2264

Случаи из практики криминалиста. Мошенничества. «Да им уже не нужно»

Как-то недавним жарким летом заехали мы на один адрес. Квартира в старом доме, дверь открыла ничем не примечательная женщина 50 лет, пригласила войти. В квартире застыл дух старины, ремонт 70-х прекрасно сохранился за счёт отсутствия частых гостей.

«Что у Вас случилось?» - поинтересовалась следователь.

«Деньги пропали, лежали на книжке…» - начала женщина.

«Какой книге? На какой полке? Как проникли в квартиру?» - спросил молодой опер, только выпустившийся с университета.

Мы все глянули на него. «Сберкнижка. Сберегательный счёт в банке» - спокойно объяснила женщина. «Было всё так: в 2002 году я открыла в СБ счёт и завела под него книжку. На неё приходила пенсия до 2011 года, потом я перевела пенсию, чтобы приходила на карточку, а на книжке остались накопления. В районе 40 тысяч. Я их не трогала. Вот вчера захотела снять, пойти к стоматологу. Прихожу в банк, а мне говорят их нет. Сняты. Наличкой. Помогите разобраться, я их не снимала. Нет, вы не подумайте, я в здравом уме, не забыла по снятие, мошенникам не отдавала».

Проверили сберкнижку – в новой распечатке снятие через пару лет всей суммы. Непонятно.

Мы приняли заявление, уехали на базу разбираться.


Следователь мне потом рассказала, что была классическая схема: сотрудник банка, в котором хранились деньги, периодически покупал информацию об умерших людях в городе, сравнивал информацию с базой его банка и на свой страх и риск снимал деньги со старых книжек. На его беду попалась полная тёзка этой женщины, он и снял не с того счёта, не проверив полностью информацию. На вопрос о совести, он ответил, что им уже не нужно, а у меня кредит и молодость. И теперь он проводит молодость, выплачивая кредит из исправительной колонии, по иронии судьбы перерабатывая никому не нужный мусор.

Дубликаты не найдены

Антимошенник

2.7K постов27.5K подписчика

Добавить пост

Правила сообщества

Нежелательны:

* посты об очередном фишинговом сайте

* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания


Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.


Запрещены:

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.


Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.


В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Удаление поста (п.1, п.4 правил сообщества)

В. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)


Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.

Подробнее
+27

У моего приятеля в банке "Закрытие" со счета манагер сняла 15млн (на тот момент полмиллиона зелёных). Судился год. Баба много счетов обнулила и свалила в Израиль. Те своих не выдают даже за уголовку.

раскрыть ветку 7
+5

Банк деньги вернул?

раскрыть ветку 6
+133
Оптимистичная история мне казалось мошенников редко находят.
раскрыть ветку 80
+21
От ситуации. С телефонным мошенничеством всё труднее. Например: пробивают номер, звонок был из другой точки РФ, из колонии. Симка оформлена на честного строителя, который уже 3 месяца, как уехал обратно в Таджикистан баранов пасти. Колония-территория УФСИН. На запросы они отвечают: "Провели обыск, средств телефонной связи на территории колонии не выявлено." Хотя сами сотрудники УФСИН, за вознаграждение и пронесли телефон и сим-ку внутрь. Естественно, что никто не направит оперуполномоченного МВД за 3 тыс. км. что-то выяснять. Да и толку, кто его просто так на территорию пустит? Или даст обыск проводить? Вот и нарисовался "висяк". Который будут пинать друг-другу. Из отдела по территориальности колонии до отдела по территориальности совершения с кучей отписок и приписок.
раскрыть ветку 16
+86
мошенников редко находят
таких "умников" на рабочем месте находят легко, тут нечего и и искать собственно
раскрыть ветку 33
+15

Редко находят, когда они не полные долбоёбы, как герой поста.

раскрыть ветку 3
+10

Моих никто не нашёл и не искал, я также пришла за вкладом, 100 штук , а их уже сняли. Написала заявление, все дела, глухо как в танке. Явно спизжено изнутри.

раскрыть ветку 21
+1

Мошенников редко ищут...

+1

он конечно мог выводить не на себя, а на дропа, делится с ним, только на хуя? если все равно перевод он делал со своего аккаунта кассира. 

-24
Сказка и котолампа. В реальности менты поражали, развернулись, и ушли. Ах, да, составили протокол за ложный вызов.
ещё комментарий
+8

"Бизнес-молодость"

+17

А маленький вопросец: сбербанк вернул деньги на счет? Это же его косяк, что деньги украл его сотрудник. Или, давайте, старушки, судитесь с вором и пытайтесь с него получить то, чего у него давно нет.

раскрыть ветку 1
+9
Думаю в данной ситуации вернули, так как одно дело левый мошенник, и другое действующий сотрудник банка.
+8

Этот из числа умников, которые считают, что они умнее других и их никто не поймает.

раскрыть ветку 2
+6
Умников действительно не находят, а этот туповат оказался
раскрыть ветку 1
+5

Пацан к успеху шёл.

раскрыть ветку 3
+3
Не получилось, не фортануло.
раскрыть ветку 2
+2

Прям статья на конкурс МВД за лучшую заметку в многотиражке о работе дознания.

+2

Пропали деньги и она вызывает полицию на дом? И они приехали? ) не свистите

скажут - приходите и пишите заявление

раскрыть ветку 1
+1

Когда человек инвалид - думаю нет смысла его приглашать. А то вдруг заблудится. Или тяжело будет идти... Вот и приходится еще бензин на него тратить! И свое время!

+2
"дверь открыла ничем не примечательная женщина 50 лет,... «Было всё так: в 2002 году я открыла в СБ счёт и завела под него книжку. На неё приходила пенсия до 2011 года, потом я перевела пенсию, чтобы приходила на карточку, а на книжке остались накопления."
Как это - женщине 50 лет, а она уже чуть ли не 20 лет получает пенсию?
раскрыть ветку 3
+4
Например по инвалидности, не?
раскрыть ветку 1
0
Выше автор писал, что она инвалид
0

Женщина ,лет 50,уже в 2002 году получала пенсию? Интересно . Путем нехитрых вычислений получаем,что ей тогда было. 32.

раскрыть ветку 1
+1

бывают инвалиды детства, или приобрела инвалидность в молодости

0

Им не нужно, а наследникам обычно очень даже нужно. Сомнительный бизнес.

раскрыть ветку 1
0

дык наследник то - государство.

0

а был бы он чиновником - ни шиша б ему не было.

0

Сильно сомневаюсь, что ему дали реальный срок в колонии.

0

@moderator, в Антимошенник пожалуйста. Надеюсь, автор против не будет.

раскрыть ветку 2
+2

Вот свежая история Сегодня мне звонят с московского номера, говорят из банка, называют меня по имени отчеству, называют номер карты и спрашивают, не переводила ли я в Ростовскую область на имярек 25000? Я спрашиваю почему с московского номера, а не с 900 СМСку? Девушка отвечает, что сейчас карантин, филиалы банков закрыты, проверяем подозрительные переводы, мы вашу карточку заблокируем, деньги застрахуем абсолютно бесплатно, вы не беспокойтесь, сейчас пришлем вам код онлайн счета, проверьте, никому код не говорите и дальше бла-бла. Надо, чтобы вы роботу продиктовали номер карточки с обратной стороны и вообще вы не помните сумму на карте.Причем, быстро, быстро говорит и задает вопросы один за другим. Я сказала, что ничего больше сообщать не буду, мне надо проконсультироваться и положила трубку. Позвонила на 900, там моментально отреагировали, заблокировали карту, обещали перевыпустить и через 3 дня прислать  новую. Я съездила в банк, сняла со счета деньги. Слава богу, деньгибыли все   на карте. Вот как-то так. Будьте внимательны.

раскрыть ветку 1
0

Снятие идет по принципу двух персон. Там второй должен быть.

0

Были и такие случаи.

Например, приходит в конце 90-х старушка-вкладчица в банк, протягивает сберкнижку и говорит: "А я не снимала в 1973 году 50 рублей со счёта".

Приходилось делать запрос в архив и предоставлять ей копию расходной операции.

раскрыть ветку 2
0

Ого.

Это сколько же лет хранится в банке история по операциям с деньгами частных лиц?

А если банк закрывается?

раскрыть ветку 1
-2
Не поверю, что дежурная часть на такие заявки посылает полный СОГ вместе криминалистом. Вы ещё скажите, что кинолога с собачкой взяли...
раскрыть ветку 2
0

Так пока ещё не вывели породу, берущую след по запаху сберкнижки.

раскрыть ветку 1
-3
Много у нас дам выходят на пенсию так, что б к 50 уже минимум три года пенсию получать? Поделитесь секретом как это делается)
раскрыть ветку 4
0

Может в украине это было? Тут тема была, как к 37!!!! На пенсию выйти, надо в полицию или куда-то устроиться  и родить 3 детей, все декреты отгулять и вуаля! Думаю в РФ тоже есть такие схемы

0

Опять доморощенные Шерлоки Холмсы автора разоблачают, больше сказать нечего, а свои 5к вставить надо

раскрыть ветку 2
Похожие посты
3964

В Москве мужчина впарил своей подруге "чудо-глушилку", спасающую от подавления воли, за 8 тысяч долларов

В Москве мужчина впарил своей подруге "чудо-глушилку", спасающую от подавления воли, за 8 тысяч долларов Негатив, Москва, Воля, Мошенничество, Liferu, Общество, Полиция
4700

И чё теперь, не рожать что-ли?!

И чё теперь, не рожать что-ли?! Яжмать, Банк, Кредит, Дети, Родители и дети
4360

Брешешь? Да нет, сам видел!

1007

"Кто же станет работником месяца?" Юмор на свободную тему от Совы. №126

"Кто же станет работником месяца?" Юмор на свободную тему от Совы. №126 Сова - эффективный менеджер, Xander Toons, Комиксы, Юмор, Кредит, Пенсия, Банк
90

Кража. Нужен совет юриста , что делать

116

В Китае с помощью сгенерированных изображений аферисты набрали невозвратных кредитов на десятки миллионов долларов

Показать полностью
3082

Забавный факт

Забавный факт 9GAG, Северная Корея, Авто, Кража, Счет, Оплата, История, Деньги, Забавное, Факты, Баян, Volvo, Швеция
190

Как кассиров обманывают на 5000 рублей

Показать полностью 1
57

Как автосалоны продают электронные книги

Как автосалоны продают электронные книги Негатив, Авто, Автокредит, Автосалон, Мошенничество, Обман, Кредит, Kia, Длиннопост
Показать полностью 1
450

Ответ на пост «Живу в Германии, сегодня третий раз вызывал полицию на цыган» 

50

В Багдаде все спокойно. Прошло 2 недели

359

Кэшбэк от Райфайзенбанк ... через год

60

Ответ на пост «Такие дела» 


По счастливому стечению обстоятельств,  оператора, который "сообщил неверную информацию" зовут так же, как оператора, ответившего на мою просьбу прокомментировать тот самый ответ.
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Ответ на пост «Такие дела» Мошенничество, Сим-Карта, Банк, Сотовая связь, Длиннопост, Без рейтинга, Ответ на пост, Негатив
Показать полностью 6
59

Как я "поселилась" в хорошем районе, или куда деваются ваши старые паспорта

Показать полностью
627

Дочь начальника или "Ох эти женщины"

398

Новый вариант развода/подставы? Часть 3. День 7

Новый вариант развода/подставы? Часть 3. День 7 Мошенничество, Наркотики, Полиция, СМС, Телефонный звонок, Подстава, Длиннопост, Негатив, УВД
Новый вариант развода/подставы? Часть 3. День 7 Мошенничество, Наркотики, Полиция, СМС, Телефонный звонок, Подстава, Длиннопост, Негатив, УВД
Показать полностью 1
81

КИНУЛИ ПРОДАВЦА АВТО НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Показать полностью 1
1136

Упрямство до добра не доведёт

Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: