0

В Москве процветает бизнес по анонимной продаже криптовалют за наличные

Оборот московских точек по продаже криптовалют за наличные достигает, по различным оценкам, от $10 млн до $50 млн в день. Их основные клиенты — ICO-инвесторы, трейдеры и торговцы с вещевых рынков.

В Москве процветает бизнес по анонимной продаже криптовалют за наличные Банк, Налоговая инспекция, Криптовалюта, Биткоины

В российской столице процветает миллиардный бизнес по анонимному обмену наличных денег на криптовалюты, пишут«Ведомости». Компании-посредники, которые предоставляют такие услуги, особо не скрывают свою деятельность, ссылаясь на то, что оборот криптовалют в России официально не регулируется никакими законами. Представители налоговых, таможенных и финансовых служб РФ не признают криптовалюты сферой своей ответственности. Росфинмониторинг в июле заявил, что ни одного факта использования криптовалют в экономических преступлениях на территории РФ не зафиксировано

«Мы работаем на потоке, совершенно официально и даже не думаем скрываться», — говорит Роман Крайняк, управляющий партнер «Международного криптовалютного центра», который предоставляет услуги по обмену криптовалют на наличные в деловом центре «Москва-сити».

По оценкам «Ведомостей», при условии, что средняя комиссия фирм-посредников составляет 1,5–2%, а ежедневный оборот обменников составляет $10–20 млн, московские наличные криптообменники могут зарабатывать до $400 тыс в день, или до $12 млн в месяц.

Одна из главных причин бурного роста криптовалютного «обнала» в России — стремление к анонимности. Большинство крупных мировых площадок по торговле криптовалютами, включая популярные обменники LocalBitcoins и ShapeShift, ввелистрогие правила идентификации клиентов. Покупка криптоактивов за наличные деньги в московских фирмах-посредниках позволяет, при желании, сохранить полную анонимность сторон.

По словам основателя московской фирмы-посредника «Беркут» Дениса Полохина, 50% оборота его компании обеспечивают криптоинвесторы, которые хотят приобрести криптоактивы для вложений в ICO. Еще 10–20% оборота дают криптотрейдеры. Остальные 30–40% оборота криптовалюты в обмен на наличные обеспечивают торговцы с московских вещевых рынков.

Еще в апреле директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил, что, по данным ЦБ, теневой сектор московской розничной торговли составляет порядка 600 млрд рублей в месяц. Большая часть этой суммы конвертируется в криптовалюты и переводится на родину торговцев, в основном, в Китай.

Все эти деньги — наличные, за которые покупаются криптовалюты и проценты посредников — проходят мимо государственного бюджета, формируя гигантский теневой сектор, в котором криптовалюты играют все более значительную роль. Напомним, по данным LocalBitcoins, Россия занимаетвторое место в мире по объемам торговли биткоином после США.

Ожидаемый запрет обращения криптовалют в России, который на днях был в косвенной форме анонсирован представителем президента по цифровому и технологическому развитию, вряд ли остановит подпольное обналичивание и отмывание неучтенных доходов через криптовалюты.

Дубликаты не найдены

+1

Не они?

Иллюстрация к комментарию
+1
Иллюстрация к комментарию
0

Ты прям новость тут родил .

0
Угу, торговцы с вещевых рынков, ага. Ссуться сказать напрямую, барыги спидами и прочей наркотой синтетической из Китая. Впрочем все прекрасно известно, что минимум 50% оборота и капитализации коинов это наркота, проституция, торговля людьми, оружием и пр.
0
Большинство крупных мировых площадок по торговле криптовалютами, включая популярные обменники LocalBitcoins и ShapeShift, ввелистрогие правила идентификации клиентов.

вот только они это сделали не потому, что хотят как-то следить за пользователями и сливать данные государству, а потому что их фродили в таких масштабах, что даже представить страшно.

Похожие посты
3049

Про бизнес-план, который не сбылся

2009 год

Товарищ: а давай майнить биткоины, я всё разузнал - норм тема! Я посчитал, денег будет не много в месяц, но на пиво хоть.

Я: Да это херня! на пиво мы и так заработаем. Давай их купим, рынок же и всякое такое, вдруг вырастут!

Товарищ: да вообще херню говоришь. Кому они нужны и с чего им расти то!?

Поэтому ни майнить не начали, и не купили. А если бы хоть один согласился со вторым...
До сих пор вспоминаем и плачем)

1872

Как определить, что тебе зарегистрировали ИП

Звонки от банков за последние 2 дня на обе симки:

Как определить, что тебе зарегистрировали ИП Банк, ИП, Спам, Налоговая инспекция, Длиннопост

На пару я даже ответил. Но под вечер мое терпение кончилось. Пришлось поставить блок на все входящие

Как определить, что тебе зарегистрировали ИП Банк, ИП, Спам, Налоговая инспекция, Длиннопост

Самое странное, что мне стали звонить из банка открытие. Але, открытие, вы совсем отупели!? Я и так у вас открыл счет!



ППС. Мне уже было лень считать количество номеров, если кто осилит, напишите во комментах

Показать полностью 1
115

Депутаты хотят сажать за криптовалюту

Депутаты предложили ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до 7 лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Криптобизнес раскритиковал поправки и пригрозил уходом из России

Депутаты Госдумы разработали законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за нарушения использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав. Два документа (о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс) опубликованы в финансовом Telegram-канале «ОрдерКом», их подлинность РБК подтвердили два источника, знакомые с ходом обсуждения проекта. Документы направлены в Минэкономразвития. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил факт отправки, но подчеркнул, что это еще не согласованная версия. Минэкономразвития не ответило на запрос РБК.

В России криптосферу должны регулировать три основные закона, два из них - поправки в Гражданский кодекс и закон об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) – приняты в прошлом году. Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. С тех пор он готовится ко второму чтению. Кроме того, к концу 2021 года МВД совместно с другими ведомствами должно разработать механизм ареста криптовалют и других виртуальных активов.

Новые разработанные законопроекты определяют ответственность за нарушения в криптосфере, внося изменения в КоАП, УК и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

Административная ответственность включает:

Штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб. для физических лиц за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами (включают ЦФА и иные права), либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или технических средств, размещенных в России.

За эти же нарушения должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; юридическим лицам — штраф от 200 тыс. до 2 млн руб.

За нарушение правил совершения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штраф от 20 до 200 тыс. руб. для физических лиц; штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц.

Такой же размер штрафов грозит за выпуск цифровых прав с использованием российских сайтов и/или пользовательского оборудования, размещенного на территории России, а также если эта инфраструктура используется для передачи цифровой валюты третьим лицам.

Уголовная ответственность:

К уголовным нарушениям депутаты предлагают отнести те же деяния, что и к административным, если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода. Добавляется и наказание за покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках.

Нарушителю грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере его дохода от года до двух лет; либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере дохода до одного года.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Терминология нового законодательства

Цифровые финансовые активы — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.

Цифровые валюты — «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа», которое не является официальной денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной или расчетной единицей. Их выпуск и использование запрещены в информационных системах, которые используются для выпуска ЦФА. Ранее эксперты разошлись во мнениях о том, что может скрываться за этими формулировками.

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы. Операторы таких информационных систем могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, в том числе банки и депозитарии, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ.

Понятие «Цифровые права» закреплено в Гражданском кодексе в марте 2019 года. Принятые поправки приравнивают сделки в электронном виде к сделкам в письменной форме, а также позволяют проводить все виды собраний и голосований удаленно с помощью электронных средств.

Последствия для криптобизнеса

В новый пакет документов вошел также отдельный законопроект о цифровых валютах, а также законопроект о ЦФА, подготовленный ко второму чтению. Предыдущая версия законопроекта о ЦФА, с которой также ознакомился РБК, впервые в российском законодательстве включала понятие «цифровые валюты». Теперь для цифровых валют написан отдельный законопроект. Он запрещает выпуск и оборот такой валюты, а также признает ее имуществом (через внесение изменения в целый ряд федеральных законов). Обладателями цифровой валюты могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или компании при условии ее декларирования в налоговый орган.

Поправки в КоАП и УК РФ фактически запрещают на территории России проведение ICO (привлечение инвестиций на проект в обмен на токены, которые потом инвесторы могут обменять на криптовалюту), отмечает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов: «В законопроектах особо указано, что это касается ситуаций «с использованием объектов российской инфраструктуры». Получается, что ситуаций, когда не используется российская инфраструктура, эти положения не касаются. А, учитывая глобальность вопросов цифровизации, еще не принятые положения уже выглядят неэффективными и устаревшими», — говорит Куликов.

Санкции за куплю-продажу ЦФА физлицами, а также уголовная ответственность за получение денежных средств на счета российских банков за продажу цифровых валют загоняют такого рода правоотношения в серую зону, поскольку такие операции можно провести и без участия российских банков, продолжает Куликов.

Пакет законопроектов содержит полный запрет криптовалюты в стране, включая майнинг и последующий оборот, а поправки в КоАП и УК предполагают незаконность не только обращения, но даже владения российскими физическими и юридическими лицами токенов, выпущенных в иностранных юрисдикциях, говорит президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Он считает, что предлагаемые нормы не отвечают сложившимся экономическим отношениям и не позволят российскому бизнесу полноценно использовать потенциал новых финансовых инструментов. Это может повлечь за собой переезд компаний криптовалютной индустрии из России в более передовые в этой сфере страны, в том числе в СНГ - Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Украину. «Фактически предлагается возвести своими руками новый железный занавес в цифровой экономике», — негодует Припачкин.

https://www.rbc.ru/finances/21/05/2020/5ec54f6a9a7947448e603...

Депутаты хотят сажать за криптовалюту Новости, Криптовалюта, Биткоины, Госдума, Негатив, Депутаты, Длиннопост, Текст, Беспредел
Показать полностью 1
318

Впечатляет

Крупнейшая в России майнинг-ферма в Братске, примерно в 5 км от Братской ГЭС. На площади 15,5 тысяч кв.м работает около 20 тысяч устройств общей мощностью более 25 МВт. Туда попали журналисты Bloomberg и пофоткали все изнутри.

Источник - Bloomberg

Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Впечатляет Майнинг, Биткоины, Криптовалюта, Блокчейн, Добыча, Ферма, Россия, Братск, Длиннопост
Показать полностью 7
2898

Банки - махинаторы

Подавал документы на регистрацию ИП, в электронном виде через Госуслуги. Сегодня поехал забирать в налоговую оригиналы, но с утра они оказались не готовы, попросили зайти после 14-15 часов. Ровно в 14-00 зазвонил телефон (с московским номером, а я в Ленинградскоц области), беру трубку, а там банк Тиньков предлагает открыть у них расчетный счет... Далее поступали из Москвы аналогичные звонки из Альфабанка и Промсвязьбанка. Никто не смог точно назвать место и разрешение использовать мои персональные данные из заявления на Госуслугах - ссылались на сайт налоговой, внутренние базы данных и на начальство.
Интересно, кто слил им мой телефон - Госуслуги или налоговая? И не написать ли в прокуратуру с просьбой найти источник?

230

Налоговая опять отличилась

Открыл намедни организацию. Не успел ещё готовые документы получить в налоговой, как посыпались звонки от банков с предложениями открыть счет именно в их банке. Причем от одного ростовщика звонок был в 5 утра.

Девочка из точко-банка звонила пару минут назад. И игривым голоском: "Вам уже наверное надоели все банки со своими звонками за последние дни. Но послушайте меня..."

На лицо слив информации третьим лицам. Но связываться с уродами не хочу, ибо трудно доказать. Поэтому совет новоиспеченным предпринимателям. Не указывайте свой телефон в заявлении на УСН.

Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: