7

Выявлены крупные махинации на рынке форекс.

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.


По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.


Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.


При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.


По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд руб.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.


Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество. В итоге фигурантам добавили соответствующую ст. 210 УК РФ. На данный момент следствию известно, что только руководителей в ОПС было девять человек. При этом защите Александра Смирнова и Кирилла Остапенко еще до возбуждения нового уголовного дела по более тяжкой статье удалось добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения.


Отметим, что на данный момент компания STForex продолжает свою деятельность.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».


Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.


Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают, относя подобные сделки к так называемым алеаторным: стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания. При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.


Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.


https://www.kommersant.ru/doc/4125812

Дубликаты не найдены

+5
Выявлены крупные махинации на рынке форекс.

Сам рынок форекс является одной преступной махинацией.

+1
Как говорят старые колхозники и фермеры: а посадки-то где???
+1

Прям куда там, выявили. Пять лет нужно чтобы "выявить" то, что рекламируется из каждого утюга?


А хотите расскажу, зачем выявили? Чтобы арестовать счета, и этим заблокировать выплаты. И соответственно дать возможность организаторам безнаказанно забрать бабло, заблаговременно с этих счетов выведенное. А лохам втереть что типа не судитесь, счета всё равно арестованы, и пока не снимут арест, мы типа честные брокеры, денег вам отдать не можем. Это не мы, это всё они. Разумеется, они. И не бесплатно.

Откуда знаю? А вы думаете это первая шарага так закрывается? Да пока клиенты этой ждут свои финансы буратиньи, организаторы уже на эти бабки поднимают следующую.
+1

Все таки удивительная у нас страна: то банки блокируют переводы и счета в 20- 50 тыс. рублей, мотивирую законом о поддержке терроризма, то позволяют переводить десятки миллионов на счета неаккредитованных в ЦБ организациях!

раскрыть ветку 1
0

Да. )

0
А кто, что может сказать про Международный финансовый центр? Где то тоже в башнях сидят
0
Для страны, пережившей АВВА, МММ, Властелина, русский дом Селенга??? Откуда же берутся все эти дурачки, которые верят в пирамиды?
раскрыть ветку 2
0
Форекс - не пирамида. Ты не заработаешь, если будешь туда друзей и знакомых тащить. Хотя идея интересная )
раскрыть ветку 1
+2
Форекс - не пирамида. Ты не заработаешь, точка.
Так пправильнее звучит
0
А я бы не наказывал их, мб народ умнеть начнет
0

Правда что ли? А я то думал хоть здесь все честно.

Похожие посты