Как не получить блок на бирже при внесении криптовалюты⁠⁠

Биржи могут блокировать или замораживать USDT по нескольким причинам, связанным с соблюдением нормативных требований и обеспечением безопасности платформы. Вот основные причины, почему это может происходить:

1. Подозрение на незаконную деятельность

Биржи активно мониторят транзакции на предмет участия в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма, торговля наркотиками или хакерская активность. Если биржа обнаружит, что USDT поступили с адреса, связанного с такой деятельностью, средства могут быть заморожены до выяснения обстоятельств.

2. Требования регулирования и соответствие AML

Биржи обязаны соблюдать законы по противодействию отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT). Если биржа выявит, что средства были переведены с анонимного источника или адреса, который фигурирует в черных списках, она может заблокировать USDT на счету пользователя до завершения расследования.

AML-сервисы проверки USDT (или других криптовалют) — это инструменты и платформы, которые помогают отслеживать и предотвращать отмывание денег (AML — Anti-Money Laundering) и другие незаконные финансовые операции с использованием криптовалют, таких как Tether (USDT).

Основные функции AML-сервисов для проверки USDT:

1. Проверка транзакций: AML-сервисы анализируют транзакции USDT, чтобы выявить подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другой преступной деятельностью.

2. Отслеживание источников средств: Сервисы могут помогать в определении происхождения средств, проверяя, не поступали ли USDT с кошельков, связанных с нелегальной деятельностью.

3. Мониторинг кошельков: AML-сервисы позволяют отслеживать кошельки, связанные с определенными транзакциями, на предмет их связи с рисковыми или санкционными адресами.

4. Оценка рисков: Сервисы используют различные алгоритмы и базы данных для оценки уровня риска, связанного с той или иной транзакцией или кошельком. Это помогает компаниям и организациям принимать решения о том, стоит ли продолжать работу с конкретными контрагентами.

5. Соблюдение нормативных требований: AML-сервисы помогают компаниям соответствовать международным и национальным требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это особенно важно для криптобирж, финансовых институтов и других организаций, работающих с криптовалютами.

Примеры AML-сервисов:

• Trust.amlchek: Одна из самых известных платформ для анализа блокчейн-транзакций, включая проверки на базе кошелька Trusr Wallet. При проверки покажет вам на каких биржах могут быть проблемы и блокировка а какие безопасны.

• Change.PRO AML Сервис, предоставляющий инструменты для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций.

• Bot amlchek Платформа для анализа блокчейн-данных с акцентом на соответствие требованиям AML.

Использование таких сервисов становится все более важным в условиях усиленного регулирования криптовалютного рынка и стремления к повышению прозрачности финансовых операций.