277

Irish Times: Ирландская полиция подозревает Ходорковского в отмывании денег

Irish Times: Ирландская полиция подозревает Ходорковского в отмывании денег Политика, Россия, Ирландия, Ходорковский, Отмывание денег, Юкос, Зарубежная пресса

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский стал вероятным подозреваемым в деле об отмывании денег, которое ведет Бюро по расследованию мошенничеств полиции Ирландии (GBFI), пишет Irish Times. Как отмечает издание, речь идет о сумме более 100 миллионов евро.


Ходорковский, некогда один из самых богатых людей в России, был посажен в тюрьму в 2003 году. Мировая общественность широко критиковала обвинения и суд над бывшим владельцем компании ЮКОС, как политически мотивированные и «призванные устранить политического конкурента Владимира Путина». В 2013 году после переговоров немецкого правительства, выступавшего от имени ЕС, с Москвой бизнесмен был помилован российским президентом, напоминает газета.


Окружной суд Дублина неоднократно просили разморозить более 100 миллионов евро, которые GBFI заморозило еще в 2011 году. По информации следователей, эти деньги находятся на счетах, бенефициаром которых был Ходорковский.


Главный адвокат экс-олигарха Реми Фаррелл заявляет, что эта сумма была получена в качестве дивидендов «ЮКОС». Он также заметил, что ирландская полиция подозревает эти средства в незаконном происхождении, исходя из обвинений российской стороны, которые критиковал ряд юридических организаций, включая Европейский суд по правам человека.


Главный адвокат Майкл Макдауэл, представляющий в суде интересы GBFI, считает, что Ходорковский обязан убедить ирландскую полицию, что у нее нет оснований проводить расследование. Юрист заявил, что бывший олигарх был владельцем фигурирующих в деле средств и суды «в стране, с которой Ирландия ведет дела» признали его виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества и похищении собственности «ЮКОС».


https://russian.rt.com/inotv/2016-11-23/Irish-Times-Irlandsk...

Дубликаты не найдены

+38

Ходор? да не можеть быть, как они смеют клеветать на этого чистейшего человека

раскрыть ветку 9
+21

Он был чистейшим, но его русские испортили. Они посадили его в тюрьму и он там плохому научился. ;D

+6

всего 100 млн евро, да он бомж в сравнении с Захарченко.

0
А я с ним и Акуниным в Лондоне виделась на литературном вечере.
раскрыть ветку 4
+3
нахуя посещать такие мероприятия?
раскрыть ветку 3
-6
Кто "они"?


ирландская полиция подозревает эти средства в незаконном происхождении, исходя из обвинений российской стороны

раскрыть ветку 1
+4

Дотянулся проклятый Путин.

ещё комментарии
+12
В 2013 году после переговоров немецкого правительства, выступавшего от имени ЕС, с Москвой бизнесмен был помилован российским президентом, напоминает газета.


Ебать, вон оно как было оказывается. ЕС заставил . Понятно.
+8
Ещё что-то за бугром вещает а смене режима, подразумевая себя лицом нового режима. Мне кажется даже отбитые либералы и активные подписчики лентача, любителя Дождя и остальные понимают, что данный персонаж - хуевая альтернатива
раскрыть ветку 1
+3

Да они просто так зарабатывают, всё они понимают.  

+12

Что же это такое??? Ходор вор??? Да не может быть! Он борец с Путиным!!! Кремль сволочь купил их! Точно говорю!

З.Ы. ;)

+2
Иллюстрация к комментарию
+3

Забавно будет, если его посадят в Европе. Да он рецедивист!

+10
Михуил теперь будет варежки шить и в ирландской тюрьме?)ай молодца,труженик просто)
раскрыть ветку 1
0

Ну сидеть в ирландской тюрьме все таки лучше, чем в нашей. Наверно.

+5

А как же заявления всех европидарасов о том, что он невиновник и вообще хороший человек? все? кончились к нему доверие и любовь?

раскрыть ветку 3
+4

Это не спроста в этом виноват Трамп!

раскрыть ветку 1
+3

А в Трампе виноват Путин!

+3
Это все проклятые ИРА! Сговорились с Путиным и подкупили судью!
+1
Когда ты больше не нужен покровителям!
Иллюстрация к комментарию
+1

мля, теперь ещё и в Ирландии чалиться...

Иллюстрация к комментарию
+1
Иллюстрация к комментарию
+1

Ну , бл**, расскажите нам то, чего мы не знаем.

0

Не зря Познер  утверждал, что русские и ирландцы близки по мировоззрению

раскрыть ветку 2
+1

Я думаю к конкретно ирландцам ещё ближе украинцы. Те же сложные многовековые отношения с ближайшей империей.

раскрыть ветку 1
+1

Познер имел в виду личностные качества граждан, а не политику страны в целом.

Хотя что-то в твоей параллели, несомненно, есть.

0

Не они ли подозревали снуп дога в курении травки?

0

На фото он нюхает свою руку?

Тогда пусть уже признается…

-4

Ну вот! А вы говорили, что его госдеп спонсирует. Всё сам!

-1

Это голубь?

-3
Иллюстрация к комментарию
Похожие посты
697

В Тюмени выявили отмывание денег через суд

В Тюмени выявили отмывание денег через суд Россия, Тюмень, Новости, Деньги, Отмывание денег, Суд, Негатив

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу получило от одного из тюменских банков информацию о возможном отмывании денежных средств и передало ее прокуратуре Тюменской области.


Ведомство инициировало проверку, в результате которой выяснилось, что в сентябре 2016 года ранее судимый житель Тюмени подал в суд иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 миллионов рублей. В обосновании требований он указал, что ранее на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 миллионов рублей. Предприятие и «Вектор Плюс» иск признали. Суд состоялся 3 ноября 2016 года, где указанная сумма была солидарно взыскана с ответчиков в пользу истца.


Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы, однако работники другого банка заподозрили отмывание денежных средств и обратились в Росфинмониторинг.


Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства.


http://www.nashgorod.ru/news/news106193.html

390

Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Открытая Россия"

Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Открытая Россия" Политика, Россия, Открытая Россия, Ходорковский, СМИ, Роскомнадзор, Блокировка, Интерфакс

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сайт российского движения "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским, заблокирован на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организациях, сообщила во вторник пресс-служба движения.


"Сайт Открытой России начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе. В реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) отмечается, что доступ к сайту ограничивается на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2017/Ид6629-17 от 11 декабря.


В движении отметили, что причиной блокировки стала статья 15.3 ФЗ "Об информации": "информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".


В пресс-службе подчеркнули, что российское движение "Открытая Россия" не имеет никакого отношения к британской организации "Открытая Россия", деятельность которой ранее была признана нежелательной на территории РФ. "Кроме того, заблокированы сайты движения "Открытая Россия" (or.team), "Открытых выборов" и "Открытого университета" (ov.openrussia.org, https://openuni.io), а также khodorkovsky.ru. В причинах блокировки также указана статья 15.3 ФЗ "Об информации"", - отметили в пресс-службе.



Источник:


http://www.interfax.ru/russia/591429

622

Концы в воду или почему утонул грузовик Ходорковского. Освежаем память беглому олигарху

Олег Лурье

Концы в воду или почему утонул грузовик Ходорковского. Освежаем память беглому олигарху Россия, Ходорковский, Лурье, Политика, Длиннопост

Сегодня беглый олигарх Михаил Ходорковский разразился в фейсбуке и на «Эхе Москвы», очередным обвинением России и лично Путина в том, что именно Россией три года назад был сбит «Боинг» MH-17 над Донбассом. Доказательств у разыскиваемого за заказные убийства экс-глав «ЮКОСа», разумеется, никаких. Но этого ему и не надо. Но самый упоительный пассаж Ходорковского заключается в том, что он обвиняет российское руководство и по сути угрожает – мол, мы придем к власти и тогда со всеми расправимся, как бы кто не прятался. Вот цитата: «Сожгли документы (мы знаем кто и где их сжигает) — не важно: найдутся те, кто помнит, что он там писал или те, кому тот, кто писал, рассказал».


Разоблачает безжалостно – мы знаем, кто и где сжигает документы. И тут я понял, что навеяло Михаилу Борисовичу про «уничтожение документов». Конечно! Собственный давний опыт. Правда же, гражданин Ходорковский? Нет, не помните? Тогда напоминаю персонально вам и всем вашим почитателям сравнительно недавнюю, в масштабах века, историю, которая является стопроцентным фактом и которую вы в свое время признали и не опровергали.


В 1998 году произошел мощный экономический коллапс. Как в нем выжил Ходорковский, сохранив свое состояние? Очень просто – обманул всех и концы в воду в прямом смысле этого слова.


Банк Ходорковского «Менатеп» вместе с другими банками, принадлежавшими олигархам, во время финансового дефолта 17 августа 1998 года получил мощнейший удар. Были банковские каникулы, все банки были закрыты. Ходорковский взял все остававшиеся капиталы и перевел их в другой свой банк, оставив вкладчиков ни с чем. Деньги «Менатепа» благополучно перекочевали в «Менатеп СПб», также находившийся под контролем олигарха. А когда у вкладчиков возникли вопросы, произошло следующее:


По информации директора Государственного архива новейшей политической истории Новгородской области Владимира Цалпана: «Примерно месяц назад (в середине апреля 1998 года. Авт.) к нам обратились представители банка МЕНАТЕП и пожелали воспользоваться нашими услугами. Они хотели разместить у нас документы в количестве 20 тысяч дел сроком на год. Наш архив построен относительно недавно, поэтому такой объем нам по силам. К нам приезжала заместитель председателя правления МЕНАТЕПа Людмила Сухопарова, с которой мы в итоге и подписали договор. Банк заплатил нам деньги за год вперед, всего 100 тысяч рублей. Договор между архивом и банком был заключен 14 мая».


24 мая 1998 года из Москвы выехал "КамАЗ" с госномером с709те77, в котром находились 607 коробок документов, связанных с вкладчиками банка «МЕНАТЕП», а именно в машину были загружены подлинники договоров «МЕНАТЕПа» за тот период, когда его возглавлял Ходорковский. Всего 16 тонн оригинальных документов. Но доехал грузовик только до Дубны. В 16 часов водитель Алексей Волков и сопровождающий его представитель банка пришли на пост ГИБДД, находящийся в 200 метрах от моста через реку Дубна. Они были насквозь мокрые и рассказали, что грузовик свалился с моста и все документы унесло течением. В дальнейшем выяснилось, что "КамАЗ" полностью ушел под воду, документы уплыли, а водитель и банкир выплыли.


А дальше, при выяснении истории с «утонувшим грузовиком Ходорковского», появились новые странности. Например, договор на перевозку документов был заключен 29 апреля 1998 года — на две недели раньше, чем договор между банком и архивом о самом хранении. Удивительно, правда же? Договор был заключен с охранной фирмой "Термит плюс", которая занимается и экспедированием грузов. И в договоре было сказано, что в случае аварий и прочих бедствий «ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств». Весьма необычна другая, чересчур предметная оговорка: «Подтверждением форс-мажорных обстоятельств будет являться справка ТПП или органов государственной власти». То есть, например, справка из ГИБДД. Получается, что Ходорковский заранее знал о том, что КаМА с документами утонет.


Однако больше всего вопросов вызывает опись утонувших документов, которую удалось получить. Она очень неконкретна. Разумеется, в небольшой описи невозможно полностью указать содержимое 607 коробок, в каждой из которых содержится от 30 до 65 дел. Но некоторые более конкретные данные могли бы быть приведены. Например, больше половины коробок обозначены "Рублевый операционный день такой-то год" (1995, 1996 или 1997-й). Однако почему-то не указано, за какие конкретно дни. А особенно интересны названия двух коробок: «Договоры кредитного управления». Даже без годов.


Гражданин Ходорковский, вы, разоблачая «плохую Россию» в том, что именно она сбила «Боинг», пообещали восстановить все документы, которые якобы были сожжены «кровавым режимом». Так, может быть, имеет смысл начать разоблачение с себя и поведать каким образом в 1998 году безвозвратно утонул грузовик с 16 тоннами документов вашего банка «МЕНАТЕП», включая кредитные истории, которые благополучно «уплыли по течению»?

Показать полностью
124

Бывших акционеров ЮКОСа обязали выплатить России 50 тысяч евро

Окружной суд Гааги обязал бывших акционеров компании ЮКОС выплатить России около 50 тысяч евро в качестве компенсации издержек. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.


По информации агентства, компании Veteran Petroleum, Yukos Universal и Hulley Enterprises должны уплатить Москве по 16,8 тысячи евро.


Ранее 20 апреля окружной суд отменил решение арбитража о выплате Россией 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Кроме того, было установлено, что рассмотрение исков подобного рода не входит в компетенцию данной инстанции.

https://lenta.ru/news/2016/04/20/55/

Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: