В Москве процветает бизнес по анонимной продаже криптовалют за наличные

Оборот московских точек по продаже криптовалют за наличные достигает, по различным оценкам, от $10 млн до $50 млн в день. Их основные клиенты — ICO-инвесторы, трейдеры и торговцы с вещевых рынков.

В Москве процветает бизнес по анонимной продаже криптовалют за наличные Банк, Налоговая инспекция, Криптовалюта, Биткоины

В российской столице процветает миллиардный бизнес по анонимному обмену наличных денег на криптовалюты, пишут«Ведомости». Компании-посредники, которые предоставляют такие услуги, особо не скрывают свою деятельность, ссылаясь на то, что оборот криптовалют в России официально не регулируется никакими законами. Представители налоговых, таможенных и финансовых служб РФ не признают криптовалюты сферой своей ответственности. Росфинмониторинг в июле заявил, что ни одного факта использования криптовалют в экономических преступлениях на территории РФ не зафиксировано

«Мы работаем на потоке, совершенно официально и даже не думаем скрываться», — говорит Роман Крайняк, управляющий партнер «Международного криптовалютного центра», который предоставляет услуги по обмену криптовалют на наличные в деловом центре «Москва-сити».

По оценкам «Ведомостей», при условии, что средняя комиссия фирм-посредников составляет 1,5–2%, а ежедневный оборот обменников составляет $10–20 млн, московские наличные криптообменники могут зарабатывать до $400 тыс в день, или до $12 млн в месяц.

Одна из главных причин бурного роста криптовалютного «обнала» в России — стремление к анонимности. Большинство крупных мировых площадок по торговле криптовалютами, включая популярные обменники LocalBitcoins и ShapeShift, ввелистрогие правила идентификации клиентов. Покупка криптоактивов за наличные деньги в московских фирмах-посредниках позволяет, при желании, сохранить полную анонимность сторон.

По словам основателя московской фирмы-посредника «Беркут» Дениса Полохина, 50% оборота его компании обеспечивают криптоинвесторы, которые хотят приобрести криптоактивы для вложений в ICO. Еще 10–20% оборота дают криптотрейдеры. Остальные 30–40% оборота криптовалюты в обмен на наличные обеспечивают торговцы с московских вещевых рынков.

Еще в апреле директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил, что, по данным ЦБ, теневой сектор московской розничной торговли составляет порядка 600 млрд рублей в месяц. Большая часть этой суммы конвертируется в криптовалюты и переводится на родину торговцев, в основном, в Китай.

Все эти деньги — наличные, за которые покупаются криптовалюты и проценты посредников — проходят мимо государственного бюджета, формируя гигантский теневой сектор, в котором криптовалюты играют все более значительную роль. Напомним, по данным LocalBitcoins, Россия занимаетвторое место в мире по объемам торговли биткоином после США.

Ожидаемый запрет обращения криптовалют в России, который на днях был в косвенной форме анонсирован представителем президента по цифровому и технологическому развитию, вряд ли остановит подпольное обналичивание и отмывание неучтенных доходов через криптовалюты.

Зелёный банк

845 постов2K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

1. Нельзя нарушать правила сайта Pikabu.ru.

2. Запрещено размещение информации, которая противоречит политике безопасности Сбербанка, а так же информацию, попадающую под коммерческую и/или банковскую тайну.

Подробнее
Лучшие посты за сегодня
9829

Кущевская ОПГ

8721

Бесплатное кино

Бесплатное кино Мат, Длиннопост, Электричка, Подмосковье, Домогательство, Пьяные, Негатив, Мигранты
Показать полностью 1
7624

Правда глаза режет

4147

Про "национальность, которой нет"

3736

Правильная штопка

3256

Скафандр

Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Скафандр Комиксы, Скафандр, Длиннопост, Badspacecomics, Крипота
Показать полностью 10
3241

Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке

Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке Скорая помощь, Спасение, Помощь, Длиннопост, Негатив, Коронавирус
Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке Скорая помощь, Спасение, Помощь, Длиннопост, Негатив, Коронавирус
Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке Скорая помощь, Спасение, Помощь, Длиннопост, Негатив, Коронавирус
Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке Скорая помощь, Спасение, Помощь, Длиннопост, Негатив, Коронавирус
Показать полностью 4
2759

Детский взгляд на современные шахматы

Детский взгляд на современные шахматы
2699

Ответ на пост «Второй преступник тоже "извинился"» 

2645

Нужно довести до абсурда. Чтобы на эппл баклажан не мог и провисал

Нужно довести до абсурда. Чтобы на эппл баклажан не мог и провисал Баклажан, Telegram, Опрос, Властелин колец
Показать полностью 1
2543

Как было на Камино на самом деле

Как было на Камино на самом деле
2515

Будьте внимательней покупая в DNS

Будьте внимательней покупая в DNS DNS, Обман клиентов, Samsung, Недобросовестность
Показать полностью 1
2472

На волне постов про тех, кого нельзя называть

На волне постов про тех, кого нельзя называть Фильмы, Гарри Поттер, Мигранты, Кавказцы, Волан-Де-Морт
Показать полностью 1
2458

Российский депутат назвал таджиков «хозяевами» РФ

Российский депутат назвал таджиков «хозяевами» РФ Новости, Политика, Таджики, Таджикистан, Мигранты, Протест, Посольство, Негатив
Показать полностью 1
2362

Ответ на пост «Второй преступник тоже "извинился"» 

2351

Что хуже?

2242

На рейсе Аэрофлота. Пассажир утверждал, что находится в маске

На рейсе Аэрофлота. Пассажир утверждал, что находится в маске Аэрофлот, Пассажиры, Масочный режим, Идиотизм
Показать полностью 1
2143

Ответ на пост «Если вы вдруг переживаете за избитых девушек в Астрахани» 

Показать полностью 2
2078

Желание

Желание
2023

Уровень сложности

Уровень сложности Мемы, Арнольд Шварценеггер, Сложность, Компьютерные игры, Картинка с текстом
Показать полностью 1
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: