мобильные операторы и даже социальные сети будут нести ответственность, если игнорируют требования безопасности.

Блокировки и запреты:
Иностранные p2p-платформы, использующие тайский язык или местные банковские счета, могут быть заблокированы. Это ударит по неавторизованным обменникам и серым схемам перевода денег.

Почему это важно?

Таиланд становится одной из первых стран в Юго-Восточной Азии, где криптоиндустрия начинает регулироваться по банковским стандартам. Это может:

• снизить количество мошенничеств и отмывания денег;

• повысить доверие к крипте на местном уровне;

• но и усложнить работу мелким трейдерам и p2p-платформам.

А что с ETF?

На фоне ужесточения контроля, Комиссия по ценным бумагам Таиланда одновременно готовит запуск биткоин-ETF, доступных не только институционалам, но и обычным инвесторам. Это может сделать страну привлекательной площадкой для легальных инвестиций в крипту.

Источники: investing.com, forklog.com, bits.media, smartmoney.one