0

Свершилось! Механизм исключения из черных списков банков готов

Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.



Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций в обслуживании или проведении операций по счету.



Указанные документы направлены на оптимизацию применения банками полномочий по отказам и снижение риска введения ограничений на получение банковских услуг для добросовестных клиентов, сведения о которых могли попасть в информационный массив по отказам, сообщает пресс-служба ЦБ.



В рекомендациях Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости взвешенно использовать информацию об отказах и не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.



Кроме того, банкам рекомендовано определить подразделение или сотрудника, уполномоченных рассматривать жалобы клиентов на отказы в получении банковских услуг и принимать по таким случаям взвешенные решения.


https://www.klerk.ru/bank/news/469053/

Дубликаты не найдены

0

вот тут кстати чуть подробней

http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1480

0

Ну как всегда...Сначала сами создают проблему, а потом *героически* её решают.

0
А когда будет возможность оспорить внесения данных по себе в черный список? Аннулирование это просто устранение ошибок, а вот возможность оспорить наличия себя в черном списке гораздо важнее!
раскрыть ветку 1
0

http://www.cbr.ru/today/files/20171110_29-%D0%9C%D0%A0.pdf


я не шибко юрист, но чувствую на основании этого документа можно жалобы строчить


это "методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга..."