В рамках рубрики «Community Based контент», ребята из @ghost_In_The_Block подготовили разоблачение схемы пирамиды Finiko, количество пострадавших которой превышает 90 тыс. человек.
Почему мы бьем в набат, надоедаем СМИ, спамим письмами в Следственный Комитет, ФСБ и Спортлото по данной теме?
“FNK проникли со своим свиным пирамидным рылом в наш трушный крипто ряд. Они выступили на наше поле. “
Доронин и компания помогают сделать грязную работу всея пропагандистам, ибо, когда они сбегут с последними остатками ликвидности из пулов в UNI в Турцию и прочую Грецию, СМИ не станут сообщать об очередной пирамиде:
Они будут рассказывать наивным гражданам об опасности крипты и UNI как таковых. Ведь люди берут непосильные кредиты лишь ради того, чтобы приобрести комбикорма для основателей пирамиды.
Общественное мнение потребителей продукции зомбоящиков приведет к тому, что, желающие поднять свою цитируемость в СМИ депутаты, — быстро начнут предлагать очередные невыносимые законопроекты о запрете крипты и объявлении каждого, у кого есть кошелёк – пособником Моссада, ЦРУ и иных, запрещенных, организаций.
Как все происходило?
Сначала был создан смарт_контракт:
0xcc47d48d4262a730c980c3db806d5341b5c2f8f59c0873bb134cd691468a28ce
0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b
0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f
Интересно, но адрес 0x574226d249225d063a6850b501525e828feebd3b – получал много средства с адресов принадлежащих майнерам.
За все время существования через адрес создателя прошло – 402 млн USDT.
27 мая он получил с транзитного адреса FINIKO:
0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527 – 14,794,652 USDT и тут же
отправил 13 млн USDT на адрес:
0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32:
– традиционный пункт обналичивания проекта.
Всего им было отправлено на Binance – 33 млн USDT и 78 млн USDT на Huobi. (111 млн USD в сумме)
0x5fed6f1fb821988ed98fcaf2a2b5a80f9fb5b89b
29 млн USDT ушло в традиционный адрес обналичивания на биржу Huobi и 4 млн USDT отправлено на различные адреса, принадлежащие Binance.
0x9a045e4c5384ae6bf3f64b861a009d81201386d6
7 млн USDT отправлено на адрес:
0x5065001d59b80608699c5b905eb5af8543ff3584
Исходя из характера и вида транзакций – можно предположить, что все принадлежащие проекту адреса управляются вручную, без каких-либо признаков автоматической системы выплат или чего-то подобного.
0x97a8fcc9c05b05a69264175abb99aa5d6793d527
– оборот 319 млн USDT. Большую часть средств получил с 2 адресов: 0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f
– оборот 239 млн USDT 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659a
С биржи Binance – 191 млн USDT
С биржи Huobi – 3 млн USDT
Адрес смарт контракта: 0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f
Основной оборот, естественно, приходится на биржу UNISWAP Но не стоит забывать про пулы ликвидности: 0x99873fdb41d1f56f135233f15625a73075a940d4 0x3c276d494db57b383f8346959777290a88d03592
Именно с них происходило наполнение биржи для пампа монеты.
Сам смарт_контракт пополнили на 8 млн USDT с биржи Binance и на 5 млн USDT с
Одновременно выводя 12 млн USDT на Binance и 7 млн USDT на Huobi
Интересно, что оборот адреса смарт_контракта составил всего 17 млн USD с 1 декабря 2020 года.
0xd882dff4aa136045b77ee14fbca94b3b5b0080cb
с него производились отправки, как на смарт_контракт, так и на основной адрес проекта.
На него же и осуществлялся вывод с партнерской проекту (известно_скамерской) биржи Bithumb – всего выведено с биржи 2,2 млн USDT.
Отток средств с хранилищ проекта:
0xaa3676c55cb95d1bbe286a33dece1f6e4325565f 0x82c9cdb8d9e90b5d53264526bdbae32b2a65659
начинается именно 17 июня, когда произошел памп цены:
39.000.000 USDT проследовали на основной адрес проекта: 0x1f5df1072f68244cea8d7e0359f43b75f0634bb3ea4a180494930ff8a9ea379e – транзакция откуда ушли на адрес 0xd882dff4aa136045b77ee14fbca94b3b5b0080cb
Итого – чтобы поднять цену монеты потребовалось 17 млн USDT лежавших на адресе: 0xa89df75e20b7888ebb922f10c724fdb73c464c4f
В день пампа – создатель контракта «залил» на смарт-контракт UNISWAP ликвидность 0xd0df9c28ec49e8f61731f0a281fdaba4049662b9c4dddcb031e27b647b228eb0
302.066 FNK и 10 млн USDT
0x0b77e8ebd7c8adcd88c7c7b500bccb91dc27f26a2887c1e5762c7090a5b5267e
тем самым дав возможность роботам (и не только) поработать с ценой.
0x6b12eaaeffedd5551cf975ae890b9d7692c4da97
— 400 тыс USDT на черный день.
Рассматривая дни после публикации информации о прекращении работы и ссоре партнеров выделяются следующие адреса вывода:
0x9919f4e46ce5feaf5392200556e34c951efd7ce2 0xf88ecc538f65241d5e3d36c59c274199a0661e2d 0x81bdea1bdfb19209634ead4aa1a28b93c972ff7a 0x3bee5fe9930b92d2b954c887529c43ad9d403ca3 0x70cd1e55518ee92db74a02e04613e9fcf4badd72 0x0e36e598c0971c10b39a7ea05645b79d50bd073 0x0823beba3f1f0caad19ce9e5724c4f5ce0a2fb97 0x72b048873b18ced49ac7ad125d67dd151a0a765 FTX 0x310fa9a8a6e12d7dc5c7cf16913fcd18e3d7d6ca
Постоянный адрес на Huobi 0xd9e6a3c4348ad6a58660226ce73d2e1fdb397b32
0x5ea6909b632267e480ec8e477177f0feb91c59a
Для наблюдений можно взять все тот же
0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d
0xc725d24bbfb7a134b88dcc4193353d50f59d9baa 0x822d9f6f6d1e0a9785a8dff3083858e2c888f078 0x02a160bb8c65a6a79c62ee73508f9e3529a2a0f9 0x6eda37e024704e182862187188c677f80b808c83 0x17a99fe69da723a968091812b090200506a54050 0xdc6232981c26407e2acbd60f83ceb46f93b226ab – опустошенное хранилище FINIKO
На него 84% средств поступали с Binance.
0x6eda37e024704e182862187188c677f80b808c83 – 2 млн USDT
0xafb4710b9a3fef46db7a51cf337fe7b262d787c3 – 6 млн USDT
0x42b15f9149e7a54752e0021c1248694ee1b6046d – 2,4 млн USDT
0x6f48eca74b38d2936b02ab603ff4e36a6c0e3a77 – 11 млн USDT
0x377a4d79548d3889a327793c807d00f480685b5a – 200 млн USDT
0x1540195ea6fb52c7a15de452177641d26a4c08ef – 400 млн USDT
0x03c8bd564f44d149bc38d06d2bec32b71c805066 – 1,5 млн USDT
0x4795ec2879c016545e178f065838f0b916390685 – 951 млн USDT
0xce43a51b055729515e5c240eacc9b1be7fe2c1be – 90 тыс USDT
0xb5c165680ed550929d4832c69f65f18fc8685be7 – 11 млн USDT
Итоги по Finiko:
Схема работы FINIKO заключалась в аккумулировании средств нескольких на адресах (кошельках) с дальнейшим распределением на адреса афиллированных лиц, и последующим обналичиванием через ОТС площадки в Москве и за рубежом.
Однако, стоит заметить, что вся история сохранена, как в контракте UNI, так и на адресах держателей токенов USDT.
Для установления списка конечных выгодоприобретателей – рекомендуется установить держателей биржевых аккаунтов, через которых проводились пополнение, снятие, обналичивание, иные транзакции.
От меня: у пострадавших ещё есть шанс найти всех виновных с вашими деньгами. Следует обратиться в полицию и уже они должны отправить запрос к криптовалютным биржам для идентификации владельцев биржевых кошельков.