5

Развод на 16 млн. рублей

Уважаемые коллеги, причастные к такой нелегкой сфере, как торговля нефтепродуктами, да и торговля в общем. Хочется спросить совета в одном очень интересном вопросе.

В 2018 и в 2019 году сталкиваемся с одним очень извращенным видом мошенничества, с которым ранее никогда не сталкивались.

В сентябре 2018 г. определенная компания через их представителя (который официально у них не работает) выходит на нас с просьбой заключить договор и поставить нефтепродукты. Скидываются все учдоки, начиная от паспорта директора, заканчивая договором аренды на офис. Заключаем договор, выставляем счета. Далее люди оплачивают предоплату, причём дробными частями. В их адрес поставляются нефтепродукты, после этого подписываются все документы (ТТН, УПД, итоговый акт сверки, где всё по нулям). О фирме и сделках успешно забываем.

Далее в феврале 2019 получаем претензию следующего содержания:

Развод на 16 млн. рублей Мошенники, Бизнес, Схема, Обман, Торговля, Афера, Длиннопост

Соответственно, дружно вместе с юротделом охреневаем от наглости происходящего. Тем временем бухгалтерия достает из архива все подписанные первичные документы, спецификации, итоговый акт сверки в котором всё по нулям, договор и прочее. Немного успокаиваемся и начинаем анализировать претензию.

Помимо ошибок по тексту, понимаем, что согласно акта сверки нам перечисляли 14,5 млн, а не 16,8.

Далее непонятным остается тот факт, что эти товарищи просят перечислить денежные средства не на их реквизиты, а на какой-то депозитный счёт нотариуса. При этом остается загадкой, какому нотариусу их надо перечислять, и причем тут пункт 2 статьи 327 ГК РФ?!

Пока юристы готовят ответ на претензию пытаемся связаться с этой компанией. Ни один официальный номер из карты предприятия и открытых источников не функционирует. Представитель, через которого шёл документооборот и заявки, на связи, но пояснить происходящее не может, так как по его словам после тех поставок они с этой фирмой разбежались и дальнейшей работы у них не было.

К слову добавлю, что от самой этой конторы с нами никто не связывался, писем на возврат денежных средств не предъявлял. В договоре отдельным пунктом указано, что все претензии по количеству и качеству товара принимаются в течение 7 дней с момента приема товара покупателем. Если мы имеем все подписанные документы, то считаю, что товар принят и заявлять о том, что поставок вообще не было - это просто абсурд.


Так вот собственно какие вопросы хочется задать широкой аудитории:

1. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Если да, то прошу описать ситуацию.

2. На что рассчитывают эти товарищи, пытаясь потребовать возврат денег за товар, который был фактически поставлен и если на руках имеется полный пакет двусторонне-заверенных документов?

3. Что это такая за экзотическая форма возврата денежных средств на депозит нотариуса, реквизиты и координаты которого нигде не указаны? Почему мошенники именно таким образом пытаются вернуть деньги, а не просто возвратом на расчётный счёт фирмы?


Буду признателен за ответы, так как хочется проанализировать эту ситуацию и уберечь бизнес сообщество от подобных мошеннических схем.

Дубликаты не найдены

+6

Депозит нотариуса - это попахивает банкротством и конкурсным управляющим. Кирдык покупателю вашему. Документы берегите, суд будет.

раскрыть ветку 9
+2

Здесь, скорее вариант, что нет расчётного счета и открыть не дают

раскрыть ветку 1
+1

Пробивали в Сэлдоне - заболоченных счетов нет.

+2

Никакой связи с банкротством и управляющим

раскрыть ветку 1
+1

Связи устанавливать - дело следствия.

+1

Вопрос в том, что вообще никто не может понять, что за депозит нотариуса и при чём тут это? Ну верните на реквизиты, нет какой-то нотариус. Документы все в наличии.

раскрыть ветку 4
+1

Депозит нотариуса - это типа добровольное исполнение требований. Фактическое признание вины. Или деятельное раскаяние - пусть настоящие юристы квалифицируют. Фишка в том, что из цепких лапок нотариуса бабло легче выцарапать будет лилии,  а не вам. Акт сверки подписан теми же людьми, что и договор? Отгрузки подтверждены? Шлите лесом.

раскрыть ветку 3
+3

Или будут говорить, что ничего не получали. Подписи поддельные. Что за люди расписались в накладных знать не знаем. Схема старая как мир.

раскрыть ветку 8
+2

Вот! В приложении в накладных подписи левые. Будут утверждать, что ничего не получали. Лет пять назад с подобным сталкивался, только была рыба.

раскрыть ветку 4
0

И чем закончилось, не поделитесь?

раскрыть ветку 3
0

Примерно к этому и готовимся, но как тогда обезопасить себя, если уже все документальные условности соблюдены?! Абсолютно все. Плюс претензий не поступало никаких. Мы же не бюро экспертиз, подписи и печати в договоре и документах полностью соответствуют.

раскрыть ветку 2
0

Доказывать факт поставки также иными способами (свидетель, поставка ваших поставщиков, отражение в отчетности истца, документы на машины, показания водителей и т.д. нужно Вам подумать и вспомнить все нюансы поставок) тогда отобьетесь в суде.

раскрыть ветку 1
+2

Это из анекдота про "прокатило-непрокатило"🙂

раскрыть ветку 2
+3

Это скорее банкротство и куча долгов, кредиторы пытаются вырвать деньги откуда угодно.

Если документы в порядке, а юрист хороший - то отбится проблем не составит.

раскрыть ветку 1
+3

Да нет никакого банкротства. В подписи директор ООО "Лилия", а не конкурсный управляющий. Название фирмы ООО "Лилия" - помойное.

Схема известная - люди купили фирму под обнал, увидели по банкам платежи и решили дернуть 16 млн.

+1

Казалось бы, при чём здесь Уголовный Кодекс и вымогательство.

раскрыть ветку 2
0

А ни при чем. Спор хозяйствующих субъектов. Арбитраж до первого паяльника.

0

Наши юрики за то, чтобы не ждать эскалации событий и в виде превентивной меры сразу написать заявление в правоохранительные органы.

+1

Вы ещё проверьте кто с их стороны акты и УПД подписывал. А то может статься так, что это вообще левый человек

раскрыть ветку 1
0

Никаких контактов нет, все номера выключены и неактивны.

+1
Нелёгкая сфера торговли нефтепродуктами)))
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
+1
Сук, хард бос из хоррора сбежал, верните его обратно!
раскрыть ветку 1
+1
Не сбежал, а вполне себе сидит и зарплату из бюджета получает, а вот найдется ли тот кто его пройти сможет это вопрос.
+1
итоговый акт сверки, где всё по нулям
что согласно акта сверки нам перечисляли 14,5 млн, а не 16,8.

Это как?

раскрыть ветку 2
0

Всего от них зашло 14,5 млн, а в этой претензии они утверждают, что 16,8. А у нас есть подписанный с ними акт сверки, где указано, что задолженность отсутсвует и переведено 14,5 млн))

раскрыть ветку 1
0

Скорее всего пени насчитали, хотя в таком случае они должны были приложить расчет пеней...

+1

печать какая то странная! Разве на печати не должен быть ОГРН или ИНН?

раскрыть ветку 2
+1

Требования к печати законом не установлены. Сказано только, что круглая )))

раскрыть ветку 1
+1

К тому же с 01.01.2015 печать для ООО необязательна

+1

https://за честныйбусинес.она есть 1 лицо, 50000 уставного, 1 суд на 4500 р

Похожие посты
Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: